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블룸버그 “루나·테라 ‘연 20% 수익률’ 비밀은 폰지사기”

국산 가상화폐인 루나와 테라USD(UST)의 세계적 열풍을 몰고 온 ‘연 20% 수익률’의 비결은 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 보장하는 ‘폰지 사기’였다는 분석이다. 블룸버그통신은 15일(현지시간) 루나와 UST의 위험성을 지적해왔던 가상화폐 업계 베테랑인 케빈 저우의 이야기를 보도했다. 저우는 UST와 루나의 인기 비결은 발행사인

2022-05-16 19:41
“예견된 루나 사태”… 금융당국, ‘디지털자산법’ 내년 제정 추진

한국산 가상화폐 루나와 테라USD(UST)가 폭락하면서 전 세계 가상화폐 시장을 뒤흔들자 금융당국이 긴급 동향 점검에 돌입했다. 금융당국은 이런 사태가 재발하지 않도록 소비자 보호를 담은 디지털자산 기본법을 내년에 제정한 뒤 2024년에 시행하는 방안을 추진하기로 했다. 주요국 추이 살피며 관련법 제정 속도 15일 관련 업계에 따르면 가상자산 주무

2022-05-15 13:43
[이슈 크래커] 폰지 사기 논란 휩싸인 루나 사태…"얼치기 비트코인 고래 털어먹는 과정"

"100달러가 1센트가 됐다." 가상자산 시장 폭락의 원흉으로 루나가 지목되고 있습니다. 50조 원에 달하는 시총을 기록하기도, 스테이블 코인 순위 4위에 오르기도 했던 효자 코인이었는데요. 가격이 99% 폭락하면서 '김치코인'이라 뭇매를 맞기도 했습니다. 가뜩이나 얼어붙었던 가상자산 시장의 취약성을 드러냈다, 리먼 브라더스 사태의 재현이다 등 다양한 비

2022-05-14 09:00
[블록렌즈] 테라 ‘루나 코인’ 추락 과정 분석…시장은 냉혹했다

10만 원을 호가하던 루나(Luna) 코인이 10원으로 99.99% 하락하는데 걸린 시간은 일주일도 채 되지 않았다. 이달 6일에만 해도 10만1117원(업비트 BTC마켓 종가기준)이었던 루나 가격은 11원(12일 종가)으로 폭락했다. 가격 변동만 보면 흡사 폰지 사기나 조지 소로스의 영란은행 공격을 연상시킨다. 루나의 기본 구조 바탕은 믿음과 고금리

2022-05-14 05:00
경찰, '디스커버리' 장하원 대표 재소환 '조사'

'디스커버리 펀드 환매 중단' 사건을 수사 중인 경찰이 11일 장하원(63) 디스커버리자산운용(디스커버리) 대표를 소환해 조사했다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전부터 늦은 오후까지 장 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 혐의로 조사했다. 경찰은 장 대표가 펀드에 부실이 발생할 수 있다는 점을 알고서도 피해자들에게 이를 숨긴 채

2022-02-11 21:32
[이투데이 말투데이] 주백약지장(酒百藥之長)/폰지 사기 (9월10일)

☆ 보도 섀퍼 명언 “실수하지 않는 사람이 되는 것보다 포기하지 않는 사람이 되는 것이 중요하다.” 독일 출신 경영 컨설턴트이자 머니 코치. 어릴 때 미국에 와 생활한 경험을 바탕으로 ‘열두 살에 부자가 된 키라’를 쓴 그는 시리즈로 ‘열두 살에 마음 부자가 된 키라’, ‘열세 살 키라’를 썼다. 26세 때 파산했지만 재기에 성공해 30세부터는 이자만으

2021-09-10 05:00
'먹튀 우려' 머지포인트, 합의서 받고 일부 고객만 환불…합의서 내용도 문제

머지포인트, 전자금융업 미등록 문제로 사업 축소환불 요청 몰려들자 홈페이지 공지그러나 본사 찾은 항의 고객 먼저 환불해주고 있어환불 시 작성하는 합의서도 부적절하다는 지적 머지포인트 사태가 일파만파 확산되고 있다. 머지포인트 사업장을 찾아 환불을 요구한 고객들에게만 일정 금액을 환불해 준 것으로 알려지며 논란이 된 것. 이 과정에서 고객들에게 합의서를

2021-08-13 14:52
옵티머스 고문단 전원 무혐의…용두사미로 끝난 로비 의혹 수사

1조 원대 펀드 사기 사건으로 시작된 옵티머스자산운용의 정ㆍ관계 로비 의혹 수사가 용두사미로 막을 내렸다. 검찰은 옵티머스 고문단으로 활동한 인물들을 수사한 결과 혐의점을 찾기 어렵다고 보고 전원 무혐의 처리했다. 수천 명의 투자자를 속여 자금을 끌어모은 옵티머스 수사는 김재현 대표 등 일당 중 15명이 구속기소되고 16명이 불구속기소되며 1년 2개월

2021-08-08 15:05
[추창근 칼럼] ‘폰지게임’ 국민연금, 비겁한 폭탄돌리기

‘폰지게임’은 요즘의 다단계 금융사기다. 1920년대 미국 보스턴에 찰스 폰지라는 이가 나타났다. 돈을 맡기면 3개월 후 2배로 불려 준다며 투자자들을 모았고, 순식간에 돈이 쌓였다. 그는 아무 사업도 벌이지 않았지만, 몰려드는 사람들이 맡긴 돈으로 먼저 투자자들의 몫을 지불한 뒤 나머지를 챙겼다. 사기수법은 1년도 못돼 들통나 그는 철창으로 갔다. “

2021-07-06 05:00
72조 ‘사상 최대 폰지사기’ 메이도프, 교도소서 최후...150년형 중 10분의 1도 못 채워

수십 년간 폰지사기 벌여오다 2008년에서야 발각돼 스필버그 감독 등 유명인사들도 피해 미국 월가를 발칵 뒤집어놓은 희대의 ‘폰지 사기(다단계 금융사기)’ 설계자였던 버나드 메이도프가 교도소 병원에서 82세의 나이로 생을 마감했다. 14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메이도프는 노스캐롤라이나주 버트너에 소재한 연방 교도소에서 사망했다. 자신

2021-04-15 10:24
비트코인 능가하는 야생의 세계…알트코인 광풍에 사기도 판쳐

수일 만에 가격 50배 폭등 알트코인 부지기수 “매일 수백만 달러의 사기 행위 일어나” AI ‘딥페이크’ 기술과 결합, 사기 더 정교해져 비트코인이 최근 시장의 광기를 여실히 보여주고 있지만, 이보다 더한 야생의 세계도 있다. 투자자들이 알트코인(비트코인 이외 가상화폐)에 몰리면서 이를 이용한 사기도 판을 치고 있다고 미국 IT 전문매체 씨넷이 경종을 울

2021-02-27 06:00
[금융사기 ‘뫼비우스의 띠’] 3년 옥살이 대가 수백억…꼬리 무는 비극

생계형 범죄자 10명 중 9명 실형특경법 위반 사범은 25%가 집유범죄 형량 ‘비례성 원칙’ 어긋나국내 경제사범 최고 양형 23년100년 이상 징역형 등 美와 대비 # 2014년, A 씨는 문이 닫힌 분식집에 들어가 라면 2개를 끓여 먹었다. 허기를 채운 뒤 라면 10개와 2만 원 가량이 담긴 동전통을 훔친 A 씨는 법원에서 징역 3년 6개월을 선고 받았

2020-11-19 05:00
[퀴즈한잔] "옵티머스·라임 사기 수법"…신규 투자자 돈으로 돌려막는 다단계 금융사기는?

‘퀴즈한잔’은 매일 한 문제씩 이투데이와 함께하는 경제 상식 퀴즈입니다! 매일 아침 커피 한 잔을 마시듯 퀴즈를 풀며 경제 상식을 키워나가세요! 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 지급하며 돌려막는 다단계 금융사기 수법은 무엇일까? 정답은 '폰지 사기'(Ponzi Scheme)다. 고수익이나 안전성을 내세우며 투자자를 끌어모은 다음 신

2020-11-13 06:00
검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도

검찰이 IDS홀딩스, 밸류인베스트먼트코리아(VK) 등 서민다중피해 금융범죄와 관련한 여죄 사건 수사에 속도를 낼 전망이다. 23일 법조계 등에 따르면 서울중앙지검 형사4부(노진영 부장검사)은 지난주 금융피해자연대가 IDS홀딩스 사기 사건과 관련해 변호사 A 씨를 사기방조 혐의로 고발한 사건에 대해 고발인조사를 진행했다. 중앙지검 형사 4부는 지난해 사

2020-09-23 16:46
포모증후군이 ‘제2의 테슬라’ 허상 만들었다

미국 수소·전기차업체 니콜라에 ‘제2의 테슬라’라는 수식어를 붙인 건 결국 ‘포모증후군(FOMO, Fear of Missing Out, 흐름을 놓치거나 소외되는 것에 대한 불안)’이 부른 허상이었다. 전기차 시장에 혜성처럼 등장한 니콜라가 돌연 사기 논란에 휩싸여 추락하자 이런 진단들이 줄을 잇는다. 월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간)자 칼럼에

2020-09-22 17:51
‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’

전날 홍콩증시서 25년여 만에 최저치 기록 회사 계정 소셜미디어에 게시글 올리지 말라 주의 불법 자금 거래 의혹으로 주가가 25년 만에 최저치로 떨어진 영국계 글로벌 은행 HBSC가 직원들에게 ‘함구령’을 내렸다. 21일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 HSBC는 이날 직원들에게 회사 계정의 소셜미디어에 어떤 게시글도 올리지 말 것을 지시했다. 전날 폭

2020-09-22 14:37
[곽노성의 글로벌 인사이트] 코로나19 방역의 정치화와 ‘폰지’ 위험

지난 8·15 연휴 이후 코로나19 확진자가 급격히 증가해 2차 대유행으로 번지고 있다. 하루 200∼300여 명씩의 증가세를 보이고 있다. 특히 교회발 감염자가 대거 발생하자 서울 사랑제일교회 전광훈 목사가 참석한 8·15 집회를 두고 “야당의 방조다” “여당은 코로나를 정치적으로 이용말라”는 여야 간의 공방이 가열되고 있다. 전 목사를 포함하여 사랑제일

2020-08-24 18:42
적과의 동침…이더리움 품에 안긴 비트코인

최근 열흘 동안 이더리움 네트워크로 이동한 비트코인이 채굴을 통해 공급되는 양을 넘어선 것으로 나타났다. 디파이(DeFi·탈중앙화 금융)의 성장이 원인으로 작용하고 있다. 20일 랩비트코인(WBTC)에 따르면 최근 10일 간 총 1만4330비트코인이 이더리움 네트워크에서 발행됐다. 하루 평균 1433비트코인이 이더리움으로 이동한 것으로, 총

2020-08-20 13:42
[정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야

일반 국민에게 다소 생경했던 ‘유사수신’이라는 말이 더는 낯설지가 않다. 최근 기준금리가 역대 최저인 0.5%까지 떨어지면서 조금이라도 더 높은 수익을 바라는 서민들의 소박한 희망 사항을 이용한 유사수신 범죄가 끊이지 않고 있다. 피해자 7만여 명에 피해 금액이 5조 원대에 이르렀던 ‘조희팔 금융사기 사건’에서 제2의 조희팔 사건이라 불린 ‘해피소닉글

2020-07-06 05:00
미국서 정부 상대로 마스크 등 9000억 규모 사기 벌인 간 큰 남성 체포

미국이 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 대응 의료장비 부족으로 어려움을 겪고 있는 와중에 정부를 상대로 마스크 사기를 치던 간 큰 남성이 체포됐다. 11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 애틀랜타에 거주하는 30대 남성이 연방 보훈처(VA)를 상대로 있지도 않은 N95 마스크를 대량 공급하겠다며 거액을 요구하다가 사기 혐의로 체포

2020-04-12 18:02

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