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  • 이형주 FIU 원장, FATF 운영위원회 참석⋯국제 규범 형성 참여
    이형주 FIU 원장, FATF 운영위원회 참석⋯국제 규범 형성 참여
    25일 운영위서 FATF 총회 주요 의제·업무 방향 논의 미국·중국·독일 등과 핵심 거버넌스 참여…정책 영향력 확대 국제 논의 성과 국내 AML 제도 개선·제5차 상호평가에 활용 한국이 국제자금세탁방지기구(FATF)의 주요 의제와 업무 방향을 논의하는 운영위원회에 참여한다. 국제 자금세탁방지 기준을 수용하는 데서 나아가 규범 형성과 의사결정 과정에 직접
    2026-10-14 09:33
  • 은행ㆍ증권ㆍ거래소 잇는 디지털자산⋯고객 편의ㆍ신뢰 확보 과제
    은행ㆍ증권ㆍ거래소 잇는 디지털자산⋯고객 편의ㆍ신뢰 확보 과제
    은행·증권·핀테크, 송금·정산 편의와 투자자 권리 보호 강조코인원, 한국투자증권·OKX와 금융·기술 역량 결합헥토 “안전한 스테이블코인 실험 환경 마련해야”…업계 협력 주문 스테이블코인과 토큰증권이 금융서비스로 자리 잡으려면 송금·환전·정산을 더 편리하게 만들고 이용자가 체감할 혜택을 제공해야 한다는 의견이 나왔다. 이를 위해 금융회사와 가상자산 사업자가
    2026-10-02 16:05
  • 인엑스, 디지털자산 컴플라이언스에 AWS 생성형 AI 적용 추진
    인엑스, 디지털자산 컴플라이언스에 AWS 생성형 AI 적용 추진
    디지털자산 금융 인프라 기업 인피니티익스체인지코리아(인엑스)는 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 기술을 활용해 자금세탁방지(AML) 업무 고도화와 운영환경 적용 가능성을 검증하는 개념검증(PoC)에 착수했다고 14일 밝혔다. 인엑스는 은행, 증권사, 핀테크가 기존 고객 접점을 유지하면서 디지털자산 기능을 연계할 수 있도록 B2B2C 형태의 백엔드
    2026-08-14 13:04
  • 글로벌 가상자산거래소 ‘크립토닷컴’, 국내 시장 진출 연기
    글로벌 가상자산거래소 ‘크립토닷컴’, 국내 시장 진출 연기
    글로벌 가상자산거래소인 ‘크립토닷컴’의 국내 시장 진출이 무기한 연기됐다. 크립토닷컴은 23일 입장문을 통해 “29일 예정된 국내 애플리케이션 출시를 연기하겠다”고 밝혔다. 앞서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이날 크립토닷컴의 자금 세탁 방지 부분에 문제점이 있다며 현장 점검에 나섰다. 금융당국 관계자는 “회사의 자금세탁 방지 행위와 관련
    2024-04-23 20:38
  • 제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    제2의 김남국 사전 차단…은행연합회, 코인 거래소 상대로 내부통제 강화
    FATF 상호평가, 국내 정치적 주요인물 감시 부족 지적법률적 공백에도 국제기준 따라 고객확인 대상 적용 가능김치프리미엄 악용 소지 있어 은행 리스크 대비 차원 은행이 실명계정을 지급하는 가상자산 거래소 이용자를 대상으로 자금세탁 방지 기준을 강화한다. 정치인 가상자산 보유 논란을 비롯해 김치 프리미엄을 이용한 외국환 거래법 위반 등을 차단하려는 움직
    2023-08-04 05:00
  • 높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    은행연합회, 27일 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’ 발표가상자산 거래소 실명계좌 준비금 최소 30억~200억 필요은행, 매 영업일마다 거래소 예치금 현황 확인 1회 현장 실사 은행연합회가 가상자산 이용자 보호 및 자금세탁 방지를 위해 ‘가상자산 실명계정 운영 지침’을 마련했다고 27일 밝혔다. 지침은 가상자산 거래소 준비금 최소 30억 원과 함께,
    2023-07-27 10:50
  • 은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    금융감독원이 올해 은행권에 강도 높은 자금세탁방지 검사를 실시한 것으로 나타났다. 미국의 자금세탁방지 기준과 감시가 강화되면서 은행별 시스템 강화를 위한 선제적 조치로 풀이된다. 또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지 검
    2018-12-04 05:00
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