무자료 - 이투데이

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금감원, 지난해 회계 감리 결과 매출 허위계상 등 14건 적발

A사는 영업실적을 부풀릴 목적으로 중고폰 사업부를 신설, 무자료 업체가 매입해 수출한 중고폰 실물 흐름을 외관상 회사의 거래인 것처럼 계약서, 세금계산서 및 수출신고필증 등의 구색을 갖춰 장부상 매출 등을 계상한 것으로 적발됐다. A사는 매출처→회사 →매입처로 자금을 이체한 후 이를 다시 현금으로 출금해 전달하는 등 장부상 거래에 대응되는 가공의...

2024-05-03 06:00
‘190억 허위 세금계산서’ 발급한 50대 배우, 집유·벌금 20억

재판부는 A 씨의 범죄에 대해 “무자료 거래를 조장해 건전한 상거래 질서를 훼손하고 국가의 조세 부과 및 징수를 어렵게 해 조세질서를 크게 어지럽히는 중대범죄”라고 말하면서도 A 씨가 압력에 의해 범행에 소극적으로 가담했음을 참작 사유로 제시했다. 한편, A 씨는 주로 연극 무대에서 활동해 왔으며 여러 영화와 드라마에 조연으로 출연한 배우인 것으로...

2024-03-28 10:58
해상면세유 빼돌려 주유소로…20개 업체 조사 착수

국세청은 난해 무자료, 가짜 석유 등을 판매하다 적발된 이른바 '먹튀주유소'의 원천이 외항선박에 공급되는 해상면세유로 확인되면서 이번 사에 나섰다. 정상적인 해상면세유는 외항선박의 급유 요청에 따라 급유대행업체에게 해상면세유를 반출하고, 급유대행업체는 외항선박에 해상면세유 전량을 급유한다. 하지만 조사 대상에 오른 업체들은 이 과정에서 일부...

2024-02-26 15:41
교도소 동기와 짜고 먹튀주유소 운영 등 수십억 원 가짜석유 일당 덜미

국세청 먹튀 주유소 등 조사해 304억 원 상당 무자료 유류·44억 원 상당의 가짜 석유를 적발적발 대비 대신 처벌 받을 가담자 포섭하는 치밀함 교도소 동기와 무자료 유류와 가짜 석유 등을 팔아치운 일당 등이 국세청에 덜미를 잡혔다. 이들은 수십 개의 주유소를 단기간 운영하고 폐업하는 ‘먹튀 주유소’를 만들어 40억 여원의 가짜석유제품을 제조 판매한 혐의를...

2023-12-11 11:53
트러스톤, 태광산업 투자 목적 ‘일반 투자’→‘경영 참여’ 변경…“경영권 위협 아냐”

트러스톤은 “이 회장은 태광산업이 생산하는 섬유제품을 빼돌려 거래하는 ‘무자료 거래’를 통해 횡령을 했다”며 “임직원 급여, 기비밀비 등의 항목을 허위로 회계처리해 부외자금을 조성한 범죄사실 등의 혐의로 2019년 6월 13일 대법원에서 최종 유죄 확정 판결된 바 있다”고 했다. 이들은 “태광산업의 현 사내 및 사외이사가 주주의 이익을 최우선으로...

2022-12-15 17:23
고물가에 서민경제 힘든데 가격 올리고 탈세까지...99명 세무조사

중고전문판매업자 D는 무자료로 매입한 미개봉 상품과 가짜명품 등을 중고거래플랫폼 직거래로 판매해 매출 신고를 누락했다. 이 외에도 영세사업자를 대상으로 고리를 취한 미등록 대부업자와 임대소득을 누락한 법인, 고액 수강료를 현금으로 받고 수입을 신고하지 않은 예체능 입시학원 등이 조사 대상에 올랐다. 오 국장은 "이번 민생침해 탈세조사에서는...

2022-07-27 16:03
유가 상승에 가짜 석유 유통 활개…전국서 특별점검

전국 주유소, 일반판매소 등 97곳이 대상으로 가짜석유 제조·유통, 등유의 차량연료 불법판매, 석유류 무자료·위장·가공거래, 면세유 부당유출 등을 조사한다. 최근 가짜 석유 판매는 기승을 부리고 있다. 최근 서울경찰청 강력범죄수사대는 가짜 경유를 제조·판매한 50명을 검거하기도 했다. 이들은 선박용 경유를 매입한 뒤 가짜 석유를 제조해 판매했다....

2022-04-25 14:45
검찰, '김치·와인 계열사 강매' 태광그룹 전 임원 불구속기소

한편 이 회장은 이른바 ‘무자료거래’를 통해 회삿돈 421억 원을 횡령한 혐의 등으로 기소돼 2019년 6월 징역 3년이 확정돼 복역 중이다. 이 회장은 조세포탈 혐의로도 기소돼 징역 6개월에 집행유예 2년, 벌금 6억 원을 선고받았고 공정위에 차명주식 관련 자료를 허위 제출한 혐의로 약식기소돼 3억 원의 벌금형을 받았다.

2021-08-18 16:37
검찰, 이호진 전 태광 회장 ‘김치 강매’ 수사

한편 이 회장은 이른바 ‘무자료거래’를 통해 회삿돈 421억 원을 횡령한 혐의 등으로 기소돼 2019년 6월 징역 3년이 확정돼 복역 중이다. 이 회장은 조세포탈 혐의로도 기소돼 징역 6개월에 집행유예 2년, 벌금 6억 원을 선고받았고, 공정위에 차명주식 관련 자료를 허위 제출한 혐의로 약식기소돼 3억 원의 벌금형을 받았다.

2021-08-06 09:33
검찰 '윤건영 회계부정 의혹' 제보자 소환조사

김 씨는 당시 윤 의원의 지시로 차명계좌를 개설하고 무자료 거래를 통해 미래연의 지자체 용역 대금 수천만 원을 받았다고 주장했다. 또 윤 의원의 지시로 백원우 당시 국회의원실에 인턴으로 등록한 사실도 공개했다. 실제 일은 하지 않고 5개월간 국회 사무처에서 지급되는 급여를 받았다고 밝혔다. 의혹이 제기된 뒤 ‘법치주의 바로세우기 행동연대’(법세련)는...

2020-10-08 14:48
국세청, 다주택 취득자 등 부동산 거래관련 탈세혐의자 413명 세무조사

또 의류소매업자 B씨는 무자료로 매입한 의류를 중국에 밀수출하고 판매대금을 일명 '환치기'를 통해 고가 부동산을 취득했다. 국세청은 사업소득 탈루에 대해 소득세 등 관련 제세 수억원을 추징했다. 이밖에도 특별한 소득이 없는 20세 연소자 C씨는 아버지 D씨가 운영하는 병원에서 실제 근무 사실 없이 가공으로 수령한 급여와 큰 아버지 차입금으로 가장(허위...

2020-07-28 16:01
저축은행, 지점 설치 인가제에서 신고제로 완화

원금에 연체 이자까지 합친 금액에 이율을 적용하는 방식의 재(再)대출과 무자료 대출 계약은 무효로 한다. 인터넷 게시판을 이용한 편법 대부 중개행위 등 규제를 우회한 무등록 영업을 규제하는 법적 근거도 보강된다 또 대부업 및 대부중개업의 정의를 개정, 신종 영업행위까지도 규율할 수 있도록 규율근거를 보강하고 서민금융진흥원, 서민금융통합지원센터...

2020-07-03 15:28
금융위, 대부업법 개정안 입법예고…불법사금융 벌금 최대 1억 상향

또 불법사금융업자에 대한 수취이자를 연 6%로 제한하고, 연체이자 증액 재대출 및 무자료 대출계약도 무효화된다. 현재 불법사금융업자라도 최고금리인 24%까지는 유효하게 이자수취가 가능한 상황이다. 온라인게시판을 활용한 편법대부중개행위 등 규제를 우회하는 무등록영업에 대한 규율기반을 강화하기 위해 대부업 및 대부중개업에 대한 정의가 보다 명확하게...

2020-06-28 12:00
검찰, 마스크 제조업체 대표 등 유통교란사범 38명 기소

상표권자와의 독점 판매 계약을 위반해 벌크 상태의 해당 상표 마스크 60만 장을 무단으로 판매하고, 보건용 마스크 193만 장을 무자료 거래(조세범 처벌법 위반)한 혐의도 있다. B 씨는 마스크 유통업자 D(41) 씨와 마스크를 공급할 의사와 능력 없음에도 피해자에게 가짜 공장을 보여주면서 마스크 독점 공급 명목으로 약 1억3000만 원을 편취(사기)한 혐의를...

2020-04-14 14:41
'불법 마스크 유통' 브로커 2명 구속영장 기각…1명 심문 불출석

검찰 수사에 따르면 이들은 불법 마스크를 유통하는 과정에서 증빙 자료를 제대로 만들지 않는 등 무자료 거래를 하면서 마스크를 비싸게 판매한 것으로 드러났다. 앞서 서울중앙지검 보건용품 유통교란사범 전담수사팀(팀장 전준철 반부패수사2부장)은 같은 혐의를 받는 마스크 생산업체 대표 이모 씨와 1억 원대 사기 혐의를 받는 유통업체 대표 신모 씨를 1일...

2020-04-03 20:48
'불법 마스크 유통' 브로커 3명 구속심사...무자료 거래 정황

검찰 수사에 따르면 이들은 불법 마스크를 유통하는 과정에서 증빙 자료를 제대로 만들지 않는 등 무자료 거래를 하면서 마스크를 비싸게 판매한 것으로 드러났다. 앞서 서울중앙지검 보건용품 유통교란사범 전담수사팀(팀장 전준철 반부패수사2부장)은 같은 혐의를 받는 마스크 생산업체 대표 이모 씨와 1억 원대 사기 혐의를 받는 유통업체 대표 신모 씨를 1일...

2020-04-03 13:20
검찰, 마스크 필터 공급ㆍ중개 업체 10여 곳 압수수색

위반하거나 기획재정부가 매점매석으로 지정한 행위를 하면 2년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금에 처하도록 했다. 서울중앙지검은 지난달 28일 전담수사팀을 꾸리고 마스크 등 제조ㆍ판매 업자의 보건 용품 대규모 매점매석 행위, 긴급수급조정조치 위반 행위, 대량 무자료 거래 및 불량 마스크 거래 행위 등을 단속하겠다는 방침을 정한 바 있다.

2020-03-11 15:32
검찰, ‘마스크 매점매석’ 제조ㆍ유통업체 압수수색

정부의 긴급수급조정조치를 위반하거나 기획재정부가 매점매석으로 지정한 행위를 하면 2년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금에 처하도록 했다. 서울중앙지검은 지난달 28일 전담수사팀을 꾸리고 마스크 등 제조ㆍ판매 업자의 보건 용품 대규모 매점매석 행위, 긴급수급조정조치 위반 행위, 대량 무자료 거래 및 불량 마스크 거래 행위 등을 단속하겠다고 밝혔다.

2020-03-06 10:15
대검 "범죄단속한 마스크, 압수 말고 시중에 유통해라"

앞서 중앙지검은 사태가 지속되자 지난달 28일 마스크 유통과정에서 각종 교란행위를 전담수사하는 팀인 '마스크 등 보건 용품 유통 교란사범 전담수사팀'(팀장 전준철 반부패수사2부장)을 꾸렸다. 주요 수사대상은 △마스크 등 제조·판매업자의 보건용품 대규모 매점매석 행위 △긴급수급조정조치 위반 행위 △대량 무자료 거래 및 불량 마스크 거래 행위 등이다.

2020-03-03 20:36
국세청, 마스크 온라인 판매상ㆍ수출 브로커 등 52개 업체 '세무조사'

이후 오픈마켓 상의 판매자-구매자 간 Q&A 비밀 댓글을 통해 구매자에게 개별 연락해 매입가의 약 5~7배(3,800원~4,600원) 이상의 가격을 제시하면서 현금 판매로 폭리를 취하고 무자료 거래한 혐의를 받고 있다. 국세청 관계자는 “이번 조사업체들에 대해서는 마스크 사재기 관련 매출누락, 무자료 거래, 세금계산서 미발급 등 유통질서 문란 및 탈루 혐의를 조사하는...

2020-03-03 12:01

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