자금세탁방지기준 검색결과

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글로벌 가상자산거래소 ‘크립토닷컴’, 국내 시장 진출 연기

글로벌 가상자산거래소인 ‘크립토닷컴’의 국내 시장 진출이 무기한 연기됐다. 크립토닷컴은 23일 입장문을 통해 “29일 예정된 국내 애플리케이션 출시를 연기하겠다”고 밝혔다. 앞서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이날 크립토닷컴의 자금 세탁 방지 부분에 문제점이 있다며 현장 점검에 나섰다. 금융당국 관계자는 “회사의 자금세탁 방지 행위와 관련

2024-04-23 20:38
제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화

FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원 은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는 움직

2023-08-04 05:00
높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”

은행연합회, 27일 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’ 발표가상자산 거래소 실명계좌 준비금 최소 30억~200억 필요은행, 매 영업일마다 거래소 예치금 현황 확인 1회 현장 실사 은행연합회가 가상자산 이용자 보호 및 자금세탁 방지를 위해 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’을 마련했다고 27일 밝혔다. 지침은 가상자산 거래소 준비금 최소 30억 원과 함께,

2023-07-27 10:50
은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사

금융감독원이 올해 은행권에 강도 높은 자금세탁방지 검사를 실시한 것으로 나타났다. 미국의 자금세탁방지 기준과 감시가 강화되면서 은행별 시스템 강화를 위한 선제적 조치로 풀이된다. 또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지 검

2018-12-04 05:00