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  • 비자금으로 해외부동산 매입 등 경제범죄 40여곳 적발…4600억원 빼돌리다 덜미
    비자금으로 해외부동산 매입 등 경제범죄 40여곳 적발…4600억원 빼돌리다 덜미
    관세청이 무역기반 경제범죄 혐의로 기업 40여 곳, 80여 명을 적발했다. 이들은 허위 해외투자 등으로 재산 국외 도피, 수출 일감 몰아주기 등을 통해 총 4600억 원의 경제범죄를 일으킨 혐의다. 관세청은 18개팀 83명으로 수사 전담팀을 구성해 지난해 3~12월까지 무역기반 경제범죄 단속을 벌였다. 단속결과 수출입 가격조작을 통한 건강보험재정·무역
    2021-01-27 12:00
  • 관세청·무보·은행연합회 등 무역금융 편취 방지 머리 맞대
    관세청·무보·은행연합회 등 무역금융 편취 방지 머리 맞대
    관세청은 한국무역보험공사, 은행연합회 및 주요 은행권 관계자와 함께 17일 서울세관 대회의실에서 무역금융 편취 방지 협의회를 열었다. 이번 회의는 올해 들어 세계적인 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전염병 확산으로 인한 기업 애로 해소 및 수출 지원을 위한 범정부적인 대책을 마련한 가운데, 이를 악용해 무역금융을 편취하거나 유용하는 범죄
    2020-07-17 10:05
  • 관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화
    관세청, 기업 사주 일가 페이퍼컴퍼니 통한 해외 비자금 조성 등 단속 강화
    관세청이 기업 사주 일가의 페이퍼컴퍼니를 이용한 해외 비자금 조성 등 사회적 해악이 큰 중대범죄에 단속역량을 집중하기로 했다. 또 인도장 혼잡 완화를 위해 면세품 수령절차를 간소화한다. 관세행정 혁신TF(위원장 서영복 행정개혁시민연합 대표)는 29일 서울세관에서 제5차 전체회의를 열고 그간 분과별로 심도 있는 논의를 거쳐 마련한 최종권고안 총 44개를
    2018-10-29 12:00
  • 세관당국-시중은행, ‘무역금융사기 예방’ 손잡았다
    무역금융사기를 포함한 외환범죄가 기승을 부리자 세관 당국과 시중은행이 손을 잡고 예방 시스템을 본격적으로 가동하기로 했다. 이는 2014년 모뉴엘사 3조2000억원, 2015년 프론티어사 1520억원 등 최근 2년간 무역금융 사기대출 규모가 3조5000억원대에 이르고, 허위 수출입 실적을 기초로 대규모 무역금융 사기대출을 받은 기업들이 관세청에 잇달아 적발
    2016-03-10 19:56
  • 관세청, 5300억 규모 불법자금유출ㆍ무역금융사기 적발
    2만원짜리 플라스틱 TV 케비닛을 2억원으로 부풀려 일본에 위장수출하고 은행에 수출채권을 매각하는 수법으로 총 1522억원 상당의 무역금융을 가로챈 중소기업 사장 A씨가 적발됐다. A씨는 이런 수법을 통해 대출받은 자금으로 페라리, 람보르기니 등 고가의 외제차 10대를 몰고 수십억대 명품을 구입하는 등 초호화 생활을 영위해 온 것으로 나타났다. 관세청
    2015-12-14 14:43
  • 무보, 심사ㆍ감리실 신실…‘제2의 모뉴엘’ 원천봉쇄
    한국무역보험공사가 ‘모뉴엘 사태’와 같은 무역금융 사기를 막고 중소ㆍ중견기업에 대한 수출금융 지원 강화하기 위한 대대적인 쇄신에 나선다. 무보는 조직 및 제도 종합 쇄신 등 사기수출 방지를 위한 추가 대책을 시행한다고 22일 밝혔다. 지난 4월 모뉴엘의 허위수출 사건의 재발을 막기위한 무역보험 제도개선 대책을 내놓은 뒤 3개월여 만에 추가로 종합 쇄신
    2015-07-22 20:15
  • 중국, 원자재 대출 사기 규모 100억 달러 달해
    중국, 원자재 대출 사기 규모 100억 달러 달해
    중국 주요 항만을 중심으로 벌어진 원자재 대출 사기 규모가 100억 달러(약 10조4300억원)에 이르는 것으로 밝혀졌다. 중국 국가외환관리국(SAFE) 관리감찰사의 우루이린 부사장은 25일(현지시간) 베이징에서 열린 기자회견에서 이 같이 밝히고 “기업들은 서류를 허위로 작성하거나 불법적으로 재사용하는 방식으로 원자재를 담보로 대출을 받는 사기행각을
    2014-09-26 08:41
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