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  • FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    이에 가상자산 투자자들은 가상자산 거래소 명과 집금계좌 명이 다른 경우 불법 차명계좌를 이용하는 것으로 각별한 주의가 필요하다. FIU는 우선 전체 금융회사 등을 대상으로 전수조사를 진행하고 있다. 6월 말까지 가상자산 사업자 위장계좌, 타인 명의 집금계좌를 모두 들여다보고 대응조치를 할 계획이다. 9월까지 해당 조사는 매월 이어진다. 확인된 위장계좌는...
    2021-06-30 10:50
  • 검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    근로소득에 대한 종합소득세 8억 원, 국내법인 주식 배당소득에 대한 종합소득세 5억 원, 차명주식 양도대금에서 발생한 이자소득 관련 종합소득세 5000만 원도 포탈한 것으로 드러났다. 검찰은 2014년 국세청 고발로 승 회장에 대한 수사에 착수했으나 2013년 9월경 해외로 출국한 승 회장이 국내로 돌아오지 않아 기소가 중지됐다. 지난해 10월 승 회장이 귀국하자...
    2021-06-25 15:47
  • [종합] 자구안 통과시킨 쌍용차, 전기차 생산 시작…“지속 가능성 높인다”
    [종합] 자구안 통과시킨 쌍용차, 전기차 생산 시작…“지속 가능성 높인다”
    신차명 ‘코란도 이모션’은 코란도 브랜드의 가치를 계승하며 전기차(EV)와 역동성(Motion)의 조합으로 고객의 감성(Emotion)에 충실하자는 의미를 담고 있다. 지난해 사내 공모와 전문가 의견수렴, 글로벌 상표조사 절차를 거쳐 확정했다. 코란도 이모션은 패밀리카로 손색없는 거주공간과 활용성을 갖춘 준중형 SUV 전기차로 공기저항을 최소화한 유선형...
    2021-06-15 11:14
  • [종합] 김학의 재판 2심 다시…대법 "증언 신빙성 의심"
    [종합] 김학의 재판 2심 다시…대법 "증언 신빙성 의심"
    그는 2000∼2011년 이른바 스폰서 역할을 한 최 씨로부터 현금과 차명 휴대전화 사용 대금, 법인카드 사용 대금 등 5000여만 원을 수수한 혐의도 있다. 1심은 '별장 동영상'과 '오피스텔 사진'에 등장하는 남성은 김 전 차관이라며 성 접대를 사실로 인정했다. 다만 공소시효가 지나 처벌할 수 없다고 판단해 면소 결정을 했고, 나머지 뇌물 혐의도 증거 부족으로 무죄...
    2021-06-10 14:38
  • '김학의 사건' 재판 다시…대법 "증인 진술 신빙성 인정 안 돼"
    '김학의 사건' 재판 다시…대법 "증인 진술 신빙성 인정 안 돼"
    그는 2000∼2011년 이른바 '스폰서' 역할을 한 부동산 시행업자 최모 씨로부터 현금과 차명 휴대전화 사용 대금, 법인카드 사용 대금 등 5000여만 원을 수수한 혐의도 있다. 1심은 '별장 동영상'과 '오피스텔 사진'에 등장하는 남성은 김 전 차관이라며 성 접대를 사실로 인정했다. 다만 성 접대 혐의는 공소시효가 지나 처벌할 수 없다고 판단해 면소 판결을, 나머지...
    2021-06-10 11:55
  • 문진석, 여당 내 첫 탈당 선언… "억울하지만 소명 후 돌아올 것"
    문진석, 여당 내 첫 탈당 선언… "억울하지만 소명 후 돌아올 것"
    이와 관련, 문 의원은 "지난 3월에 해당 농지를 지역 영농법인에 당시 시세대로 매도했다"며 "권익위는 영농법인 대표자가 제 형이라는 이유로 차명보유를 의심하고 있다"고 해명했다. 그는 이어 "법무사에 의해 부동산 거래가 신고된 정상적인 거래였고 현재 등기상에도 영농법인 소유다"라며 "미래가치가 현재가치보다 떨어질...
    2021-06-08 16:09
  • 경찰, 국민의힘 정찬민 의원 사전영장신청… 인허가 비리 의혹
    경찰, 국민의힘 정찬민 의원 사전영장신청… 인허가 비리 의혹
    그는 A사가 최초 매입한 금액보다 싼 가격에 개발 부지 인근의 토지를 차명으로 사들인 뒤 주택 건설로 인해 땅값이 오르자 10억 원 이상의 시세 차익을 얻은 것으로 조사됐다. 반대로 A사 입장에서는 이른바 '급행료'(빠른 일 처리를 위해 업무 담당자에게 건네는 금품)를 내고 신속한 인허가를 받아냄으로써 대출 이자 등을 크게 절약하는 효과를 본 것이다. 이에...
    2021-06-03 21:28
  • 5억 원 이상 해외 금융 계좌 신고 이달 말까지…미신고 20% 과태료
    5억 원 이상 해외 금융 계좌 신고 이달 말까지…미신고 20% 과태료
    본인 명의가 아닌 차명 계좌의 경우 명의자(거주자)와 실소유자 모두에게 신고 의무가 있다. 공동명의 계좌라면 명의자 각각 신고해야 한다. 이때 명의자-실소유자, 각 공동명의자는 계좌 잔액 전부를 각자 보유한 것으로 간주하므로 신고 기준 계산에 유의해야 한다. 암호화폐 계좌의 경우 오는 2022년 1월 1일 이후 신고 의무가 생기는 잔액부터 대상에...
    2021-06-03 16:54
  • 내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사
    내부정보 빼내 투기하고 탈세까지…'LH직원·시의원·지자체장·공무원' 2800명 수사
    이와 별도로 국회의원의 부동산 관련 뇌물수수, 차명거래 혐의, LH·SH(서울주택도시공사) 직원들의 뇌물수수 혐의에 대해서도 조사가 진행 중이다. 검찰 부동산 투기사범 수사협력단은 기획부동산 업자 7명, 주택 투기사범 7명 등 14명을 구속하고, 30억 원 상당의 금괴를 비롯한 외화 등 범죄수익 257억 원을 보전 조치했다. 검찰은 투기범행에 대해 전원 구속...
    2021-06-02 16:46
  • 대법, '뇌물수수' 김학의 10일 최종 선고
    대법, '뇌물수수' 김학의 10일 최종 선고
    그는 2000∼2011년 이른바 '스폰서' 역할을 한 부동산 시행업자 최모 씨로부터 현금과 차명 휴대전화 사용 대금, 법인카드 사용 대금 등 4300여만 원을 수수한 혐의가 있다. 1심은 '별장 동영상'과 '오피스텔 사진'에 등장하는 남성은 김 전 차관이라며 성접대를 사실로 인정했다. 다만 성접대 혐의는 공소시효 10년이 지나 처벌할 수 없다고 판단해 면소 판결을...
    2021-06-01 11:05
  • ‘대박’ 환상 깨진 공모주...기관도 시초가에 던진다
    ‘대박’ 환상 깨진 공모주...기관도 시초가에 던진다
    균등배분 제도가 도입되며 차명계좌를 활용하는 투자자들도 대폭 늘었다. 곧 상장을 앞둔 기업들도 위축된 투자심리를 우려하고 있다. 이달 21일 삼영에스앤씨를 시작으로 26일 제주맥주, 오는 6월 라온테크, 오비고 등이 코스닥 입성을 목표로 기업공개를 준비하고 있다. 이어 하반기 IPO 최대어로 거론되는 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이 등도 상장에...
    2021-05-17 14:31
  • SKIET 폭락에 장외시장 거래도 ‘급감’
    SKIET 폭락에 장외시장 거래도 ‘급감’
    한 금융투자업계 관계자는 “공모주 균등배분 제도가 도입되면서 차명계좌, 중복청약 영향으로 경쟁률도 허수가 반영돼 사상 최대 경쟁률, 청약 증거금 기록 등이 의미가 없어졌다”며 “아직 시중 유동성이 풍부해 공모주 시장에 거품이 꼈다고 볼 수 없지만, 공모주는 무조건 ‘따상’이 가능하다는 인식에는 변화가 필요하다”고 지적했다.
    2021-05-13 15:03
  • 제네시스, 출범 5년 반 만에 세계 누적 판매 50만대 달성…"해외 공략 가속"
    제네시스, 출범 5년 반 만에 세계 누적 판매 50만대 달성…"해외 공략 가속"
    제네시스는 2015년 11월 국산차 첫 고급 브랜드로 G90(당시 차명 EQ 900)을 출시하며 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 렉서스 등 많은 브랜드가 격전을 벌이는 고급차 시장에 도전장을 내밀었다. 제네시스는 출범 첫해인 2015년 530대를 판매한 것을 시작으로 2016년 6만5586대, 2017년부터 2019년까지는 평균 8만 대의 판매량을 올리며 꾸준히 성장했다. 지난해에는...
    2021-05-12 09:35
  • '계좌싸움도 막바지' 공모주 중복 청약 다음 주자는?
    '계좌싸움도 막바지' 공모주 중복 청약 다음 주자는?
    온 가족 명의를 동원해 다수 증권사 계좌를 만들면서 차명계좌 활성화라는 부작용으로 번졌다. 이에 금융당국은 자본시장법 시행령을 개정해 오는 6월 이후부터 중복 청약을 금지할 예정이다. 이에 투자자들은 중복 청약이 유효한 6월 이전까지 상장할 주식에 주목하고 있다. 우선 다음 타자로는 에스디바이오센서가 기대를 모으고 있다. 에스바이이오센서는...
    2021-05-01 09:00
  • 증선위, 올해 1분기에만 46명 검찰 고발ㆍ통보
    증선위, 올해 1분기에만 46명 검찰 고발ㆍ통보
    주요 사례를 보면 A 등은 차명계좌와 페이퍼컴퍼니 등을 통해 상장사 B사 주식을 대량을 매집한 후 자신들이 실질적으로 지배하는 다른 기업 C를 통해 B사 주식을 다시 사들여 경영권 분쟁을 했다. 이 과정에서 B사 지분을 매입한 자금은 주식담보대출이었음에도 정상적인 자금조달인 것처럼 속였다. 이후 경영권 분쟁으로 주가가 크게 상승하자, A 등은 미리...
    2021-04-30 06:00
  • 이건희 회장 유산 상속 28일 발표 유력…사회환원·지배구조 개편 관심
    이건희 회장 유산 상속 28일 발표 유력…사회환원·지배구조 개편 관심
    이 회장은 2008년 특검의 삼성 비자금 수사 당시 “실명 전환한 차명 재산 가운데 벌금과 누락된 세금을 납부하고 남은 것을 유익한 일에 쓰겠다”고 밝힌 바 있다. 이 금액은 1조 원가량으로 추정된다. 사재 출연 방식으로 재단 설립이나, 기존 삼성 재단에 기부하는 방안 등이 거론된다. 이 전 회장이 보유한 주식 상속 방안 및 지배구조 개편 방향도 관심...
    2021-04-27 17:13
  • 고액급여·퇴직금에 불법 투기까지…사주일가 독식 탈세자 30명 세무조사
    고액급여·퇴직금에 불법 투기까지…사주일가 독식 탈세자 30명 세무조사
    이 같은 조사 대상에는 자산 총액 5조 원 이상의 공시 대상 기업도 일부 포함된 것으로 알려졌다. 노정석 국세청 조사국장은 "조사 대상이 특정될 수 있어 밝히기 어렵지만 공시기업 집단이 일부 포함돼 있다"고 설명했다. 국세청은 조사 과정에서 증빙 자료 조작, 차명 계좌 이용 등 고의로 탈세한 정황이 발견되면 조세범 처벌법에 따라 고발할 방침이다.
    2021-04-27 15:08
  • 2차 신규택지 발표 '초읽기’…김포 고촌·하남 감북 개발되나
    2차 신규택지 발표 '초읽기’…김포 고촌·하남 감북 개발되나
    공직자와 그 가족에 대한 토지 거래 조사로는 차명 거래나 자금 출처를 밝히기 어렵다는 지적도 나온다. 토지 보상 작업도 쉽지 않을 전망이다. 심 교수는 "정부가 입지 발표를 강행해도 공공기관에 대한 신뢰 추락으로 LH의 토지 보상 협상력이 떨어진 상황"이라며 "실제 주택 공급 시기가 당초 계획보다 훨씬 더 늦춰질 수 있다"고 말했다.
    2021-04-26 17:16
  • 삼성家 상속 발표…사회환원ㆍ지배구조에 쏠린 눈
    삼성家 상속 발표…사회환원ㆍ지배구조에 쏠린 눈
    "실명 전환한 차명 재산을 유익한 일에 쓰겠다"고 한 2008년 그의 발언이 근거다. 당시 삼성 특검 이후 실명 전환한 삼성 계열사 주식 총액 중 추징 이후 남은 돈은 약 1조 원으로 알려졌다. ◇'지배구조 핵심' 삼성전자·삼성생명 지분은 어디로= 이 전 회장이 보유한 주식 상속 방안 및 지배구조 개편 방향도 관심 대상이다. 상속 대상에 포함된 이 전 회장의...
    2021-04-25 16:00
  • ‘2000억 횡령’ 최신원 회장 첫 공판서 혐의 부인...“재벌 범죄로 포장”
    ‘2000억 횡령’ 최신원 회장 첫 공판서 혐의 부인...“재벌 범죄로 포장”
    횡령의 불법영득의사가 없고 수개월 내 변제해 피해가 발생하지 않았다”고 강조했다. 다만 변호인은 회사 업무와 무관한 가족 및 친인척에 급여를 지급한 혐의와 직원들 명의로 약 16억 원을 차명 환전한 뒤 세관에 신고하지 않은 채 해외로 가지고 나간 혐의는 인정했다. 재판부는 이날 오후 재판에서 SK텔레시스 관련자들을 소환해 증인신문을 진행한다.
    2021-04-22 15:10
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