해외비자금 검색결과

검색결과 총86건

최신순 정확도순

검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채

공사 대금 부풀려 허위계산서 작성인공지능 등 국고 빼돌린 5명 구속 태양광과 인공지능 사업 관련 국가 재정을 부정한 방법으로 가로채고, 해외로 재산을 빼돌린 혐의로 민간업자 5명이 재판에 넘겨졌다. 서울북부지검 국가재정범죄 합동수사단(유진승 단장)은 38명을 입건하고, 이 중 5명을 구속 기소했으며 관련 자산 66억 원을 동결했다고 2일 밝혔다.

2023-02-02 19:18
미국, 푸틴 딸들은 제재하면서도 ‘연인’ 카바예바는 제외한 이유는

푸틴이 카바예바 제재 사적인 일격으로 간주할 수 있다고 판단미 정부, 둘 사이에 자녀 3명 두고 있는 것으로 파악 카바예바, 푸틴 해외 비자금 관리하며 부 축적 미국 정부가 우크라이나 침공과 관련해 블라디미르 푸틴(69) 러시아 대통령의 연인으로 알려진 알리나 카바예바(39)에 대한 제재를 추진하다 막판 보류한 것으로 알려져 그 배경에 관심이 쏠리고

2022-04-25 16:50
‘2000억 횡령’ 최신원 회장 첫 공판서 혐의 부인...“재벌 범죄로 포장”

2000억 원대 횡령·배임 혐의로 재판에 넘겨진 최신원 SK네트웍스 회장의 첫 공판이 22일 진행됐다. 서울중앙지법 형사23부(재판장 유영근 부장판사)는 이날 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 구속기소 된 최 회장의 첫 공판을 진행했다. 최 회장은 감색 양복을 입고 마스크를 쓴 채 법정에 출석했다. 그는 직업이 ‘SK네트웍스 회장이 맞느냐’는

2021-04-22 15:10
'1300억 탈세' 조석래 효성 전 회장 2심 다시 받는다

1300억 원대 세금을 포탈한 혐의로 재판에 넘겨진 조석래 전 효성그룹 회장이 2심 재판을 다시 받게 됐다. 대법원 3부(주심 노태악 대법관)는 30일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(조세) 등 혐의로 기소된 조 전 회장의 상고심에서 징역 3년에 벌금 1352억 원을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 항소심에서 유죄

2020-12-30 12:56
[단독] 트러스트올 '매출 0원' 회사에 수백 억 투자…피해금 회수 난망

하나銀ㆍNH투자證, 옵티머스 자산 1500억여 원 가압류채권이 93%…가치 하락 손상 여부가 회수 관건 하나은행과 NH투자증권이 옵티머스자산운용(옵티머스)을 상대로 신청해 인용된 가압류 자산의 90% 이상이 채권 형태인 것으로 파악됐다. 채권의 손상 여부가 피해 금액 회수에 결정적인 영향을 미칠 것이란 해석이 나온다. 옵티머스 투자금, 비상장사ㆍ시행사

2020-10-14 06:00
'1600억대 세금 소송' 2라운드 이재현 CJ 회장 사실상 완승…법원 "1562억 원 취소"

이재현 CJ그룹 회장이 세무당국과 벌인 1600억 원대의 세금 소송 2라운드에서 1심과 달리 사실상 완승을 했다. 서울고법 행정11부(재판장 김동오 부장판사)는 11일 이 회장이 중부세무서장을 상대로 낸 증여세 등 부과처분 취소소송 항소심에서 원고 일부승소 판결했다. 재판부는 세무당국이 이 회장에게 부과한 증여세 약 1562억 원, 양도소

2019-12-11 16:58
MB 시절 'DJ 뒷조사' 관여 박윤준 전 국세청 차장 1심서 무죄

이명박 정부 당시 국가정보원과 공모해 김대중 전 대통령의 해외 비자금 뒷조사를 하면서 국정원으로부터 받은 자금을 해외 정보원에게 전달한 혐의로 기소된 박윤준 전 국세청 차장이 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사25부(재판장 송인권 부장판사)는 특정범죄가중처벌등에관한법률상 국고등손실 혐의로 기소된 박 전 차장에게 무죄를 선고했다. 재판부는

2019-08-16 11:31
관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화

관세청이 기업 사주 일가의 페이퍼컴퍼니를 이용한 해외 비자금 조성 등 사회적 해악이 큰 중대범죄에 단속역량을 집중하기로 했다. 또 인도장 혼잡 완화를 위해 면세품 수령절차를 간소화한다. 관세행정 혁신TF(위원장 서영복 행정개혁시민연합 대표)는 29일 서울세관에서 제5차 전체회의를 열고 그간 분과별로 심도 있는 논의를 거쳐 마련한 최종권고안 총 44개를

2018-10-29 12:00
'DJㆍ盧 뒷조사 국정원 돈 유용' 원세훈 추가 기소

이명박 정부 시절 전직 대통령 불법 공작을 위해 국가정보원 대북공작금을 유용한 혐의 등을 받는 원세훈(67) 전 국정원장이 추가로 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 송경호)는 15일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 국고손실 및 뇌물공여 등 혐의로 원 전 원장을 추가기소했다. 검찰에 따르면 원 전 원장은 2010년 5월부터 20

2018-05-15 17:20
이재현 CJ 회장, 1600억 원대 추징금訴 사실상 패소

조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 만들어 세금을 회피했다는 이유로 1600억 원대 추징금 폭탄을 맞은 이재현(58) CJ그룹 회장이 소송을 냈지만 사실상 패소했다. 서울행정법원 4부(재판장 김국현 부장판사)는 이 회장이 중부세무서를 상대로 낸 증여세 등 부과처분 취소소송에서 원고 일부승소 판결했다고 2일 밝혔다. 판결이 확정되면 추징금 1674억 767만

2018-01-02 11:19
롯데 금융계열사 폭풍 몰아치나… 롯데카드·손보 사장 거취 관심

롯데그룹 비자금 수사가 롯데캐피탈 사장의 전격 교체로 이어지면서, 검찰 수사 강도와 결과에 따라 이미 참고인 신분으로 조사를 받은 카드와 보험 등 다른 금융계열사 사장의 교체 가능성도 나오고 있다. 롯데캐피탈은 지난달 29일 롯데그룹 ‘금고기지’ 역할을 한 것으로 알려진 고바야시 마사모토 사장이 사임하고, 박송완 롯데인재개발원장 원장이 신임 대표로 선임됐

2016-08-04 09:33
입 굳게 닫은 신동빈, 5일째 집무실서 칩거… “내부 현안에만 주력”

비자금 조성 혐의로 출국금지를 당한 신동빈 롯데그룹 회장이 외부활동을 자제한 채 집무실에서 칩거 생활을 지속하고 있다. 8일 롯데그룹에 따르면 지난 3일 일본서 귀국한 신 회장은 4일부터 소공동 롯데그룹 본사 집무실로 정상출근하고 있다. 검찰의 출금금지 소식이 알려진 이날까지 5일째 집무실 외 출입은 일절 하지 않고 있다. 롯데그룹 관계자는 "신

2016-07-08 14:41
“롯데그룹, 조세피난처 의심국에 46개 해외법인 운영”

오너 일가를 겨냥한 전방위적인 검찰 수사를 받는 롯데그룹이 해외법인의 256곳 가운데 46곳(18%)을 이른바 ‘조세피난처’ 의심 국가에 둔 것으로 나타났다. 23일 한국2만기업연구소에 따르면 2016년 기준 롯데그룹 해외법인은 총 256곳으로 지난해 대비 6곳 증가한 것으로 집계됐다. 해외법인 중 절반에 가까운 108곳(42.2%)이 중국(홍콩 포함

2016-06-23 09:46
'롯데 수사' 검찰, 신영자 이사장 먼저 조사할 듯

롯데그룹 전반을 수사 중인 검찰이 신영자(74) 롯데장학재단 이사장을 우선 조사할 것으로 보인다. 22일 검찰에 따르면 서울중앙지검 방위사업수사부(부장검사 박찬호)는 '비앤에프 통상' 대표 이모 씨를 통해 이 회사가 사실상 신 이사장의 회사고, 실제 경영 전반에 관여했다는 취지의 진술을 확보했다. 비엔에프 통상은 신 이사장의 아들 장재영(48) 씨

2016-06-22 16:27
롯데케미칼, 비자금 조성 의혹 “지시도, 형성한 적도 없다”

롯데케미칼이 최근 불거진 원료수입을 통한 비자금 조성 의혹에 대해 지시받거나 실행한 적이 없다는 입장을 밝혔다. 15일 롯데케미칼은 해외 지사와 해외법인 의혹에 대해 “언론보도에는 당사가 원유를 구입한다고 언급되어 있지만 원유는 한 방울도 구매하지 않으며 당사가 구매하는 원료는 나프타와 혼합자일렌 및 일부 중간 원료들(열분해 가솔린)”이라고 말문을 열었

2016-06-15 17:27
성장제동 걸린 롯데케미칼, 합작사업ㆍ공장증설 계획 차질 없나?

승승장구하던 롯데케미칼의 날개가 꺾였다. 성장동력을 잃은 롯데케미칼이 계획된 사업들을 어떻게 이끌고 나갈지에 관심이 쏠리고 있다. 롯데케미칼은 신동빈 회장이 1990년 입사해 경영 토대를 쌓았던 회사다. 그는 “쇼핑 부문만큼 키우겠다”고 할 정도로 롯데캐미칼에 애정을 쏟았다. 그러나 롯데케미칼은 14일 비자금 조성의 핵심처로 지목됐다. 검찰은

2016-06-15 11:27
성완종 전 회장, 숨진 채 발견…대기업 수사 영향받나

자원외교 비리 의혹에 연루돼 사전 구속영장이 청구된 성완종(64) 전 경남기업 회장이 9일 숨진 채 발견된 가운데 앞으로 대기업을 향한 검찰 수사에도 적잖은 영향이 미칠 것으로 보인다. 검찰은 현재 포스코를 필두로 동국제강과 SK, 신세계, 동부 등을 수사 대상에 올려 놓고 있는 것으로 전해졌다. 실제로 검찰은 지난 달 13일 거액의 해외 비자금을

2015-04-09 17:01
[오늘의 이투데이 1면] 동국제강 해외 비자금… 국세청, 4년전 이미 파악 등

지면위에 마우스를 갖다대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 동국제강 해외 비자금… 국세청, 4년전 이미 파악 2011년 8개월간 고강도 조사… 200억 세금 추징 검찰이 최근 동국제강에 대한 압수수색을 시작으로 횡령과 탈세 혐의에 대한 본격적인 수사에 착수한 가운데 이번 검찰 수사 배경에는 한•미 국세청이 적지 않은 영향을 미친 것으로

2015-04-01 10:53
[단독]동국제강 해외비자금, 한ㆍ미 국세청 2011년 이미 파악했다

국세청, 동국제강 기획세무조사 후 200억원대 세금 추징 검찰이 최근 동국제강에 대한 압수수색을 시작으로 횡령과 탈세혐의에 대한 본격적인 수사에 착수한 가운데 이번 검찰 수사 배경에는 한미 국세청이 적지 않은 영향을 미친 것으로 분석되고 있다. 1일 사정기관에 따르면 지난 2011년 동국제강을 대상으로 한 기획세무조사에서 국세청(국제거래조사국)은 미

2015-04-01 09:42
포스코건설 비자금 고리 흥우산업 이철승 회장 누구인가?

포스코건설의 비자금 조성 비리 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특별수사2부(부장 조상준)는 지난 17일 베트남 사업 협력업체인 흥우산업 등 3곳을 압수수색하며 수사에 속도를 내고 있다. 검찰은 포스코가 추진한 국내외 사업의 오랜 협력사인 흥우산업을 비자금 조성 창구로 지목하고 수사중이다. 여기에 해외 비자금 조성 의혹 뿐만 아니라, 국내 사업 전반에 대한

2015-03-18 11:28

1 2 3 4 5