테러자금조달금지 검색결과

검색결과 총37건

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FIU, AML 우수교육과정 인증제 도입…교육 실효성 높인다

우수 교육과정 인증 시 제도이행평가 가점 부여자격증·전문교육도 2년마다 전문성 평가이날부터 신청 접수…2027년 평가 지표 반영 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 교육의 질과 전문성을 평가하는 체계를 도입한다. 우수 교육과정에는 인증을 부여하고, 자격증·전문교육 과정은 정기적으로 평가해 금융권 AML 전문인력 양성 기반을 강화하

2026-07-06 06:00
금융당국, 자금세탁방지 교육 인증제 도입…이수시간 25% 가산

FIU, 6일부터 인증·평가 신청 접수…2027년 제도이행평가 반영 금융당국이 자금세탁방지(AML) 교육의 실효성을 높이기 위해 우수교육과정 인증제와 자격증·전문교육 평가를 도입한다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지 교육의 질과 전문성을 체계적으로 관리하기 위해 ‘자금세탁방지 우수교육과정 인증제’와 ‘자금세탁방지 자격증·전문교육

2026-07-06 06:00
피싱 의심계좌 돈줄 막는다…신종피싱도 거래정지

신종피싱 피해 신고 시 계좌 일시정지 후 입출금 차단임시정지 7영업일…필요 시 60영업일 추가 정지FIU, 거래정지 유지 필요성 검토해 금융회사에 회신 금융당국이 보이스피싱 범주에 포함되지 않았던 신종피싱 의심계좌도 즉시 거래정지한다. 피해금이 다른 계좌로 빠르게 옮겨지거나 추가 피해자가 같은 계좌에 돈을 보내는 일을 막기 위한 조치다. 금융정보분석원(

2026-06-30 06:00
FIU, AML 교육체계 전면 개편…금융회사 자금세탁 대응역량 높인다

금융정보분석원(FIU)이 자금세탁 위험 고도화에 대응하기 위해 금융회사 대상 자금세탁방지(AML) 교육 체계를 전면 개편한다. 교육 이수 중심에서 벗어나 실무 대응 역량을 높이는 방향으로 제도를 정비해 현장 적용성을 강화한다는 방침이다. FIU는 24일 ‘2026년도 자금세탁방지·테러자금조달금지(AML/CFT) 교육운영방향’을 발표하고 금융회사의 선제

2026-02-24 06:00
DAXA, 가상자산사업자 대상 AML 설명회…FIU 평가 지표 개편 대응

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 ‘2026년 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 설명회’를 개최했다고 12일 밝혔다. 이번 설명회는 금융정보분석원(FIU)이 매년 시행하는 AML 제도이행평가 지표 일부를 개편한 데 따라 마련됐다. 변경된 평가 항목과 기준을 사업자들이 정확히 이해하고 실무에 효율적

2026-02-12 14:43
FATF "한국, 자금세탁방지 최고등급국으로 상향"

우리나라가 국제사회로부터 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 모범국으로 인정받았다. 27일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 진행된 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 강화된 후속점검국가에서 정규 후속점검국가로 상향조정하기로 결정했다

2024-10-27 14:24
엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입

차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자

2024-02-25 12:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

팀 개편 완료…“돈세탁 감사 수요↑” 대비금융위 FIU 출신 김시목 팀장금감원 20여년 전문가도 영입다수 금융사 법률자문 진행“전자금융‧코인 사업서 수임”돈세탁 방지시스템 수요 기대 법무법인(유한) 율촌이 갑진(甲辰)년 성장전략으로 ‘자금세탁 방지(AML‧Anti-Money Laundering)’ 분야에 집중한다. 특히 전자금융업과 가상자산사업을 중심으로

2024-02-07 16:50
금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석

금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안

2023-10-29 13:50
국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정

고위험 국가 미얀마 유지…러시아는 회원국 자격 정지 국제자금세탁방지기구(FATF)가 관찰대상 국가에 남아프리카공화국과 나이지리아를 신규로 지정했다. 러시아는 회원국 자격이 정지됐다. 금융위원회 금융정보분석원 등 정부 합동 대표단은 지난 22일~24일간 프랑스 파리에서 개최된 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 제5차 라운드 상호평가 일정, FATF

2023-02-26 12:00
금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로

금융위원회 산하 금융정보분석원의 박정훈 원장이 20일과 21일 양일간 프랑스 파리에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 협력 강화를 논의했다. 이번 총회는 라자 쿠마르 FATF 신임의장이 주재하는 첫 회의로, OECD 본부에서 개최됐다. 총회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를

2022-10-23 16:32
FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워

22일 국회 정무위 전체회의에 상정된 예비심사검토보고서작년 STR 의심 접수건 88만4655건…상세분석률 4% 직제 개정으로 정원 늘렸지만…결원 규모 10명 이상 루나-테라, 이상거래감지 등 업무 중요도 대비 인력 부족 금융위원회 산하의 금융정보분석원(FIU)에서 시행한 의심거래보고(STR)의 상세분석률이 4%에 그쳤다는 분석이 나왔다. 인력 부족에 따

2022-08-23 13:00
FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"

국제자금세탁방지기구(FATF)에서 법인의 실소유자에 대한 정보를 파악하기 위한 조치를 시작했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 FATF 제32기 제6차 총회에 참석했다고 밝혔다. 제6차 총회는 지난 1일부터 4일부터 개최됐으며, 코로나 19 상황으로 대면과 비대면의 혼합방식으로 진행했다. 총회에서는 △우크라이나 상황에 대한 FATF

2022-03-08 10:33
고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손

가상자산거래소 고팍스가 동국대와 손잡고 AML(Anti Money Launderingㆍ돈세탁방지)/CFT(Combating the Financing of Terrorismㆍ테러자금조달금지) 전문가를 육성한다고 2일 밝혔다. 고팍스는 지난 2월 7일 동국대 국제정보보호 대학원과 ‘자금세탁방지 전문가 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약'(MOU)을 체결하

2022-03-02 10:51
금융투자협회, '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원은 '자금세탁방지제도(AML/CFT)' 집합과정 교육생을 다음달 4일까지 모집한다고 15일 밝혔다. 개강일은 다음달 25일이다. AML란 Anti-Money Laundering의 약자로 자금세탁방지를 뜻한다. CFT는 Combating the Fiancing of Terrorism의 약자로 테러자금조달금지를 뜻한다. 이 과정

2021-12-15 09:55
금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시

금융위원회 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원은 한국ㆍ베트남 수교 30주년을 기념해 오는 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등을 대상으로 자금세탁방지 교육을 실시한다. 9일 금융위원회에 따르면 이번 교육은 자국 자금세탁방지 역량 강화를 추진하고 있는 베트남 중앙은행의 요청으로 이루어진 것으로, 베트남은 한국의 제도운영 경험 공유를 통해 자금세탁

2021-12-09 12:51
금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행

금융위원회가 한국과 베트남의 수교 30주년을 기념해 베트남을 상대로 자금세탁방지 교육을 한다. 금융위는 9일 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원이 이날부터 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등에 자금세탁방지 교육을 한다고 밝혔다. 이번 교육은 베트남 중앙은행의 요청으로 이뤄졌다. 베트남은 2012년 자금세탁방지법을 제정해, 국제 기준을 이행하

2021-12-09 12:00
"물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유

“금융 부문의 디지털 전환은 밀레니얼 세대의 부상과 코로나19 확산의 영향으로 더욱 가속화되는 추세다. 민간 부문의 디지털 전환 속도에 맞춰 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지), CFT(Combating the Financing of Terrorism, 테러자금조달금지) 제도 분야에서도 섭테크(Suptech, 감독+기술 합성어)

2021-11-23 16:09
사사건건 '자금세탁 방지' 외치던 금융위…정작 내부 전문인력은 ‘0’

금감원 KCAMS 자격증 보유 1명뿐…FIU는 자격증 소지자 대부분 퇴직FATF "자금세탁방지 전문인력 부족" 지적…전문인력 충원 '발등에 불' 금융당국이 금융회사와 가상자산 거래소에 각종 자금세탁 의무를 줄곧 부과했지만, 정작 내부적으로 관련 자격증을 소지한 인력이 전무한 것으로 드러났다. 자금세탁행위 방지 관련 감독ㆍ검사 업무를 맡고 있는 금융정보분

2021-10-13 05:00
신제윤 전 위원장 “마땅한 코인 규제안 없어…자금세탁이 정제 수단돼야”

코인 송수신자 기록 중요한데특금법서도 개인·소액 누락돼글로벌 ‘트래블룰’ 기준 따라야 “‘더티 머니’ 등 자금세탁에 대한 기준을 강화해 가상자산 시장을 정제하는 수단으로 활용할 수 있다.” 신제윤 전 금융위원장은 12일 이투데이와 유선 인터뷰에서 혼돈의 시기에 접어든 가상자산(가상화폐) 시장에 대해 이같이 진단했다. 가상자산 시장이 제도권 밖에서 자금

2021-07-15 05:00

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넥스블록

DAXA, 가상자산사업자 대상 'AML 제도이행평가 설명회’ 개최

지난 12일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 드림플러스 강남에서 국내 가상자산사업자를 대상으로 ‘2026년 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 설명회’를 개최했다. DAXA는 금융정보분석원(FIU)이 매년 실시하는 AML 제도이행평가 지표가 일부 개선되자, 사업자들이 변경된 평가 항목과 기준을 명확히 이해하고 실무 현장에서 효율적으로 대비할 수 있

2026-02-13 10:56