계좌추적권 - 이투데이

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두번째 도전 홍준표 '선진국 시대' 약속…"무결점 후보만이 최종 승리"

감사원에는 직무회계 감사 능력을 높이기 위해 계좌 추적권을 부여하겠습니다. 여섯째, 외교 안보 기조를 확 바꾸겠습니다.지난 30년간 대북 강온 정책이 있었지만, 북한의 핵 위협은 오히려 절정에 와 있습니다.대북 정책의 기조는 상호불간섭 주의와 체제경쟁 주의를 원칙으로 독일식 통일 정책으로 추진하겠습니다. 강력한 안보로 국가 존엄과 국민 안전을...

2021-08-17 11:21
알선업자에 세금 퍼주고 가짜 출장비 챙기고…LH 직원 비위 ‘천태만상’

이번에 드러난 땅 투기 의혹을 통해 거대 공룡 공기업인 LH 조직을 쇄신해야 한다는 국민적 공분이 커지는 배경이다. 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김은혜 의원은 “검찰이 계좌추적권이 있는 수사로 진실을 알려야 한다”며 “내부자 간 담합으로 사태를 마무리하려는 정부의 자세로는 문제 해결이 요원하다”고 지적했다.

2021-03-09 16:49
[2018 국감] 금감원 “대기업 회계감리 강화…표본감리 비중 7→20%”

윤석헌 금감원장은 이날 정무위 업무보고를 통해 “감리 결과에 대한 조치 양정기준을 개정해 고의적 회계부정이나 중대한 회계 오류는 엄중히 제재할 계획”이라며 “분식회계에 대한 증거 수집력 강화를 위해 계좌추적권과 이메일 등에 대한 자료요구권 확보를 추진할 것”이라고 말했다.

2018-10-12 10:42
‘유니콘기업’ 만들기에 올인한 정부…3000억 펀드 조성하고 상장문 활짝 연다

감리에 계좌추적권도 도입해 감사인 품질관리감리를 강화한다. 국세청과 협업해 외부감사의견 등을 통해 파악할 수 있는 기업 회계성실도를 세무조사 대상 선정과정에도 적극 활용한다. 상장사들의 강한 반발에도 불구하고 상장사 회계 책임도 강화한다. 감사인 지정기업은 지난 2016년 말 기준 177개에 불과했으나, 앞으로는 모든 상장사로 확대ㆍ적용된다. 2016년...

2018-01-11 10:00
권익위, 출석요구·현장조사·검증 등 '부패행위 조사권' 재추진

하지만 개정안에 포함된 '금융거래 정보요구권'을 두고 "영장 없이 공직자의 계좌를 추적하는 사실상의 '계좌추적권'"이라는 논란과 함께 "이명박 대통령 최측근인 이 위원장이 권한을 강화하려 한다"는 비판이 일면서 법 개정은 결국 무위에 그쳤다. 이에 권익위는 과거의 논란을 교훈 삼아 이번 개정안에는 금융거래 정보요구권이 아니라 '신고사항과...

2017-11-05 11:30
[2017 국감] "금감원, 저축은행 계좌추적 권한 팀장으로 낮춰…남용 우려"

금융감독원이 저축은행검사국의 '계좌추적권'의 전결권을 수년째 팀장으로 낮춰 운용해 남용이 우려된다는 지적이 나왔다. 국회 정무위원회 소속 전해철 의원(더불어민주당)은 17일 금감원 국정감사에서 금감원 검사국 가운데 저축은행검사국만이 금융거래정보제공 요구권의 전결권자를 2011년 4월 이후 7년째 '팀장'으로 하향 운용하고 있다고 밝혔다. 반면...

2017-10-17 11:41
금감원, 회계법인 자금관리ㆍ인사 살피는 準종합검사권 갖는다

우선 기존에는 없던 계좌추적권이 신설된다. 중대한 회계분식 혐의가 있는 금융거래의 경우 법원의 영장 없이 기업과 개인의 계좌를 살펴볼 수 있다. 자료제출요구권이 생기는 것도 눈여겨볼 점이다. 금감원은 심사 감리 시 외부 공시자료와 회사가 제출하는 서류에 의존했다. 일부 기업에서 서류를 부실하게 제출하는 것은 심사 감리의 한계였다. 하지만 새로운...

2017-01-23 09:33
[일문일답] "자산 5조 원 이상 대기업, 선택지정제 도입"

앞으로 삼성전자 등 자산총액 5조 원 이상의 대기업은 외부감사인 선임 방식이 '선택지정제'로 변경된다. 또 소유ㆍ경영이 분리되지 않은 기업, 최대주주가 자주 변경되거나 감사 전 재무제표를 지연하는 기업도 선택지정제 대상이 된다. 이에 따라 상장사의 약 50%는 외부감사인이 지정될 것으로 예상된다. 금융위원회는 22일 이 같은 내용의 '회계 투명성 및 신뢰성...

2017-01-22 12:00
회계개혁안 1월 발표..금융위 막판 고심

이밖에 계좌추적권, 심사감리 시 회사에 대한 자료제출 요구권, 국세청 등 관계기관에 대한 자료제출 요청권 등에 대해서는 신중한 것으로 알려졌다. 3일 금융당국 및 회계업계에 따르면 금융위원회는 이날 오후 회계제도 개혁 TF 회의를 개최한다. 이번 회의는 한국회계학회가 금융위에 회계제도 개선 용역안을 제출한 뒤 열리는 첫 회의다. 금융당국 관계자는...

2017-01-03 09:45
특검, 최순실 일가 재산내역 조회 요청… 금감원 "전례 없다"

금감원 외에 계좌추적권을 갖고 있는 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등도 광범위한 정보수집 권한이 있는 것은 아니다. 각각 탈세 의혹을 확인하거나 해외 불법의심 거래를 추적하기 위한 용도로 목적이 한정돼있다. 개인의 재산권을 침해한다는 문제가 있을 수 있어 법률상 광범위한 조사가 불가능한 것이다. 이에 대해 특검 관계자는 "법적으로 가능한 부분에...

2016-12-28 17:58
[이슈&인물] 최중경 “분식회계는 살인행위, 징역50년도 마땅”

하지만 이런 노력을 지속했지만 개인의 일탈로 문제가 발생했다면, 대표까지 처벌하는 것은 연좌제다.” △금융당국이 분식회계 감리를 할 때 계좌추적권을 가지는 것은 어떻게 생각하나. “계좌추적은 필요한 범위에서 인정하는 게 맞다. 그래야 회계 부정이 있는지 알 수가 있다. 통상적인 감리 절차로 잡아낼 수 있는 부분은 100% 보장이 안 된다. 보장이 안 되는...

2016-12-09 11:34
금융당국, 분식회계 기업 계좌추적권 추진

하지만 이번 제도 개혁안을 통해 분식회계의 경우에도 계좌추적을 할 수 있도록 법안 개정을 추진하게 된다. 금감원의 회계 관련 계좌추적권은 일반 감리가 아닌 분식회계 혐의가 특정되는 경우에만 허용될 것이 우세하다. 금감원에 분식회계 계좌추적권 부여가 유력한 것은 이들이 현재는 기업의 자료 제출에 의존하기 때문이다. 기업의 자료 제출을 기다려야 하는 상황...

2016-12-06 09:48
한국회계학회 "회계법인 형사처벌 의무화해야"

이밖에 감독당국의 외부감사인에 대한 검사ㆍ제재를 강화할 필요가 있다는 주장도 나왔다. 분식회계 제재 실효성을 위해 △계좌추적권 부여 △분식회계 기업에 자료 제출권 부요 △국세청 등 관계기관에 대한 자료제출 요청권 신설 △금감원의 감사 관리 인력 확충 △과징금 외의 처벌 등 감독당국의 사후감독 권한을 확대해야한다는 설명이다.

2016-10-27 17:36
김광진 의원, 1호 필리버스터 왜? "테러방지법, 정의롭지 않아"

결국 국정원에 핸드폰에 대한 감청과 계좌추적권을 주는 것 외에는 별다른 내용도 없다"며 "국가보안법조차도 예비음모, 선전, 선동을 한자를 처벌한다. 그런데 이 법은 예비음모 선전, 선동이 현저히 의심되는 사람까지 조사 대상에 두도록 돼 있다"고 테러방지법의 허점을 전했다. 또 "이념적 편협성으로 말씀드리는 게 아니다. 이 법은...

2016-02-23 20:01
“가뜩이나어려운데...” 증권가 볼멘 소리…“누가 베테랑이냐” 여전한 신경전

금융당국 관계자는 “불공정거래에서 가장 필수적인 조사 중 하나가 계좌 추적인데 금감원은 이와 관련해 국내에서 가장 촘촘한 시스템과 경험자들을 갖추고 있다”며 “경제범죄 조사 시 자조단이나 검찰에서 금감원에 공조 요청이 잦다”고 말했다. 금융감독원은 국세청, 공직자윤리위원회 등과 함께 금융거래정보요구권(계좌추적권)이 있는 몇 안 되는 기관이다....

2016-02-15 11:30
금융당국, 주가조작 근절 위해 과징금 제도 도입 나선다

앞서 금감원은 제18대 대선 당시 ‘테마주조사특별반’을 만들었지만 향후 대형 주가조작 사건들을 조사하는 ‘특수부’성격의 기구로 변화를 모색하고 있다. 금융당국은 그러나 포괄적 계좌추적권 도입에 대해서는 개인 정보보호가 강화되는 상황에서 금융실명제법 등 다른 법률과 상충할 수 있기 때문에 다소 신중한 입장이다.

2013-03-12 20:13
저축은행‘엉터리 회계감사’,금감원 엉터리 감리

이에 대해 금감원은 “이들 저축은행에 대한 감사조서 등 자료수집이 곤란하고 계좌추적권도 없어 감리에 한계가 있었다”며“검찰 수사와 재판이 감사인의 유무죄 여부를 가리는데 더 도움이 됐다”는 입장을 밝혔다. 그러나 금감원은 2010년에도 저축은행에 대한 검사에서 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본 비율 과대산정, 대손충당금 부당산입, 당기순이익...

2012-10-09 10:44
민주 "가스값 폭탄은 MB정부 복수의 칼날"

우 부의장은 검찰의 부산저축은행 대주주 불법행위 발표를 계기로 금융당국이 ‘포괄적 계좌추적권’ 도입을 검토키로 한 것에 관해선 “금감원의 윤리수준을 살펴볼때 지나친 감독권한이며 금감원이 이 틈을 타서 기관의 실리는 챙기는 것이 한심할 따름”이라며 “국회 정무위원회에서는 그 권한을 절대 인정해 줄 수 없다”고 반대했다. 국회 법제사법위원회 소속...

2011-05-03 10:39
공정위원장 “8월말까지 하도급법 제도 개선”

그는 계좌추적권의 일몰(제도가 시행 완료되는 것) 연장 여부에 대해서는 "아직은 공정거래법 개정안이 법사위에 계류된 상태"라며 "지금은 대중소기업 상생 관련 제도를 보완이 가장 중요하다"고 강조했다. 마지막으로 정 위원장은 "1년간 재임기간 중 카르텔이나 시지남용 등과 관련해 퀄컴 인텔, 대한항공 등등에 제재를 가했고 LPG...

2010-07-29 15:43
금감원, KB금융 검사에 계좌추적권 발동

계좌추적권을 행사할 수 있다. 지난해 국민은행 일부 지점에서 발생한 직원 횡령과 불법 대출, 특히 사외이사들의 자사주 매입 현황 등이 계좌추적 대상이 될 가능성이 크다. 단, 국민은행의 카자흐스탄 BCC은행 지분 인수 과정과 영화투자에 따른 손실, 커버드 본드 관련 손실 등은 계좌추적 대상이 아닌 것으로 전해졌다. 이번 KB금융과 국민은행에 대한...

2010-01-17 11:23

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