애초에 쿼드리가는 ‘폰지사기(다단계 사기)’를 위해 만들어진 가짜 거래소였다. 넷플릭스 다큐멘터리 ‘아무도 믿지 마라: 암호화폐 제왕을 추적하다’다.
‘아무도 믿지 마라’는 캐나다의 암호화폐 거래소 ‘쿼드리가CX’의 젊은 최고경영자(CEO) 제럴드 코튼이 사망한 후 드러나게 되는 비밀을 추적하는 다큐멘터리다. 코튼이 사망하고, 쿼드리가CX가 파산한...
20% 수준의 고금리 이자를 지급해 ‘폰지 사기’(다단계 금융사기) 의혹을 받는 테라 생태계 내 디파이 서비스 ‘앵커 프로토콜’과 관련해 테라폼랩스 관계자는 의혹을 모두 부인한 것으로 전해졌다.
앞서 전날 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(합수단)은 최근 테라폼랩스 전 직원 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. A씨는 테라 블록체인의 초기 개발 작업에...
업계 전문가들은 이번 수습 대안이 되레 폰지 사기(다단계 금융 사기)를 유발할 수 있다고 우려한다. 취약점을 극복하기보다 다시 한 번 금융 상품에 의한 단기 수익을 창출하는 방식으로 면피했다는 지적이다.
29일 테라폼랩스는 홈페이지를 보면 권 대표는 또 다른 논란의 대상인 새로운 테라 2.0을 적극적으로 홍보하고 있다. 그는 홈페이지 메인 화면에...
최 소장은 "결국 자기 발에 총 쏘기"라며 "유동성 확보를 위해 너무 많은 노력을 하다 보니 폰지 게임(다단계 금융사기)으로 변질이 되는 측면이 있다"라고 우려를 표했다.
신산업 분야인 크립토에 진출하려는 전통금융과 기술을 매개로 탈중앙화 금융을 꿈꾸는 크립토 간 간극에 대해서도 꼬집었다.
최 소장은 "은행은 담보대출도 뚜렷하지...
생태계의 기본 통화인 루나 공급량을 조절해 UST 1개의 가치를 1달러에 맞추도록 하는 특이한 알고리즘을 채택했다. UST를 예치하면 루나로 바꿔주고 최대 20% 이율을 약속하는 방식으로 투자자를 모았다.
일각에서는 다른 스테이블 코인이 실물자산을 담보로 한다는 점에서 루나와 UST의 거래 알고리즘이 사실상 ‘폰지 사기’(다단계 사기)라는 지적이 나왔다.
시가총액 2위 암호화폐(가상화폐) 이더리움을 개발한 비탈릭 부테린은 "폰지사기, 알고리즘, 이자농사 등의 헛소리와 같은 '실험'은 멈추라"고 주장하는 한 트위터 이용자의 트윗을 인용하며 "이에 대해 강력하게 동의한다"며 "'알고리즘 스테이블' 담보화되지 않은 스테이블 코인을 합법화하는 선전용어가 됐다"며 강력하게 비판했다....
이런 거래 알고리즘을 놓고 폰지 사기(신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기)라는 비판이 제기됐지만 두 코인은 가상화폐 시장에서 큰 인기를 끌었다.
정 부회장은 "탑 플레이어의 수익률이 몇조 원 한정 자산 내에서 비용(fee)을 제외하고 10∼15% 정도지만 이것도 약속하지 못한다"면서 "간단한...
국산 가상화폐인 루나와 테라USD(UST)의 세계적 열풍을 몰고 온 ‘연 20% 수익률’의 비결은 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 보장하는 ‘폰지 사기’였다는 분석이다.
블룸버그통신은 15일(현지시간) 루나와 UST의 위험성을 지적해왔던 가상화폐 업계 베테랑인 케빈 저우의 이야기를 보도했다.
저우는 UST와 루나의 인기 비결은 발행사인 테라폼...
루나 사태에 폰지 사기 의혹이 제기된 것도 이 때문이다. 가상자산 시장이 얼어붙으며 투자자들이 테라 매도에 나서자 루나 가격이 함께 주저앉았는데, 테라의 가치가 떨어지자 투자자들이 앵커 프로토콜로부터 대규모 인출을 하는 뱅크런 사태가 발생했다.
이에 투자금, 투자 가상자산을 다른 투자자에게 돌려막는 소위 폰지 사기가 아니었냐는 지적이 업계 안팎에서...
루나 사태에 폰지 사기 의혹이 제기된 것도 이 때문이라고 분석되고 있습니다. 가상자산 시장이 얼어붙으며 투자자들이 테라 매도에 나서자 루나 가격이 함께 주저앉았는데요. 테라의 가치가 떨어지자 투자자들이 앵커 프로토콜로부터 대규모 인출을 하는 뱅크런 사태가 발생했습니다. 이에 투자금, 투자 가상자산을 다른 투자자에게 돌려막는 소위 폰지 사기가...
가격 변동만 보면 흡사 폰지 사기나 조지 소로스의 영란은행 공격을 연상시킨다.
루나의 기본 구조 바탕은 믿음과 고금리 이자
테라폼랩스가 개발한 루나 코인은 다른 자산의 가치를 유지하기 위해 쓰이는 코인이다. 이번에 문제가 된 건 미국 1달러의 가치를 가지도록 설계한 테라USD(UST)였다. UST는 1달러를 유지하기 위한 담보물이 없는 독특한 방식이다....
그러나 이는 후순위 투자금을 선순위 투자자들에게 지급하는 일종의 폰지사기 형식으로 돈을 가로챈 것이었습니다. A 씨가 이러한 수법으로 2017년 7월부터 2019년 8월까지 얻은 이익은 1656억 원, 총 투자 규모는 1조112억 원에 달합니다.
사건을 담당하는 서울 송파경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반...
또 장 대표가 펀드 판매 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 썼는지도 들여다보고 있다.
이 펀드에는 장 대표의 형인 장하성 중국대사 부부가 60억 원, 김상조 전 청와대 정책실장이 4억여원을 투자한 사실이 알려지며 '특혜 의혹'이 제기된 상태다. 또 장 대사가 몸담았던 고려대 동료 교수들과...
1조 원대 폰지사기 의혹으로 경찰 수사를 받는 화장품 방문판매 업체 ‘아쉬세븐’ 피해자 모임이 경찰의 엄정 수사를 촉구하는 시위를 열었다.
아쉬세븐 피해자 모임은 14일 오전 10시 30분 서울 송파경찰서 앞에서 경찰의 엄정 수사를 요구하는 시위 및 기자회견을 열었다. 이날 시위에는 약 70여 명의 피해자들이 참석했다.
오전 10시 이전부터 송파서 앞에 모인...
한편 머지포인트 환불 사태는 지난달 12일 돌연 판매를 중단하고 사용처를 축소하면서 시작됐다. 국내 편의점과 마트, 음식점 등에서 20%가량의 할인 혜택을 주는 상품권으로 인기를 끌었지만, 금융감독원으로부터 전자금융업 미등록과 관련한 시정 조치를 받은 뒤 돌연 서비스를 축소하며 ‘폰지사기’ 의혹을 받아왔다.
“무릇 소금은 음식과 안주의 장수(將帥)이고, 술은 모든 약 가운데 으뜸으로[酒百藥之長] 좋은 모임을 즐겁게 해주며, 철은 밭농사의 근본이다.”
☆시사상식/폰지사기(Ponzi Scheme)
신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식의 다단계 금융사기를 일컫는 말. 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 국제우편 쿠폰으로 45일 후 원금의 50%, 90일 후...
법조계는 해당 사안이 전형적인 폰지사기사건과 유사한 면이 많다고 지적하면서도, 수사가 진행 중인 사안인 만큼 신중하게 지켜봐야 한다고 당부했다.
과거 '조희팔 사건'은 전국에 여러 이름으로 10여개의 업체를 차리고 모텔·찜질방 등에 안마기 등 의료기기를 설치해 수입을 올린다는 사업 구상으로 피해자들의 투자를 받았다. 사업 초반에는 실제로 연 30%의...
이들은 아쉬세븐이 유의미한 사업구조 없이 후행 투자 자금으로 선행 투자자 원금과 수익을 지급해 돌려막는 일명 '폰지사기'를 벌인 것으로 의심하고 있다.
아쉬세븐은 2014년 설립된 화장품 업체로 이때부터 올해까지 약 8년에 걸쳐 전국에 34곳의 지부와 4500여 명의 회원을 두고 영업해왔다. 이들은 자사의 화장품을 조합원에게 팔고, 이를 다시 위탁받아 판매해...
특히 기존 사용자에게 할인을 제공하며 발생한 적자를 신규 고객을 통해 메우는 일종의 ‘폰지 사기’ 의혹도 제기되는 가운데, 직접 방문해서 60%라도 환불받지 못하면 아예 돌려받지 못할 것이라는 우려도 나오고 있다.
머지포인트 측이 본사에 방문한 고객에게 준 합의서 내용도 부적절하다는 의견이 나왔다. 인터넷 커뮤니티를 통해 공개된 합의서에 따르면 환불...
이전부터 일각에서는 “수익구조가 분명치 않다”거나 “머지플러스 자본금이 30억 원 대에 불과하다”는 등을 근거로 ‘폰지사기’ 의혹을 제기해왔지.
“10분에 9만원? 가장 값진 돈이었다”오은영 상담비 논란에 상담 당사자 등장
오은영 소아청소년 정신과 전문의의 상담비가 도마 위에 올랐지만 상담을 받은 사람의 후기가 올라오면서 일단락됐어.
앞서 유튜브와...
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