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  • 미국서 정부 상대로 마스크 등 9000억 규모 사기 벌인 간 큰 남성 체포
    미국서 정부 상대로 마스크 등 9000억 규모 사기 벌인 간 큰 남성 체포
    지난 1월에도 금융사기인 ‘폰지’ 사기 혐의로 연방 검찰에 기소된 것으로 드러났다. 그는 약 1000명의 투자자들을 상대로 10년간 최소 1억1500만 달러의 사기 행각을 벌인 것으로 파악됐다. 윌리엄 바 법무장관은 “코로나19 사태를 이용해 이익을 취하려는 사기범들을 끝까지 추적해 체포할 것”이라고 밝혔다. 패리스는 이날 조지아 연방 북부지검에서 연방...
    2020-04-12 18:02
  • [자본시장 속으로] 금감원 설립 당시의 취지를 되돌아보자
    [자본시장 속으로] 금감원 설립 당시의 취지를 되돌아보자
    감찰의 목적에 대해서는 DLF 사태 발생에 대한 문책설, 라임자산운용 폰지사기 등 금융소비자의 피해가 계속되자 진상조사를 한 것이라는 설, 금감원 감독부실이나 금융기업에 대한 과도한 징계 때문이라는 설 등등 다양한 추측들이 난무했다. 그런데 특별감찰을 한 목적이 무엇이든, 국가기관도 공공기관도 아닌 금감원을 상대로 민정수석실의 특별감찰은 ‘닭 잡는...
    2020-03-25 17:54
  • [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    물론 라임자산운용의 상품이 폰지사기였는지 아닌지는 조사가 진행되고 있기 때문에 두고 봐야 알겠지만, 이번 사건에서는 상품의 구조나 설계의 문제점보다는, 은행 창구에서 펀드상품을 판매하면서 마치 원금이 보장되는 은행 예금처럼 소개한 소위 불완전 판매가 더 큰 문제라고 생각된다. 작년에 발생한 DLF사태나 몇 년 전에 터졌던 동양증권 회사채 판매도 그런...
    2020-02-26 18:17
  • ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    ‘라임 펀드‘ 손해 규모 1.2조 넘었다…손실 더 커질듯
    지난해 11월 IIG는 헤지펀드 손실을 숨기고 가짜 대출 채권을 판매한 다단계 금융사기(폰지 사기) 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록 취소를 당했고 IIG 관련 펀드 자산은 동결 조치됐다. 금감원 관계자는 이를 근거 삼아 "무역금융펀드는 사실상 전액 손실이 날 것으로 보인다"고 말했다. 아울러 플루토펀드(719억 원)와 무역금융펀드(30억 원)...
    2020-02-23 09:27
  • 라임, ‘깡통 펀드’ 속출 예상...개인투자자 손실 6000억 넘길 수도
    이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다. ◇ 모자형 복잡한 구조, 금융당국 “펀드 부실 은폐 혐의 있어” 라임이 환매를...
    2020-02-16 10:14
  • 금감원 “라임ㆍ신한투자, 무역금융펀드 부실 은폐”
    금감원 “라임ㆍ신한투자, 무역금융펀드 부실 은폐”
    이에 대해 신한금융투자는 "2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 이메일 내용 확인을 위해 지난해 1월 라임자산운용과 IIG를 방문했으나 당시 IIG운용역 사망과 IIG책임자의 회피로 IIG펀드에 대해 구체적으로 확인하기 어려웠다"고 설명했다. 또 "지난해 11월 미국 증권거래위원회 공식 발표 이후에야 IIG펀드가 '폰지사기'에 연루된 것을 확인했다"고 해명했다.
    2020-02-14 16:52
  • [이투데이 수습기자 모집] ‘경계’와 ‘장벽’을 거부하는 14기를 기다립니다
    [이투데이 수습기자 모집] ‘경계’와 ‘장벽’을 거부하는 14기를 기다립니다
    산업부가 아닌데 자동차 업계 르포를 쓰고, 유통부도 아닌데 일본 불매운동과 인터넷 폰지사기를 다뤘습니다. 기자회견 현장을 찾고, 고발성 기사도 씁니다. ‘덕후의 경제’라는 코너를 통해 한 가지에 빠진 전문가(?)들도 만났습니다. 지금도 어떻게 하면 의미 있고 재밌는 기사를 쓸 수 있을지, 새로운 기획을 고민합니다. 뉴스랩부는 이슈가 있는 곳이라면 어디든...
    2020-02-12 11:00
  • 라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용 펀드 투자자들은 이미 라임자산운용과 펀드 판매사인 우리은행, 신한금융투자를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 자본시장법 위반 등 혐의로 검찰에 고소한 데 이어 추가 고소를 예고하기도 했다. 펀드 판매사들도 소송전을 불사하겠단 입장이다. 오는 12일 펀드 판매사들이 라임자산운용에 관리 인력 3~4명을 보내는 데 이어 금감원은 13일 검사역...
    2020-02-09 09:30
  • ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    ‘사상 최악 폰지사기’ 주인공 매도프, 가석방 요청…“살날 18개월도 안 남아”
    사상 최악의 폰지사기를 일으켜 전 세계에 충격을 안긴 버나드 매도프(81)가 가석방을 요청했다. 매도프 변호인은 5일(현지시간) 미국 연방법원에 매도프가 만성 신부전증과 고혈압 등 각종 질환으로 살날이 18개월도 안 남았다며 가석방을 요청했다고 월스트리트저널(WSJ) 이 보도했다. 그는 무려 피해 규모가 650억 달러(약 77조 원)에 달하는 폰지사기를 일으킨...
    2020-02-06 09:57
  • [사설] 라임 사태 금융사기, 불법 철저히 밝혀 엄벌해야
    이 펀드는 미국 운용사인 IIG의 ‘폰지사기’에 휘말려 자산이 동결된 ‘플루토TF-1호’와 달리 무역보험으로 안정성을 보강한 상품이다. 하지만 라임은 이 펀드 자금과 코스닥 벤처투자펀드들도 부실 펀드에 투자하는 불법적인 돌려막기를 일삼은 것으로 드러났다. 이에 따라 라임의 작년 10월 1·2차 환매 중단으로 묶인 1조5000억 원을 포함해 직접적인 피해 금액이...
    2020-01-16 16:56
  • 발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    발행어음 시장 3강 체제 굳어지나
    지난해 자본 확충으로 단기금융업 자격 요건을 갖춘 신한금융투자가 4호 물망에 올랐지만 라임자산운용의 ‘폰지사기’ 의혹에 연루되면서 연내 인가 가능성이 희박해졌기 때문이다. 6일 금융투자업계에 따르면 국내 ‘발행어음 1호’ 증권사인 한국투자증권은 지난해 말 기준 발행어음 잔액이 약 6조7000억 원(원화ㆍ외화 합산)으로 연간 목표치(6조 원)보다...
    2020-01-06 16:22
  • [사설] 라임자산 파문 확산, 엄정 수사와 신속 대응을
    더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다. 문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...
    2020-01-06 05:00
  • 라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    라임자산운용, 사모펀드 규모 ‘25%’ 급감…투자 손실도 2400억
    환매가 중단된 무역금융펀드의 경우 주요 투자처인 미국 헤지펀드 운용사가 가짜 대출채권을 판매한 폰지사기 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록취소와 자산동결 제재를 받은 상태다. 금감원은 이와 관련해 라임자산운용을 검찰에 사기 혐의로 통보했고, 삼일회계법인으로부터 오는 13일까지 실사결과를 보고받아 상각·손실 처리 여부 등을...
    2020-01-05 09:36
  • 인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    인스타그램서 퍼지는 '연봉 1억' 쇼핑몰 부업…기자가 상담해 봤다
    ◇고액연봉의 비밀은 사람…'폰지사기'와 유사 '진짜' 수익 구조는 회원을 모집하는 일이다. 쉽게 말해 이 일을 할 또 다른 사람을 데려오는 것. 상품 판매 수수료보다 회원을 모집하는 것이 더 많은 이익을 남길 수 있다. 황모 씨는 "인스타그램이나 다른 SNS에서 회원 모집에 더 열을 올리는 편이 낫다"면서 "회원 모집하는 방법이나 비결을 저한테...
    2019-12-09 16:27
  • 억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    억만장자 코헨, 美프로야구 메이저리그 ‘뉴욕메츠’ 구단주 되나
    메츠는 10년 전 ‘세기의 금융 사기꾼’ 버나드 매도프의 ‘폰지 사기’로 큰 타격을 받았다. 이 사건과 관련, 코헨의 SAC캐피털어드바이저스가 2013년에 내부자거래 죄를 인정했다. 이에 이번 거래는 아직 메이저리그(MLB)의 승인을 받지 않았다는 점에서 불확실성은 남는다. 코헨은 세계적인 투자자이지만 이슈 메이커로도 손꼽히는 인물이다. 1993~2011년에는...
    2019-12-05 11:00
  • GE 이어 디즈니도 회계 부정 의혹…내부고발자 “매출 수년간 부풀려”
    GE 이어 디즈니도 회계 부정 의혹…내부고발자 “매출 수년간 부풀려”
    앞서 버나드 메이도프 폰지 금융사기를 고발했던 회계 전문가인 해리 마코폴로스는 15일 GE가 380억 달러에 달하는 회계 부정을 저질렀다며 이는 회사를 파산에 이르게 할 수도 있는 것이라고 폭로했다. 이에 GE 주가는 당시 11% 이상 폭락해 2008년 4월 이후 11년 만에 가장 큰 하락세를 나타냈다. 마켓워치 보도에 이날 디즈니 주가도 장중 최대 1.8%까지 하락했으나...
    2019-08-20 13:32
  • GE, 회계 부정 의혹에 주가 11% 폭락…“엔론보다 더 큰 사기”
    GE, 회계 부정 의혹에 주가 11% 폭락…“엔론보다 더 큰 사기”
    15일(현지시간) 미국 CNBC방송에 따르면 버나드 메이도프의 폰지 금융사기극을 폭로했던 회계 전문가인 해리 마코폴로스는 이날 GE에 대한 175페이지의 조사보고서에서 GE가 엔론보다 더 큰 사기를 저질렀다고 주장했다. 그는 “GE 주가 하락에 베팅한 한 헤지펀드와 협력해 회계 분석에 7개월의 시간을 투자했다”며 “회계 부정 규모는 380억 달러(약 46조 원)에...
    2019-08-16 10:16
  • [초대석] 박주현 변호사 “정부, 가상화폐 거래소 문제 외면…심각한 직무유기”
    [초대석] 박주현 변호사 “정부, 가상화폐 거래소 문제 외면…심각한 직무유기”
    사람이 모이게끔 누군가 돈을 버는 사람을 만들어 내는데, 일종의 폰지(다단계) 사기와 같다. 그러다 사용자가 늘어나면 한순간에 출금을 막는 식”이라고 과정을 설명했다. 수많은 소규모 거래소가 생겨난 탓에 숨은 피해자도 많을 것으로 추정되고 있다. 그는 “암호화폐라는 신기루에 빠져서 (거래에) 참여하는 것 아니겠냐”며 “우리나라 사람들의 법의식이...
    2019-03-25 17:12
  • [무비이코노미] '빌리어네어 보이즈 클럽' 폰지사기…조희팔·P2P 다단계 금융사기로 환생
    [무비이코노미] '빌리어네어 보이즈 클럽' 폰지사기…조희팔·P2P 다단계 금융사기로 환생
    BBC 금융사기의 핵심은 ‘폰지사기’다. 폰지사기는 일종의 다단계 금융사기로, 신규 투자금을 가치 있는 사업에 투자하는 것이 아니라, 기존 투자자에게 이자나 배당금으로 지급하는 것이다. 이 방식은 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래됐다. 폰지로부터 약정된 비율의 수익금을 받은 투자자들은 자신의 지인까지 2차 투자자로 추천했다. 몇 달...
    2019-01-21 11:15
  • [객석] 펀드도 ‘선구안’이 필요한 시대
    [객석] 펀드도 ‘선구안’이 필요한 시대
    20여 년 동안 우수하고 꾸준한 펀드 수익률을 내어 많은 이들이 투자를 하였는데, 결국 이 펀드가 ‘폰지(Ponzi·다단계 금융 사기)’로 밝혀졌다. 피해 규모가 650억 달러로 우리 돈 70조 원이 넘었고 글로벌 운용사, 글로벌 은행, 유명 인사들도 사기로 피해를 봤다. 결국 메이도프는 종신형을 받았다. 모든 사람이 경악을 금치 못한 이유는 아무도 그의 사기를...
    2018-05-08 10:59
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