대포통장근절 검색결과

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보이스피싱 신고 전 막는다…AI로 송금 단계서 차단

금융·통신·수사 의심정보 실시간 공유…9개월간 664억 피해 예방전 금융권 대포통장 실태조사…신규 계좌 발생 억제 제도개선 금융회사와 통신사, 수사기관이 보이스피싱 의심정보를 실시간으로 공유해 피해 신고 전 송금 단계에서 자금을 차단하는 대응체계가 본격 가동된다. 금융당국은 마약·불법도박 등 각종 범죄에 악용되는 대포통장에 대해서도 전 금융권 실태조사에

2026-08-20 10:50
IBK기업은행, 데이터 기반 ‘금융거래목적확인 서비스’ 도입

IBK기업은행이 금융결제원과 협업해 기업의 정상영업활동 여부를 별도의 증빙서류 없이 검증할 수 있는 ‘금융거래목적확인 서비스’를 도입한다고 8일 밝혔다. ‘금융거래목적확인’은 대포통장 근절을 위한 제도로 입출금식 원화 계좌 개설 시 거래 목적을 증빙하는 서류를 고객이 금융회사에 제출해야 하는 절차다. 이번에 도입된 서비스는 금융결제원이 보유한 매출채권

2025-08-08 13:29
'한도제한계좌' ATM서 하루 100만 원까지 출금…창구선 300만 원

금융당국, 한도제한 계좌 개선방안 발표금융거래 시 필요한 서류 사전 안내하고공공 마이데이터로 은행이 자동 확인하도록사기이용계좌는 지급정지 해제해도 한도↓ #지방에 거주하는 전업주부 A 씨는 2016년부터 한도제한 계좌를 사용 중이다. 자녀가 작년에 서울 소재 대학교에 진학해 자취하면서 매달 월세를 보내주고 있는데, 하루에 30만 원까지만 모바일 뱅킹 송금

2024-05-01 12:00
규제심판부, 신규계좌 이ㆍ출금 거래한도 연내 상향 조정 권고 [종합]

국무조정실 규제심판부는 8일 신규계좌의 이·출금 거래한도를 1일 30만~100만 원에서 상향 조정하도록 권고했다. 규제심판부는 이날 '금융거래 한도제한 합리화' 과제에 대한 규제심판회의를 개최하고 국민 불편 해소를 위해 이같이 밝혔다. 2016년부터 대포통장 근절을 위해 계좌 개설을 위해 급여나 사업 등 금융거래 목적을 증빙할 수 있는 각종 서류를 제

2023-08-08 13:24
IBK기업은행, 보이스피싱 제로화 나선다…모니터링 전담인력 6명 채용

IBK기업은행은 보이스피싱 제로화를 위해 올해 2월부터 평일 야간 및 주말 보이스피싱 모니터링 전담인력 6명을 채용했다고 21일 밝혔다. '보이스피싱 모니터링 전담인력 공채'를 통해 제1금융권 경력이 30년 이상 되는 지점장급 퇴직직원을 채용하고 금융사기 모니터링 점검시간을 확대 운영하고 있다. 기업은행은 보이스피싱 모니터링을 위해 2021년 12월

2023-05-21 09:43
KB국민은행, 경찰청과 손잡고 전화금융사기 막는다

KB국민은행은 경찰청과 전화금융사기 및 대포통장 근절을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이날 서울특별시 서대문구 경찰청 본사에서 열린 협약식에는 윤희근 경찰청장과 이재근 KB국민은행장 및 양 기관 관계자들이 참석했다. KB국민은행과 경찰청은 이번 협약을 통해 △전화금융사기 및 대포통장 근절 방안 협력 △대고객 전화금융사기 피해 예방 홍보 △

2022-10-13 14:32
"나도 모르게 대포통장 범죄자"...금감원, 소비자경보 발령

최근 다양한 수법으로 보이스피싱 대포통장(사기이용계좌)을 수집·활용한 사기범들이 급증하자 금융감독원이 소비자경보 '주의' 단계를 6일 발령했다. 금감원에 따르면 대포통장 근절 종합대책 등 영향으로 통장 신규개설이 어려워지자 보이스피싱 사기범들이 여러 수법을 동원해 대포통장을 수집하는 사례가 늘고 있다. 이들은 인터넷상 상거래 목적으로 공개된

2020-07-06 10:20
우체국 금융 '대포통장' 사고 절반 줄었다

# 우체국에 고객이 방문해 본인 계좌에서 900만 원 현금인출을 요구했다. 다급해 보이는 고객 태도에 직원이 통장 거래내역을 확인하니 당일 1000만 원 입금 후 인근 우체국 자동화기기를 이용해 현금을 인출한 이력이 있어 피해금 인출책이 의심됐다. 이에 고객에게는 현금을 준비하는데 시간이 걸림을 안내하고 인근 경찰서에 신고해 경찰이 출동했고, 고객은 보

2019-12-24 16:45
"보이스피싱·대포통장 근절"…KB국민은행, 소비자 보호 TF 발족

KB국민은행은 금융 소비자의 보이스피싱 피해를 예방하기 위해 '전행적 소비자 보호 강화 및 대포통장 감축 테스크포스팀(TFT)'을 발족했다고 16일 밝혔다. TFT에는 고도화되는 금융사기 수법에 대응하기 위하여 KB국민은행 내 IT 관련 인력이 대거 합류했다. 빅데이터 분석, AI 적용 등 IT 관점의 최신 기법을 활용한 종합적인 보이스피싱 예방 시스

2019-08-16 13:37
[경제레시피] “주민등록증만으로 통장 만드는 건 옛말”…이렇게 까다로웠어?

# “○○○ 씨 되시죠? 저희가 사업용으로 쓰려고 하는데 통장 명의만 빌려주면 100만 원 입금해 드릴게요. 그냥 은행에서 통장 쉽게 만들 수 있잖아요. 어차피 빈 통장인데 그 통장을 빌려주시면 됩니다. 진짜 불법적인 용도로 쓰이는 게 아니에요. 걱정 안 하셔도 됩니다.” 한 달 후. “△△경찰서입니다. ○○○ 씨 명의로 된 통장이 보이스피싱

2019-01-29 17:22
"월 450만원 드립니다"…지난해 불법 금융광고 1300건 적발

“매일 20만 원씩 지급해 드립니다. 한 달에 아무것도 안하고 450만 원을 벌 수 있습니다.” 이처럼 달콤한 말로 소비자를 유혹하는 불법 금융광고가 지난해 무더기로 적발됐다. 금융감독원은 2017년 중 인터넷상 카페, 블로그, 게시판 등을 모니터링해 불법 금융광고 1328건을 적발했다고 28일 밝혔다. 불법 금융광고는 통장매매, 작업대출, 미등

2018-03-29 06:00
인터넷전문은행 출범 효과…정기예금 중 소액계좌 비중 96.8% ‘8년만 최대’

케이뱅크(K뱅크) 등 인터넷전문은행이 출범하면서 정기예금 중 1억원 이하 소액계좌가 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 반면 5억초과 정기예금 계좌수 비중은 축소된 가운데 금액은 늘고 있는 것으로 조사됐다. 주로 박근혜 전 대통령 탄핵과 조기대선, 신정부 출범으로 이어진 정국 혼란 속에 지방정부가 교부금을 쌓아둔 때문이란 분석이다. 20일 한국은행에

2017-11-20 15:13
서윤성 농협銀 부행장 “대포통장 점유비, 시중은행 최저수준 유지할 것”

서윤성 NH농협은행 부행장은 26일 “대포통장 점유비를 시중은행 최저 수준으로 유지하겠다”고 밝혔다. 서윤성 부행장은 이날 이투데이와의 인터뷰에서 이같이 강조했다. 서 부행장은 “올해도 대포통장 점유비가 3% 미만을 달성하도록 노력할 것”이라며 “3년 연속 2%대를 목표로 하고 있다”고 말했다. 서 부행장은 농협은행의 준법감시인이면서 금융소비자 보호

2017-06-26 09:15
금감원, ‘비트코인’ 대출사기 주의보 발령

금융감독원이 13일 “대출을 해주겠다며 수수료로 비트코인을 요구하는 금융사기 신고가 최근 다수 들어오고 있다”면서 소비자들의 주의를 당부했다. 신고 사례를 보면 사기범은 고금리 대출로 어려움을 겪는 피해자에게 햇살론 등 금리가 낮은 정책금융 상품으로 갈아탈 수 있게 해주겠다며 접근했다. 이후 대출을 받으려면 과거 연체기록을 삭제해야 한다면서 수수료 명목으

2017-04-13 16:46
금감원, ‘유사수신 조사권’ 법 개정 추진…2분기 ‘꺾기’ 기획검사

금융감독원이 유사수신 의심 행위를 조사할 수 있는 권한을 갖도록 관련 법 개정이 추진된다. 금감원은 5일 서태종 수석부원장 주재로 ‘민생침해 5대 금융악 척결 및 3유·3불 추방 범 금융권 협의체’ 회의를 열고, 올해 중점 추진사항과 분야별 세부 이행과제 130개를 발표하면서 이 같은 입장을 밝혔다. 이에 따라 금감원은 금융현장의 대응능력을 높이고자

2017-04-05 17:46
올해 보이스피싱 피해 규모 20% 감소… 취약 계층은 취준생·40대 여성

올 1월부터 4월까지 발생한 보이스피싱 피해규모가 지난해 하반기에 비해 20% 감소한 것으로 나타났다. 25일 금융감독원이 발표한 '보이스피싱 및 대포통장 발생추이' 자료에 따르면 올 1월부터 4월까지 총 117억원 피해 금액이 발생했다. 이는 전년 하반기(146억원)에 비해 19.9% 감소한 금액이다. 피해건수로는 3058건으로 전년(3637건)보다

2016-05-25 12:00
주부·무직자 통장개설 한층 쉬워진다

주부나 취업준비생 등 일정한 소득이 없는 사람도 은행에서 통장 발급이 한층 쉬워진다. 또 신용카드 여러 장을 한꺼번에 잃어버렸을 경우 분실신고가 편리해진다. 금융위원회는 금융권 '현장메신저(Messenger)' 제도를 작년 4분기 임시 운영한 결과 이런 제도 개선 성과를 냈다고 11일 밝혔다. 우선 새로 통장을 개설할 때 문턱이 다소 낮아진다. 금융당

2016-01-11 19:45
KEB하나은행, 금감원 대포통장 예방 기관표창 수상

KEB하나은행은 대포통장 근절에 대한 노력을 인정받아 금융감독원으로부터 전기통신금융사기 피해예방 우수기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다. KEB하나은행은 이날 '2015 민생침해 5대 금융악 척결 및 국민체감 20대 금융관행 개혁 유공자 시상식'에서 전기통신금융사기 피해예방 유공에 대한 표창을 수상했다. KEB하나은행은 대포통장 근절을 위한 노력으로 작년

2015-12-15 16:55
농협상호금융, '5대 금융악 근절' 최우수 금감원장상 수상

농협상호금융은 15일 금융감독원 대회의실에서 열린 '2015 민생침해 5대 금융악 척결 및 국민체감 20대 금융관행 개혁 유공자 시상식'에서 금융감독원장 표창을 수상했다고 밝혔다. 이날 시상식은 5대 금융악 근절 및 서민·중소기업 지원 등에 대한 금융권 종사자의 공적을 치하하기 위해 개최되었으며, 농협상호금융은 총 4개 시상 부문 중‘5대 금융악 근절’부

2015-12-15 10:02
금융위, 여전히 판치는 대포통장…수협 신협 새마을금고에 경고

금융당국이 강력하게 추진하고 있는 대포통장 근절대책에도 2금융권의 관리 부실은 여전한 것으로 나타났다. 특히 수협·신협·새마을금고 등 3곳은 대포통장 허용 최저기준을 초과해 금융당국으로부터 개선계획을 명령 받았다. 지난해 말 정한 반기별 점검에 따라 경고를 받는 것은 이번이 처음이다. 6일 금융권에 따르면 수협중앙회·신협중앙회·새마을금고중앙회 등 3곳은

2015-11-09 14:09

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