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  • 페이게이트, 네팅 외화송금 서비스로 월 400억 송금 볼륨 달성
    자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force)가 제시하는 자금 세탁방지(AML)에 더해 경쟁력 있는 부정거래탐지(FDS) 기능으로 송금 사업 규모가 급증하고 있다. 페이게이트는 지난해 연말 이전거래 타발 서비스를 오픈하여 6월 말 현재 월 400억 원의 거래 볼륨을 확보했으며, 매월 대상국가와 거래 볼륨이 안정적으로 성장하고 있어 연말에는 월 1000억 원 볼륨...
    2019-07-05 08:55
  • 팍스넷, 영국 크립테리움과 합작회사 설립 마무리…"아시아 지역 판권 확보"
    회사 측은 글로벌 서비스로 통용되는 유니온페이를 발행할 정도로 국제 자금세탁방지기구(FATF) 규정을 준수해온 크립테리움의 노하우가 국내 합작회사 사업을 성공적으로 이끌 원동력이 될 것으로 기대하고 있다. 팍스넷 관계자는 “이미 전 세계적으로 통용되는 유니온페이, 비자, 마스터카드 등을 대상으로 금융결제 서비스를 제공하고 있는 크립테리움의 시스템...
    2019-07-03 10:42
  • [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    [김우람의 스토리텔링] 비트코인 가격이 오르면 고민도 깊어진다
    이미 국제자금세탁방지기구(FATF·‘팻에프’)는 가상화폐를 ‘가상자산’이란 명칭으로 사용하고 있고, 거래에도 엄격한 신원확인을 요구하는 것에서 자산의 성질을 일부 인정한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 우리나라도 FATF 규제안을 따라야 하죠. 그런데 가상화폐 투자자들이 이에 대해 정부가 가상화폐를 자산으로 인정하는 것 아니냐는 해석을 한다면...
    2019-07-03 05:00
  • 팍스넷, V20 결의 사항인 국제 디지털 자산 거래소의 생태계 주도
    IDAXA의 설립 취지는 국제자금세탁방지기구(FATF) 규제 권고안을 G20이 채택하면서 합리적으로 대응하기 위해서다. 지난달 21일 미국 올랜도에서 열린 FATF 총회에서 암호화폐 관련한 규제안이 발표됐다. 1년의 유예기간을 두고 내년 6월부터 이번 규제안에 대해 이행실태를 조사할 계획이다. 이번 오사카 V20 가상자산 서비스 공급자 정상회의의 한국 대표로 참가한...
    2019-07-01 09:48
  • [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    [김우람의 스토리텔링] 가상화폐 자금세탁방지 결의…영향은
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 가상화폐(암호화폐·가상자산) 거래소도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 지게 한다는 내용의 국제기준을 마련했습니다. 금융회사만이 자금세탁방지 의무가 있지만, 가상자산이 실질적으로 가치 전달 수단으로 사용되고 있는 만큼 제도 정비가 시급하다는 게 FATF의 결정인데요. 무엇이 달라질까요. ◇허가 없이 코인...
    2019-06-26 05:00
  • [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    [임병화 칼럼] 페이스북 리브라와 FATF 국제 규제 표준안
    페이스북이 자체 개발한 암호화폐 ‘리브라(Libra)’에 대한 초기 테스트넷이 공개되었고, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 암호화폐 시장에 적용할 국제 규제 표준안을 내놓았다. 페이스북의 암호화폐 시장 진출은 시장에 분명 긍정적 요소로 작용하겠지만 FATF의 표준안은 부정적 의견이 우세하다. 페이스북의 글로벌 코인 리브라는 크게 세 가지 측면에서 상당한 의미를...
    2019-06-24 05:00
  • 한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    한국블록체인협회, FATF 규제 대응방안 간담회
    한국블록체인협회 자율규제위원회는 21일 서울 강남구 팍스넷에서 ‘국제자금세탁방지구(FATF) 규제 권고안에 따른 국내 가상화폐(암호화폐) 거래소 대응방안 마련을 위한 간담회’를 연다고 18일 밝혔다. 간담회는 21일로 예정된 FATF의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달방지(CFT)를 위한 암호화폐 산업 규제방안을 담은 보고서 발표에 맞춰 국내...
    2019-06-18 17:28
  • 금감원 ‘자금세탁방지 칼날’ 이번엔 보험…신한·농협생명 타깃
    금감원 ‘자금세탁방지 칼날’ 이번엔 보험…신한·농협생명 타깃
    이번 검사가 특히 주목되는 이유는 올해부터 국제자금세탁방지기구(FATF)의 평가 대상이 되면서 금융당국이 검사 강도가 한층 강화됐기 때문이다. 금감원은 지난해 감독총괄국 아래에 있던 자금세탁 방지 부서를 자금세탁방지실로 격상하고 관련 모니터링 수위를 높였다. 검사 방식도 한층 강화했다. 기존에는 자금세탁방지 의무 위반 여부를 점검하기 위해...
    2019-05-31 16:51
  • 한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    한국블록체인협회, 가상화폐 국제 표준 회의 'V20' 준비위원 참여
    지난해 10월 열린 FATF 총회에서는 ‘지속적인 감시 및 의심거래 신고, 기록보관’이라는 원론적인 기준이 강조됐다. 암호화폐 거래소에 적용할 수 있는 세부기준은 오는 6월 오사카 회의에서 마련하기로 했었다. V20에는 한국블록체인협회(KBCA)를 비롯해 싱가포르 암호화폐 및 블록체인기업협회(ACCESS), 호주 전자상거래협회(ADCA), 일본 가상화폐거래소협회...
    2019-05-30 14:10
  • 최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    그는 이어 "가상통화 규제방안을 마련하기 위해 초국가적 협력"을 강조하고 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 마련한 가상통화 관련 자금세탁방지 국제기준에 맞춰 각 국가가 관련 규제를 정비할 필요가 있다"고 대안을 제시하기도 했다. 최 위원장은 이번 회의 기간동안 각국 금융당국 담당자들과도 면담을 통해 의견을 나눴다. 래리...
    2019-04-27 13:36
  • 우리은행, 자금세탁방지 시스템 구축…전문인력 110명 대폭 증원
    우리은행, 자금세탁방지 시스템 구축…전문인력 110명 대폭 증원
    우리은행은 올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비해 글로벌 금융사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다. 이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고 부서장을 본부장급으로 선임한다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원한다....
    2019-04-26 10:30
  • 자금세탁방지기구 “가상화폐 취급소에 금융사 준하는 조치 해야”
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐 거래소에 대해 금융회사에 준하는 조치를 적용하도록 관할 당국에 요구했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 17일부터 22일까지 외교부, 국세청, 금융감독원 등과 프랑스 파리에서 열린 ‘제30기 제2차 FATF 총회’에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 회의에서 FATF 참석자들은 가상화폐 취급 업소에 대한 주석서와...
    2019-02-25 18:33
  • 세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    금융안정위원회(FSB)는 국가별 규제 당국에 대한 안내책자(directory)를 마련할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 10월 총회에서 개정된 기준을 구체적으로 이행하기 위한 가이던스를 마련할 계획이다. 또 금융혁신의 혜택이 현실화될 수 있도록 암호화 자산의 기반기술(블록체인) 발전이 금융시스템에 미치는 영향에 대해서도 분석하기로 했다. 우리...
    2019-01-20 12:00
  • 은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    은행 자금세탁방지 비상…금감원 ‘사상최대’ 고강도 검사
    또 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 국제자금세탁방지기구(FATF)의 상호 평가를 받아야 한다 3일 금감원에 따르면 올해 은행업권을 대상으로 실시한 자금세탁방지 검사 연인원이 지난해 198명에서 올해 364명으로 크게 늘었다. 검사 횟수 증가는 미미한 데 비해 연인원이 2배가량 늘어난 것은 검사 일자와 검사 투입 인력이 모두 늘어났다는 것을 의미한다....
    2018-12-04 05:00
  • NH투자증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    NH투자증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상
    NH투자증권은 2019년 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가간 상호평가에 대비해 증권업권 최초로 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축하는 등 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 노력해왔다. 이와 함께 자금세탁방지를 위해 전 임직원을 대상으로 직급별, 직무별, 지역별 정기적인 교육과 영업점 현장 순회 교육을 지속적으로 실시하고 있다. 특히, 의심되는 거래를...
    2018-11-29 11:03
  • 김용범 부위원장 "CEO주관 자금세탁방지 업무 체계 구축해야"
    특히 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 앞두고 관계 기관과 금융사들에 적극적적인 협조도 당부했다. 김 부위원장은 "FATF 평가 기준이 더욱더 엄격해지고 있다"며 "국가 신인도에도 직접 영향을 미칠 수 있는 만큼 관계 기관과 금융사들은 철저히 준비해야 한다"고 강조했다. 한편 이날 행사에는 이성윤 대검찰청 반부패부장과...
    2018-11-28 16:00
  • 금융당국 vs 변호사·회계사, 재차 불거진 '돈세탁방지 의무' 논란
    당국은 내년 국제자금세탁방지기구(FATF) 평가를 앞두고 불가피하다고 보지만 법조계에서는 고객 비밀 유지 의무와 어긋난다는 비판이 나온다. 15일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 김근익 원장 주재로 연 자금세탁방지정책 자문위원회에서 이러한 내용을 담은 특정금융정보법 개정안을 입법화하겠다는 의지를 재차 밝혔다....
    2018-06-15 09:25
  • 빗썸, 북한 등 자금세탁방지 비협조국가 이용자 ‘강퇴’
    빗썸, 북한 등 자금세탁방지 비협조국가 이용자 ‘강퇴’
    자금세탁 비협조국가는 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)가 자금세탁 방지 노력이 부족하다고 지정한 국가로 북한, 이란, 이라크, 스리랑카 등 11개국이다. 빗썸은 본인 확인 절차도 강화한다. 해외 거주자도 회원가입 단계에 휴대전화 본인인증을 받아야 한다. 또 모든 가입자가 거주지 확인 과정을 거치게 했다. 거주지를 등록하지 않은 회원은 다음 달 1일부터...
    2018-05-27 12:12
  • NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입
    NH투자증권은 12일 증권업계 최초로 국제자금세탁방지기구 (FATF)에서 권고하는 위험기반 접근법(RBA: Risk Based Approach) 시스템을 도입했다고 밝혔다. RBA시스템이란 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험도에 따라 부문별 관리수준을 차등화하는 전사 위험평가 체계를 말한다. 즉, 자금세탁위험도가 높은 곳에는 모니터링 및...
    2018-02-12 11:16
  • 文 대통령, EAS 참석…북핵 평화적 해결 국제 단합 촉구
    文 대통령, EAS 참석…북핵 평화적 해결 국제 단합 촉구
    아울러 문 대통령은 “테러·폭력적 극단주의, 사이버 안보를 비롯한 비전통적 안보 위협 등 역내 국가들이 직면하고 있는 현안 해결을 위한 공동의 노력이 필요하다”며 “(우리 정부도) 2016년 부산에 자금세탁방지기구(FATF) 교육연구원(TREIN)을 개원하는 등 이러한 문제들을 해결하고자 한다”고 밝혔다. FATF는 2015~16년 우리나라의 FATF 의장국 수임을 계기로 지난해...
    2017-11-14 16:55
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