스위스계좌 검색결과

검색결과 총26건

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권도형, 테라·루나 폭락 전후 김앤장에 거액 송금 정황 포착

가상화폐 ‘테라·루나 폭락 사태’ 전후로 테라폼랩스 자금이 김앤장 법률사무소에 송금된 것으로 파악됐다. 13일 뉴시스 등에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄합동수사단(단장 단성한)은 싱가포르 테라폼랩스 본사에서 수십억 원이 김앤장으로 송금된 정황을 포착하고 조사를 검토하고 있다. 자금은 테라·루나가 폭락한 지난해 5월 직전부터 수개월간, 여러 차례에 걸쳐

2023-04-14 09:47
[오코노미] 0.1% 슈퍼 리치들의 탈세, 이제 옛말?…다큐 ‘스위스 비밀계좌를 팝니다’

오코노미는 넷플릭스와 왓챠 등 OTT(Over The Top) 서비스에 있는 콘텐츠를 통해 경제와 사회를 바라봅니다. 영화, 드라마, TV 쇼 등 여러 장르의 트렌디한 콘텐츠를 보며 어려운 경제를 재미있게 풀어내겠습니다. 무역업, 부동산업 등 여러 사업으로 큰돈을 번 사업가 A. 그는 중국과 홍콩 등 해외에서 번 소득을 신고하지 않고 해외 비밀 계좌에

2021-07-16 17:28
[단독] 국세청, 故 조양호 한진그룹 회장 ‘스위스 비밀 계좌’ 추적·조사

국세청이 고 조양호 전 한진그룹 회장의 스위스 은행 등 비밀계좌를 추적, 조사하고 있는 것으로 26일 확인됐다. 이투데이 취재를 종합하면 국세청은 지난 5월 중순부터 서울지방국세청 조사4국을 동원, 조 전 회장과 그의 부친인 고 조중훈 전 명예회장이 스위스 등 일부 국가에 남긴 비밀 계좌 예금과 부동산 자산을 추적하고 있다. 사정기관

2020-10-27 05:00
포스코 “회장 후보 관련 허위사실 유포자 법적 조치할 것”

포스코가 추혜선 정의당 의원과 정민우 포스코 바로 세우기 시민연대(포바세) 대표 등에 대한 법적 조치를 취하기로 했다. 포스코는 9일 “국회에서 포스코 회장 후보자에 대한 허위사실을 유포하고 검찰에 고발한 기자회견을 한 당사자에 대해 민형사상 조치 등 모든 법적 조치를 강구하기로 했다”고 밝혔다. 이 회사는 “포스코 해직자인 정민우 등은

2018-07-09 16:55
‘그것이 알고싶다’ BBK 사건의 내막은…MB와 140억 원의 진실

29일 추석 연휴에 방송되는 SBS ‘그것이 알고싶다’에서는 이명박 전 대통령과 김경준의 ‘BBK 사건’과 이를 둘러싼 의혹들을 파헤친다. 이날 방송에서는 ‘그것이 알고싶다’ 제작진에게 익명의 제보자가 보낸 장문의 편지가 공개될 예정이다. 바로 언론이 ‘BBK 사건’을 이명박 전 대통령과 김경준의 정치적 공방만을 조명하면서 노후자금과 퇴직금,

2017-09-30 22:00
박근혜 정부 해외 은닉자산 2조1399억 면죄부 논란

2년 전 박근혜 정부 때 한시적으로 단행된 해외 은닉재산 자진신고 처벌 면제를 두고 논란이 점화됐다. 일각에서는 이 시기를 이용해 박근혜 정부의 국정농단 주범인 최순실 씨가 해외 은닉 자산을 국내로 들여왔다는 설까지 제기됐다. 15일 정부와 정치권에 따르면 박근혜 정부 시절인 2015년 10월 1일부터 2016년 3월까지 6개월간 이뤄진 해외금융계좌

2017-09-15 10:50
박영선 “2년 전 해외은닉자산 2조1399억 면죄부…최순실도 혜택설”

더불어민주당 박영선 의원은 14일 박근혜정부에서 한시적으로 해외은닉 자산의 자진신고분에 대해 면죄부를 줄 당시 총 2조1399억 원이 신고됐다고 밝혔다. 그러면서 국정농단의 주범인 최순실씨가 이 틈을 타 해외은닉 자산을 국내로 들여왔다는 설 등을 언급, 정부에 사실 확인을 요구했다. 박 의원은 이날 국회에서 열린 교육‧사회‧문화에 관한 대정부질문에

2017-09-14 16:45
[클립뉴스] 이규연의 스포트라이트 “박정희, 스위스 계좌에 연 65억 원의 비자금 모았다”

박정희 전 대통령 비자금의 실체에 대한 내용이 담긴 ‘프레이저 보고서’에는 “박정희 정부는 해외에 비밀계좌를 개설, 상당한 액수의 돈을 빼돌렸다”고 기록돼있습니다. 이에 ‘프레이저 보고서’ 청문회 조사관이었던 베이커 씨는 “박정희가 1년에 65억 원 정도의 정치자금을 모았을 것으로 추측된다”고 밝혔습니다.

2017-04-17 08:14
크레디트스위스가 상기시킨 스위스銀 비밀주의...빗장은 아직도 풀리지 않았다?

150년 넘게 전세계 부호들의 비밀금고 역할을 해온 스위스 은행의 비밀주의가 다시 도마에 오를 조짐이다. 그 신호탄은 크레디트스위스다. 영국 독일 프랑스 등 5개국 당국이 고객의 탈세를 도운 혐의로 크레디트스위스를 조사 중인 것으로 알려졌는데, 이들 5개국 당국이 스위스 사법당국의 허락도 없이 크레디트스위스의 일부 사무실을 급습하면서 사태가 국가간 갈등으로

2017-04-04 15:35
수목드라마 ‘김과장’ 남궁민, 죽음의 위기에서 ‘구사일생’…구해준 사람 누구?

목숨을 위협받던 성룡(남궁민 분)이 가까스로 위기를 모면했다. 15일 방송될 KBS2 수목드라마 ‘김과장’ 15회에서는 회장으로부터 목숨을 위협당한 성룡이 누군가에 의해 가까스로 위기를 모면하고 TQ로 복귀하는 모습이 그려진다. 죽음의 위기에서 구사일생으로 돌아온 성룡에게 남호(김원해 분)는 “겁 없이 달려드는 것도 병이다. 그거 용기 아니다”라

2017-03-15 16:34
호날두, 1억5000만 유로 탈세 의혹…"세법 완벽히 따랐다"

레알 마드리드 소속 크리스티아누 호날두가 1870억 원 규모의 탈세 의혹에 휩싸였다. 호날두의 변호사는 "세법을 완벽하게 따랐다"는 입장을 내놨다. AP통신과 독일 주간지 슈피겔, 스페인 매체 등은 '풋볼리크스'라는 웹사이트가 제공한 문건을 인용해 호날두와 조제 모리뉴 맨체스터 유나이티드 감독이 탈세에 연루됐다고 1일(현지시각) 보도했다. 해당 매체

2016-12-03 11:21
크레디트스위스, 美 부유층 고객 탈세 도운 혐의…26억 달러 벌금 합의

스위스 2위 은행 크레디트스위스가 비밀 역외 계좌를 통해 미국 부유층 고객의 탈세를 도운 혐의를 인정하고 미국 당국에 약 26억 달러(약 2조6600억원)의 벌금을 내는데 동의했다고 19일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 에릭 홀더 미국 법무장관은 기자회견에서 이런 내용을 발표했다. 이번 벌금액이 세금 관련 범죄에 부과된 벌금 중 최대 규모라고 미

2014-05-20 17:11
국세청·관세청, 조세피난처 역외탈세 조사 동시착수

국세청과 관세청이 최근 관심이 높아지고 있는 조세피난처를 통한 역외탈세 조사에 동시 착수했다. 국세청은 29일 대표적인 조세피난처로 꼽히는 영국령 버진아일랜드(BVI) 등의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다고 밝혔다. 이날 세무조사에 착수한 23건은 법인사업자 15명, 개인사업자 8명이다.

2013-05-30 09:24
국세청, 버진아일랜드 등 역외탈세 혐의 23명 일제 세무조사

국세청이 29일 대표적인 조세피난처로 꼽히는 영국령 버진아일랜드(BVI) 등의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 국세청 김영기 조사국장은 이날 오전 서울 수동동 청사에서 브리핑을 갖고 이같이 전했다. 이번 조사대상자의 주요 탈루 유형은 해외거래처로부터 받을 무역중개수수료를 사주가 개설한 스위스계

2013-05-29 14:49
국세청, 역외탈세 사례 공개… “스위스 비밀계좌로 돈받고 신고 안해”

국세청은 올 들어 5월말 현재까지 역외탈세자 83건을 조사해 총 4798억원을 추징하고 현재 45건을 조사 중이라고 29일 밝혔다. 국세청은 이날 오전 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세혐의자 23명에 대한 일제 세무조사에도 착수했다. 그러면서 현재까지 적발하거나 조사에 착수한 조세피난처 역외탈세 사례를 공

2013-05-29 14:40
[조세피난처 집중해부] 조세피난처 페이퍼 컴퍼니 어떻게 설립하나

독립 인터넷 매체 뉴스타파는 22일 버진아일랜드 등 조세피난처에 재산을 은닉한 한국인이 245명 이라고 밝혔다. 이들은 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립, 자금을 은닉 했다는 것이다. 페이퍼컴퍼니는 서류 형태로만 존재하는 유령회사다. 조세피난처는 법인의 실제 발생소득 전부 또는 상당부분에 대해 조세를 부과하지 않거나 법인의 부담세액이 당해 실제 발생소득의

2013-05-22 17:48
집권당 전 직원 스위스 계좌서 310억원 발견

스페인 집권 국민당의 전직 재무담당 직원이 스위스 은행에 2200만 유로(한화 310억원 상당)를 예치한 사실이 밝혀지면서 부패 스캔들이 스페인 정가를 또 흔들고 있다. 18일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 스위스 당국은 2009년 국민당 재무담당에서 사임한 루이스 바르세나스가 스위스 은행에 2200만 유로를 예치했다고 스페인 사법 당국에 통보했다. 뇌

2013-01-20 18:00
국세청, ‘철옹성’스위스 비밀계좌 탈세범 첫 적발

국세청이 지난 7월 발효한 한·스위스 조세조약에 따라 스위스 정부의 도움을 얻어 비밀계좌에 돈을 숨긴 탈세범을 적발해 50억여원에 달하는 세금을 추징하고, 검찰에 고발했다. 7일 국세청과 업계에 따르면 최근 상장폐지 된 코스닥 상장법인 대표 김모씨는 영국령 버진아일랜드에 제3국 국적의 한국인 변호사 명의로 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 회사 자금을 빼돌려 페이

2012-12-07 14:50
해외금융계좌 신고…전년比 61.8% ↑

한국인의 스위스 비밀계좌 실체가 서서히 드러나고 있다. 국세청은 지난 6월 10억원을 초과한 해외금융계좌 신고결과 652명이 5949개 계좌에 18조6000억원을 넣어둔 것으로 나타났다고 28일 밝혔다. 신고인원은 첫 신고를 받은 지난해와 비교할 때 24.2%, 액수는 무려 61.8%나 증가한 것이다. 국세청에 따르면 개인은 302명이 1059계좌

2012-08-28 13:25
국세청, 스위스 비밀계좌 추적가능해 졌다

스위스 비밀계좌를 활용해 세금 추적을 피해왔던 기업과 부유층 등의 비자금 추적과 역외 탈세에 대한 국세청 조사가 탄력을 받게 될 전망이다. 지난해 4000억원대 세금 추징 조치를 당한 시도상선 권혁 회장도 스위스에 계좌를 뒀던 것으로 알려져 그 실체가 드러날지 주목된다. 국세청은 1일 “지난해 6월 국회에 제출된 한-스위스 조세조약 개정안이 국회 비

2012-03-01 12:52

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