해외은닉자산 - 이투데이

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미술품 사들이고 도박 사이트 운영하며 탈세…641명 재산 강제 징수

세금은 내지 않으면서 부동산으로 얻은 수익은 해외 갤러리에서 자녀의 명의로 수십억 원 상당의 그림과 조각상을 사들이는 데 사용했다. 국세청은 미술품 구입의 자금 출처를 확인하기 위해 금융조회를 하고, 실거주지를 수색하는 등 강제 징수에 나섰다. #토지를 양도하면서 양도세를 체납한 B 씨는 모친으로부터 고가의 아파트를 상속받게 되면 압류될 것을 우려해...

2024-05-14 13:55
불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]

검찰 수사 이전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류ㆍ정지해 범죄를 신속히 적발하고 범죄수익의 은닉을 방지하는 제도다. 이는 국제자금세탁방지기구가 각국에 도입을 권고한 제도로, 2022년 기준 영국ㆍ독일ㆍ핀란드 등 49개국이 시행하고 있다. 연중 국내 제도 도입을 위해 진행 중인 해외 사례 조사 및 방안 검토 전문가 연구용역은 다음 달 종료될 예정이다....

2024-02-12 12:00
5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소

유형의 불법 자금이 OTC 거래소에서 세탁되는 과정을 밝힘으로써 가상자산 장외거래 시장질서 확립에 계기를 마련했다고 평가했다. 앞으로도 합수단은 자금세탁 방지 제도를 침탈하는 가상자산 거래업자와 가상자산 관련 범죄수익 은닉사범에 엄정 대응해 가상자산 시장질서 유지와 선의의 시장참여자 보호에 최선을 다한다는 방침이다. 박일경 기자 ekpark@

2024-01-12 16:49
유재훈 예보 사장 “최적의 위기대응체계 구축할 것” [신년사]

그는 “해외에 재산을 은닉했거나 가상자산 형태로 재산을 은닉한 부실관련자들의 책임재산 회수를 위해 현재 국회에 발의되어 있는 법안이 조속히 통과될 수 있도록 힘을 모아야겠다”며 “답보 상태에 있는 캄코시티 회수 노력이 의미 있는 성과를 얻을 수 있도록 해야 한다”고 했다. 마지막으로 유 사장은 “지속적인 경영혁신을 통해 공사의 미래기반을 다지는 일도...

2024-01-02 11:45
유명 여성 먹방 유튜버 등 고액 체납자 덜미

이들은 세금은 내지 않으면서 고가의 벤틀리 차량을 구입하는가하면 명품 해외여행을 다닌 것으로 조사됐다. 이들이 내지 않은 세금은 1300억 원 가량이다. 국세청은 특수관계인 명의를 이용해 재산을 부당 이전한 체납자 224명, 가상자산으로 재산을 은닉한 체납자 237명, 고수익을 올리며 납세의무는 회피한 1인 미디어 운영자 및 전문직 종사 체납자 101명 등 총...

2023-11-28 12:00
“해킹으로 사라진 이더리움, 믹서 ‘토네이도 캐시’로 이동”

소재의 지갑주소를 관련기관 및 업계 전체에 공유해 피해 최소화에 최선을 다할 계획이다. 김석진 플라이빗 대표는 “블록체인 생태계의 투명한 거래 환경 조성과 투자자보호를 위한 업계의 공조가 필요한 시기”라며 “불법적 행위를 통해 은닉된 자산이 활용되는 걸 방지하고 동종업계와 투자자의 피해를 최소화하는데 미력이나마 최선을 다하겠다”고 말했다.

2023-04-13 18:25
권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]

투표 게시물을 올린 카페 관리자는 “권도형과 사기 공범들이 국내에서 호화 변호인단을 꾸려 솜방망이 처벌을 받는다면 추적을 피해 은닉·세탁한 자금으로 해외로 출국하여 떵떵거리면서 살 가능성이 매우 높다”고 우려했습니다. 이날 오후 3시 기준 투표 참여자 94명 중 71.3%(67표)가 권 대표에 대해 ‘미국으로 인도돼 처벌받아야 한다’고 응답했습니다. ‘한국으로...

2023-03-27 15:40
200억 원 자산가의 지능적 탈세…국세청 99명 탈세혐의 조사

고액자산가들의 지능적·불공정 탈세 혐의에 대한 세무조사에 들어갔다고 밝혔다. 국세청에 따르면 조사 대상은 99명으로 △사실상 국내 거주자이면서, 해외 이주를 활용 반출한 국내 재산을 해외에서 자녀에게 증여한 혐의자(해외 이민 가장) △해외 이주 후 사망한 부친의 국내재산을 부친 명의로 계속 관리하면서 사망 사실을 은닉하고 상속세 신고를 빠뜨린 자(사망...

2022-10-06 12:00
‘614억 횡령’ 우리은행 직원, 1심 징역 13년…동생은 징역 10년

이들은 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자와 외화 예금거래 신고를 하지 않고 물품 거래대금을 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의...

2022-09-30 12:32
“지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동

특히 가상자산을 통한 범죄수익 은닉 등 조세･재정 범죄 양상이 지능화･대형화･국제화되고 있어 관련기관의 협력 강화가 필요하다고 판단했다. 국가에서 지자체･법인･단체･개인의 사업을 지원하기 위해 교부하는 국고보조금 액수·대상이 매년 크게 증가하고 있다. 2017년 59조1000억 원이던 국고보조금은 지난해 119조4000억 원까지 2배 이상 증가했다. 검찰은...

2022-09-30 10:30
검찰 '614억 원 횡령' 혐의 우리은행 직원 구속기소

횡령액 일부를 뉴질랜드 골프장 리조트 개발사업에 투자받은 전 씨의 동생 역시 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소됐다. 검찰은 전 씨와 공범이 횡령금 중 일부를 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 도피시킨 사실을 확인하고 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(재산국외도피) 혐의로 인지·기소했다. 전 씨와 공범은...

2022-05-24 18:47
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

2016년 발표된 ‘파나마 페이퍼스’에 이어 세계 부유층의 조세 회피와 자산은닉 행각을 상세하게 폭로한 새로운 보고서가 나온 것이다. 판도라 페이퍼스로 명명된 자료에는 약 35명의 신·구 정상들과 함께 91개 국가의 정치인과 정부 관계자들 330명이 등장한다. 여기에는 양극과 시정을 위한 부자 과세 필요성을 주장해온 공인들도 많은 것으로 전해졌다. 또한 새로운...

2021-10-04 15:05
코로나 반사적 이익 누린 골프장·홈트레이닝·집쿡 업체 세무조사

E치과 원장은 빼돌린 수익을 은닉하기 위해 수십억 원을 가상자산에 투자했고 그 가운데 일부는 해외에 체류하는 자녀에게 증여했다. 자녀는 B치과원장으로부터 증여받은 가상자산을 현금화해 유학자금으로 사용했다. 국세청은 이번 조사대상인 67명에 대해 허위 경비와 누락한 수입금액을 집중적으로 파헤치고, 가상자산 편법 증여도 들여다볼 방침이다. 이번 검증...

2021-05-25 15:50
"해외 국적 있어요"…세금 안 내고 의료 혜택만 '쏙'

해외에 은닉한 이중 국적자 14명, 외부 감사를 받지 않는 유한회사를 통해 소득을 해외로 빼돌린 외국계 기업 6곳이 적발됐다. 경제적 지위와 배경을 이용해 복잡한 국제 거래 구조를 기획하고, 이를 통해 정당한 대가 없이 부를 늘린 자산가 16명도 확인됐다. 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니를 내세워 투자하고 대주주 지위는 피하면서 주식 양도차익을 남겼지만...

2021-03-24 14:02
내년부터 해외 가상화폐 보유자 신고 의무…"탈루 수단 방지"

위반을 적발하는 데 중요한 정보를 제공한 제보자에게는 과태료 또는 벌금의 5∼15%에 해당하는 포상금을 20억 원 한도로 지급한다. 국세청 관계자는 "해외 거래소를 이용하는 가상자산은 정부가 파악하기 힘들고 알아내더라도 압류 등 강제징수에 한계가 있다"며 "해외 거래소가 가상자산 은닉 통로가 되지 않도록 보완방안을 강구할 것"이라고 말했다

2021-03-16 09:33
올해 세무조사 감축ㆍ운영…불공정 탈세 행위 강력 대응

특수관계 해외법인 지분 변칙증여 및 부당한 사업특혜와 가상자산을 통한 국외 재산은닉 등 신종 역외탈세 유형을 발굴･대응하고, 소득 없이 고가 부동산을 취득하는 등 탈세혐의가 높은 연소자 등을 대상으로 상시적 자금출처 검증을 실시하기로 했다. 이밖에도 국세청은 일선의 부담을 불필요하게 가중시키는 업무 등을 신속히 해결할 수 있도록 상시 ‘업무조정...

2021-01-28 11:00
與의원들, 이명박 징역 17년 확정에 "아직 안 끝났다"

안민석 더불어민주당 의원은 기자회견을 열고 "이 전 대통령 재임 기간 해외자원 개발 명목으로 총 44조 원이 투입되었지만, 이 중에서 약 22조 원에 달하는 손실 의혹에 대해서는 아직도 검찰 수사가 이루어지지 않고 있다"며 철저한 수사를 촉구했다. 이밖에도 열린민주당 김성회 대변인은 "이 전 대통령이 은닉한 자산이 있다는 문제 제기가...

2020-10-29 20:24
[출근길] 오늘부터 삼성월드타워 입찰 시작·홍남기 "대주주 요건 세대 합산→인별합산으로 변경 검토" 外 (경제)

서울본부세관은 7일 남매를 관세법·상표법·범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 검거해 검찰에 넘겼다고 발표했는데요. 이들은 짝퉁 판매로 얻은 소득으로 포르쉐와 벤츠 등의 수입차를 몰며 호화로운 생활을 해온 것으로 알려졌습니다. 조달청-수출입은행 수출중소기업 해외 진출 활성화 협약 조달청은 7일 한국수출입은행과 ‘수출중소기업...

2020-10-08 06:00
국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사

또 사주 ○○○은 첨단 약품 제조회사 甲을 운영하고 있으면서 두 단계의 법인거래를 거쳐 유출한 법인자금 백 수십억 원을 금융 비밀주의가 철저한 스위스 비밀계좌에 넣어 두었다가, 이를 다시 페이퍼컴퍼니 계좌로 이동시키는 등 반복적인 자금세탁을 통해 해외자산을 은닉한 혐의를 받고 있다. 뿐만 아니다. 중개무역업자 乙은 외국 거래처(A국)에서 제작한 의류를...

2020-08-27 12:00
[새로 나온 책] 사악한 돈과 야비한 돈이 여기 모인다

슈퍼리치들이 부정하게 얻은 부를 조세 당국 및 공무원의 감시에서 차단하기 위해 은닉해 두는 가상의 나라를 '머니랜드'라고 명명하고 그 실체를 집요하게 추적한다. 그의 취재로 부자와 권력자의 돈세탁을 조력하는 전 세계적 자산 보호 산업의 비밀이 하나씩 드러났다. 저자는 런던과 취리히, 월 스트리트의 영리한 금융인과 법률가, 부동산 중개인들이 갈고닦은...

2020-07-04 09:50

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