궂게자금세탁방지기구(FATF), 4일~5일 민간부문협의포럼 개최코드(CODE), 한국 민간 부문 대표로 회의 참석해 교류 강화
국내 트래블룰 솔루션사 코드(CODE)는 4일과 5일 국제자금세탁방지기구(FATF)가 개최한 민간 부문 협의 포럼에 한국 민간 대표로 참석했다고 8일 밝혔다.
이번 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)의 민간 부문 협의 포럼...
김지혜 센터장은 “김프를 해소하기 위해서는 규제의 변화가 필요하다”면서도 “트래블룰, 외환거래법 등 다양한 이해관계를 고려하면, 단기간 내 해결은 현실적으로 미지수”라고 전망했다.
김민승 연구위원은 김프 해소를 위한 법과 규제의 합리적 정비를 촉구했다. 그는 “수급 불균형을 해결할 수 있는 기관의 가상자산 시장 진입이 불가능하고, 개인의...
가상자산업계 국내 고위 공직자 필터링 시스템 필요성 대두레이더시프트, 6000명에 달하는 고위공직자 데이터 자체 구축
빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 트래블룰 합작법인 코드와 가상자산 수탁 사업자 마인드시프트가 국내 고위 공직자(PEP)에 대한 필터링 데이터베이스 솔루션 시장 도입 확대를 위한 전략적 제휴를 맺었다고 20일 밝혔다.
최근 국내에서도 고위 공직자들의...
또한, 자금세탁방지(AML)을 위한 트래블룰 원천기술을 보유해, 법무법인 화우로부터 독립적 감사를 마쳤다.
강대구 뱅코 의장은 “지급결제 전문기업 KIS정보통신과 협력해 방한 외래 관광객의 결제 편의성을 혁신적으로 증진시킬 수 있을 것”이라며 “이를 통해 관광 서비스의 디지털 전환과 국내 관광 수입 증대에 기여할 것”이라고 밝혔다.
계정주 확인 서비스는 베리파이바스프의 트래블룰 솔루션을 기반으로 가상자산사업자(VASP)간의 시스템을 통해 포블과 연동된 다른 거래소 계정들 간의 소유주 정보 일치 여부를 신속하게 확인한다. 이를 통해 계정주의 성명(한글, 영문) 및 생년월일 등의 고객 정보가 일치할 경우, 거래소 간의 입출금 거래가 원활하게 이루어진다.
이번 계정주 확인 서비스...
포블은 이미 코드와 베리파이바스프를 통해 트래블룰 솔루션을 이원화하여 활용하고 있다. 이번 계정주 확인 서비스는 베리파이바스프의 트래블룰 솔루션을 활용해 가상자산사업자(VASP)간 시스템을 통해 포블과 연동된 거래소의 계정 간의 소유주 정보 일치 여부를 신속하게 확인할 수 있게 되었다.
계정주의 성명(한글 또는 영문) 및 생년월일 등 고객의 정보가...
100만 원 이상의 가상자산을 출금할 경우 특정금융정보법(특금법)에 따라 트래블룰이 적용되어 거래소 혹은 개인 지갑으로 출금하고 싶을 때 미리 외부지갑 등록이 필요하다. 이는 사용자가 이전받는 거래소에 가상자산을 송금하는 사람과 받는 사람의 정보를 제공해야 하기 때문이다. 이러한 절차는 자금 세탁 방지와 자산 이동의 투명성을 보장하여 사용자의 안전한...
빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 트래블룰 합작법인 코드가 글로벌 트래블룰 준수 확대를 목표로 시그나와 전략적 파트너십을 맺었다고 6일 밝혔다.
시그나는 가상자산사업자인 비트뱅크와 비트프로 등을 포함한 일본 및 대만 가상자산사업자에 트래블룰 솔루션을 제공하고 있다.
양사는 파트너십으로 각 사가 트래블룰 솔루션을 제공하고 있는 핵심 국가 및 지역에 대한...
앞서 아톤의 블록체인 서비스 개발 자회사 트랙체인은 디지털자산 대상 트래블룰 솔루션 기술지원, 지갑 화이트리스팅 솔루션 개발, 금융사 NFT 발행 등 디지털자산 산업이 제도권 금융산업으로 진입하는 데 요구되는 다수 프로젝트를 수행해왔다. 올해 7월에는 아트테크 플랫폼 '레드아트'를 론칭하고 하나은행과 전략적 업무협약(MOU)을 통해 미술품 중개...
거래소 3사 합작법인 코드, 회원사 정기 간담회 11월 30일 개최반기마다 VASP가 알아야 할 규제 동향 공유 및 회원사 간 교류“회원사 소통 강화하며 트래블룰 솔루션사로 경쟁력 강화할 것”
빗썸, 코인원, 코빗 등 국내 가상자산 거래소 3사의 트래블룰 합작법인인 코드(CODE)가 지난 달 30일 회원사를 대상으로 정기 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다....
“트래블룰·KYC 부합하는 웹3 인증 서비스 개발”
한국정보인증은 멀티체인메인넷 인프라 보유기업 파이랩테크놀로지, 트래블룰 전문 기업 코드(대표 이성미)와 함께 웹3 인증 서비스 확산을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약을 통해 3사는 웹3 서비스 사업자와 사용자를 위해 국제 표준인 트래블룰과 가상자산거래소(VASP)가 수행하는...
가상자산 거래소 빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 합작법인 트래블룰 솔루션 기업 코드가 정보보호 분야 국제표준 인증인 ‘ISO/IEC 27001’을 획득했다고 28일 밝혔다.
ISO/IEC 27001은 국제표준화기구(ISO, International Organization For Standardization)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 정보보호분야 국제표준 인증이다.
유럽연합(EU)의 개인정보보호법(GDPR)...
트래블룰 솔루션 기업 코드(CODE)가 한국준법진흥원(KCI)으로부터 규범준수 경영시스템(ISO 37301)을 획득했다고 22일 밝혔다. 코드는 국내 가상자산거래소 빗썸∙코인원∙코빗이 함께 설립한 합작법인이다.
ISO 37301은 국제표준화기구(ISO, International Organization For Standardization)가 제정한 컴플라이언스 관련 국제표준이다. 규범준수 경영 계획 수립과 실행...
외부지갑등록 절차는 특정금융정보법(특금법)에 따라 트래블룰이 적용되어 100만 원 이상의 가상자산을 출금할 경우 거래소 혹은 개인 지갑으로 출금하고 싶을 때 미리 등록이 필요한 사항이다.
트래블룰에 의하면 이전 받는 거래소에 가상자산을 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 제공해야 하는데 이는 자금 세탁 방지와 투명한 자산 이동을 위해 필수적인 절차로...
블록체인 분석기업 일립틱(Elliptic), 코드와 파트너십 통해 한국시장 진출
블록체인 데이터 분석 및 인텔리전스 기업 일립틱(Elliptic)이 한국 시장 진출을 위해 트래블룰 솔루션 제공업체 코드(CODE)와 전략적 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 한국의 가상자산사업자들이 전 세계적으로 변화하는 트래블룰 및 자금세탁방지...
트래블룰 화이트리스트는 각 가상자산사업자의 내부 기준에 따라 화이트리스트로 분류한 사업자에게만 송·수신을 허용하는 정책이다. 선정 기준은 가상자산사업자들의 개별적인 고유 위험평가를 통해 결정된다.
반면 쿠코인(KuCoin)과 MEXC는 화이트리스트에 등록이 되어있지 않다. 이 두 곳은 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)이 내국인을 대상으로 미신고...
자금세탁방지 체계 고도화 위한 협업 확대종합검사 결과 피드백 및 트래블룰 현황 공유
코빗이 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고를 위한 세미나를 진행했다고 6일 밝혔다.
지난달 24일 코빗 회의실에서 진행된 세미나에는 진창환 코빗 준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사 자금세탁방지 부서 담장자들이 참석했다....
국내 규제 준수하는 글로벌 거래소와 원활한 연동 계획
가상자산 거래소 포블게이트는 글로벌 거래소 오케이엑스(OKX)와의 원활한 입출금을 트래블룰 솔루션 코드를 통해 지원한다고 31일 밝혔다.
포블은 다양한 해외 가상자산 거래소의 입출금을 지원해 사용자들에게 안전하고 편리한 거래 환경을 제공하고 있다. 현재까지 포블이 입출금을 지원하는 주요...
거래 수수료 전면 무료 기념으로 진행되는 행사는 바이낸스나 코인베이스와 같은 코드(CODE) 트래블룰 솔루션 가입 거래소에서 보유 중인 100만 원 이상의 가상자산을 코빗으로 입금한 고객 전원에게 5000원 상당의 비트코인을 지급할 예정이다.
오세진 코빗 대표는 “코빗은 수수료 전면 무료뿐만 아니라 당사 고유의 메이커 인센티브 시스템에 여러 가지 거래...
국내 가상자산 거래소들은 트래블룰을 적극적으로 활용하고 있으므로 이러한 환경에 노출되는 경우가 매우 제한적이지만 해외 거래소들은 비교적 많은 리스크에 노출된 상황이다.
안현준 포블 대표는 “가상자산 거래를 위한 안전한 서비스를 제공하고 고객들이 믿고 사용할 수 있는 거래소 환경을 구축하기 위해 최선을 다하겠다”라고 강조했다.
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