• 검색

프리미엄 경제신문 이투데이

  • ~ 적용

검색결과 총197건

최신순 정확도순
  • 코빗, AI기반 AML솔루션 개발 나선다
    코빗, AI기반 AML솔루션 개발 나선다
    코빗 오세진 대표는 자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항 준수와 특금법 시행에 따른 자금세탁방지 의무를 준수하고 신속한 고객 대응을 위해 이번 AI기반 AML솔루션 공동 개발을 진행하게 됐다"며 S2W랩과의 협력을 통해 국내 거래소에 적합한 AML솔루션 개발과 AML강화에 앞장설 것"이라고 설명했다. 한편, 코빗과 S2W랩은 솔루션 개발을 위해 중소...
    2020-08-06 09:05
  • 빗썸커스터디, 신민철 신임 대표 선임
    빗썸커스터디, 신민철 신임 대표 선임
    프로젝트 재단들을 대상으로 기술 검토 보고서, 제3자 수탁을 보증하는 수탁 인증서를 발급할 예정이다. 신민철 신임 대표는 "빗썸커스터디는 특금법과 국제자금세탁방지기구(FATF) 요구 사항에 따른 정보보호관리체계(ISMS) 인증 및 AML 규정을 준수하는 커스터디 서비스를 선제적으로 구축해 가상자산 수탁서비스의 표준이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
    2020-07-16 08:23
  • 업비트, 크리스탈 블록체인과 제휴…자금세탁방지 역량 강화
    업비트, 크리스탈 블록체인과 제휴…자금세탁방지 역량 강화
    업비트는 앞서 미국 디지털 자산 및 블록체인 전문 분석기업 체이널리시스와 제휴를 맺고 다우존스 워치리스트와 팩티바 솔루션을 도입해 FATF에서 지정한 자금세탁방지 및 테러자금조달 관련 위험 대상 관련 데이터를 지속 모니터링하는 등 AML 시스템을 강화를 위한 글로벌 파트너십을 체결해왔다.
    2020-06-18 08:28
  • 코빗, 금융권 수준 자금세탁방지 시스템 강화
    코빗, 금융권 수준 자금세탁방지 시스템 강화
    금융정보분석원(KoFIU)과 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산사업자에게 권고한 자금세탁방지제도 요구사항과 개선절차도 구축해 특금법 시행 전에 완료한다는 방침이다. 오세진 코빗 대표는 "은행 수준까지 자금세탁방지 시스템을 강화해 제도권 진입으로 가는 선제적 시스템을 구축해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 고객이 안심하고 거래할 수 있는...
    2020-06-17 09:21
  • 업비트, 체이널리시스와 파트너십 확대
    업비트, 체이널리시스와 파트너십 확대
    자금세탁 방지와 건전한 디지털 자산 거래 환경 구축에 앞장서기 위해 2018년 4월 체이널리시스와 제휴를 시작한 업비트는 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 대한 선제적인 대응 및 글로벌 컴플라이언스 기준 이행을 위해 싱가포르, 인도네시아 등 APAC 진출 국가로 파트너십을 확대했다. 체이널리시스 KYT는 디지털 자산 거래를 실시간으로 모니터링해 의심...
    2020-04-24 08:22
  • KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    KT, 인터넷은행 최대주주 막혀…암호화폐 거래소는 정부가 관리
    이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안을 수정 의결한 것이다. 개정안의 효력은 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하...
    2020-03-05 17:26
  • 암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    암호화폐 제도권 편입 ‘특금법’ 본회의 통과…국내 암호화폐 첫 법률
    이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안의 수정 의결한 것이다. 개정안 통과로 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 법안 효력이 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는...
    2020-03-05 16:46
  • 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지 체계 구축 완료
    코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지 체계 구축 완료
    코인원은 자금세탁방지 컨설팅과 시스템 구축을 바탕으로 자사의 자금세탁방지 역량과 위협기반접근법(RBA, Risk-based Approach)을 기반으로 한 자금세탁방지 체계를 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 전통 금융권 수준으로 끌어올릴 수 있게 됐다. 먼저, 코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권에서 자금세탁의심거래 분석과 보고를 위해 사용하는...
    2020-02-26 08:28
  • [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 내년 6월 회원국을 대상으로 암호화폐 거래사이트에 대한 규제 가이드라인 이행 점검에 나서게 될 상황이지만 가상자산 사업자에게 자금세탁방지의무를 부과하는 내용의 ‘특정금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률’(특금법) 개정안도 아직 국회 문턱을 넘지 못했다. 반면 암호화폐 발행을 준비 중인 중국정부는 올해부터 암호법을 새롭게...
    2019-12-31 16:42
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 고객 신원 확인과 자금세탁방지 의무 국제 기준을 마련하면서 거래소 관리 제도가 속도를 내는 것인데요. 국제자금세탁방지기구의 권고안이 나온 이후 우리나라도 관련 규정을 마련해야만 하기 때문이죠. 국가가 마련한 규정이기 때문에 자연스레 새로 시장에 진입하는 사업자에겐 불리할...
    2019-11-27 05:00
  • 다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입
    양해각서의 주요 내용은 최근 FATF(국제자금세탁방지기구)의 권고안에 따른 ‘Crypto AML 솔루션’을 페이코인에서 서비스 중인 페이프로토콜 월렛 어플리케이션 내에 탑재하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 페이코인은 ‘Crypto AML 솔루션’ 도입으로 FATF 권고안과 국내 특금법 개정안 등의 규제 준수를 통해 안정성 확보 및 사업 확장 기반을 마련했다는...
    2019-10-30 10:42
  • 우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융은 이를 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고 사항과 최근 개정된 국내 관계 법령을 기반으로 수립했다. 이런 공통 가이드라인은 그룹사별 관리 역량을 상향 평준화시켜 그룹 전체의 리스크 통제 수준을 향상시킬 것으로 우리금융은 기대하고 있다. 우리금융 관계자는 “변화하는 글로벌 금융환경과 새로운 유형의 자금세탁 위험에 선제적으로 대응할 것”...
    2019-10-23 10:00
  • 후오비코리아, '정보보안 실무자 네트워킹 데이' 참여
    후오비코리아, '정보보안 실무자 네트워킹 데이' 참여
    이러한 위협에 대응하기 위해 가상화폐 거래소에서는 'ISO27001'과 한국인터넷진흥원 정보보호관리체계(ISMS) 등의 보안인증을 통한 정보보호 관리체계를 구축하고, 국제자금세탁기구(FATF)가 발표한 권고안을 수용하기 위해서 불법자금 거래 관련 대응방안을 마련해야 한다고 밝혔다. 남 팀장은 "후오비코리아는 10일 정보보호 정책, 물리적 보안...
    2019-10-21 11:00
  • G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    이 밖에 G20은 금융안정위원회(FSB)와 자금세탁방지기구(FATF)의 스테이블 코인(화폐·자산가치 연동 암호화자산) 관련 논의에 대해 성명서를 통해 선제적인 대응을 지지했다. 또 스테이블 코인이 금융안정과 통화정책, 자금세탁방지 등 광범위한 분야에 리스크를 야기할 수 있다는데 공감대를 형성하고 IMF, FATF 등 관련 국제기구에 분석과 대응방안 마련을 요청했다....
    2019-10-19 09:20
  • 한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    한국블록체인협회, FATF 권고안 대응 특금법 TFT 발족
    6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 발표한 권고안에 따라 가상자산 서비스 제공자는 자금세탁방지의무를 준수해야 한다. 현재 정무위원회 소관으로 국회 계류 중인 특금법 개정안에는 이러한 내용이 반영됐으나 그 심의는 늦어지고 있다. 이에 협회는 전담 TFT를 구성해 특금법 뿐만 아니라 이후 마련될 하위법령에도 현장의 의견이 구체적으로 반영돼 업계가...
    2019-10-01 17:56
  • 장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"
    장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"
    장 위원장은 "올해 6월 FATF(국제자금세탁방지기구)에서 자금세탁방지 권고안이 나왔고, 국회에 올라간 개정 법안이 통과돼 자금세탁방지 규제가 한국에 자리잡으면 암호자산(가상화폐) 투기도 어느 정도 관리 가능한 범위 내에 들어올 것"이라며 "이렇게 되면 암호자산 제도화도 충분히 가능해져 암호자산을 제도권에 편입시키자는 것이 주요 권고안 중...
    2019-09-30 14:58
  • [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    [김우람의 스토리텔링] 다크코인 수난 시대…혁신인가 범죄인가
    두 거래소 모두 국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 발표한 가상자산 관련 권고안을 이유로 들었는데요. 거래소가 가상자산의 송신자와 수취인의 신원을 명확히 파악해야 한다는 게 주요 내용입니다. 이에 따르면 송신자와 수취인의 정보를 숨길 수 있는 다크코인의 특징이 문제의 소지가 있다는 판단에서죠. ◇기술 혁신인가 범죄 수단인가 = 거래자의 신원을...
    2019-09-18 05:00
  • 코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    코인원, 자금세탁방지 시스템 금융권 수준으로 강화 추진
    코인원은 이번 컨설팅을 통해 자사의 AML 역량과 RBA 수준을 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안 및 기존 금융권 수준으로 끌어 올리겠다는 계획이다. 차명훈 코인원 대표는 "코인원은 기존 금융권 수준의 고객확인제도와 자금세탁방지 역량을 갖추고, 각종 범죄·테러 등과 관련한 불법행위를 차단하기 위해 노력할 것"이라며 "추가적인 솔루션...
    2019-08-27 11:01
  • [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    [단독] 금감원, 자금세탁방지 위반 건 적발...29일 제재심 회부
    최근 들어 FATF 상호평가 등을 배경으로 감독당국의 자금세탁방지 검사가 강화되며 은행권 적발 사례는 늘고 있다. 신한은행은 지난해 11월 자금거래에서 법인의 실소유주를 확인하지 않아 기관주의 제재를 받았다. 농협은행은 지난해 4월 해외지점 자금세탁방지업무 관리 부실과 고액 현금거래 보고 미이행 등으로 기관주의와 임원 2명이 주의 처분을 받았다. 올해...
    2019-08-26 05:00
  • 팍스넷, 내달부터 국내서 암호화폐 연동 유니온페이카드 발급
    박평원 팍스넷 대표이사는 “이번 오사카 G20 정상회의에서 국제자금세탁방지기구(FATF)가 제안한 암호화폐 규제법이 수용되어 블록체인 및 암호화폐 산업은 크게 성장할 것으로 전망된다”며“이른 시일 내 비자 및 마스터카드 발행을 통해 한국 및 아시아 주요국가를 대상으로 블록체인 플랫폼을 활용한 핀테크 사업을 확장해 갈 계획”이라고 전했다....
    2019-07-05 14:11
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 05.23 12:48 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 95,312,000
    • -0.72%
    • 이더리움
    • 5,174,000
    • -0.54%
    • 비트코인 캐시
    • 698,000
    • -0.21%
    • 리플
    • 727
    • -1.36%
    • 솔라나
    • 245,300
    • +0.7%
    • 에이다
    • 667
    • -1.19%
    • 이오스
    • 1,163
    • -1.11%
    • 트론
    • 165
    • -2.37%
    • 스텔라루멘
    • 154
    • +0%
    • 비트코인에스브이
    • 90,900
    • -2.78%
    • 체인링크
    • 22,480
    • -3.15%
    • 샌드박스
    • 634
    • -0.78%
* 24시간 변동률 기준