FDS 검색결과, 4페이지

검색결과 총308건

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DGB생명, '빅데이터 활용' 보험사기 모니터링 개선

DGB생명은 2019년부터 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 구축해 운영해오고 있다. 대규모 조직화, 지능화되는 보험사기 추세에 적극적으로 대응하기 위해 빅데이터 기술에 기반을 둔 모니터링 개선 프로젝트를 추진했다. 실제로 금융감독원에 따르면 보험사기 적발 금액은 매년 꾸준히 증가해 지난해 9433억 원으로 1조 원에 육박할 만큼 규모가 커졌다. 최근에는...

2022-05-19 13:42
[종합] 카카오뱅크, "주담대ㆍ소상공인 대상 대출 준비 중…가상자산 거래소 협력도 긍정적"

이날 윤 대표는 여수신 상품을 개발하고 운영하며 자금세탁, 보안, FDS(이상거래탐지시스템) 등 다양한 역량과 경험을 쌓아가는 중이라 밝혔다. 윤 대표는 "고객들이 가상자산을 다른 금융상품의 하나로 투자하고 관리하고 또한 주요 자산으로 여기고 있다"라며 "해당 가상자산을 어떻게 서비스나 비즈니스로 제공할지에 대해 긍정적으로...

2022-05-03 12:03
보이스피싱 규모 줄었지만, 재난지원금 등 신종 메신저 피싱 급증

금감원은 고도화 및 AI 등 첨단기술도 활용한다. 의심거래탐지시스템(FDS) 고도화 작업에 AI 등 신기술을 접목, 신종 사기 수법에 대한 금융회사 대응력이 제고되도록 유도할 방침이다. 구체적으로는 AI 영상 분석 기술을 활용한 이상행동 탐지 ATM 등 첨단기술을 이용한 금융사기 예방에 금융회사가 참여하도록 적극 독려하기로 했다.

2022-04-19 12:00
금감원, 신한카드 부정사용 점검…필요시 전 카드사 전수조사

금감원은 "금융소비자보호를 위해 부정사용으로 인한 피해를 적극 보상하고 추가적인 피해 예방을 위한 카드사의 이상거래탐지시스템(FDS)을 강화하도록 지도했다"면서 "카드사를 통해 해외 부정사용 발생에 대비해 카드회원들에게 해외결제 차단서비스를 이용토록 안내하겠다"고 강조했다.

2022-04-15 15:32
인수위-금감원 간담회, 금융사 FDS 구축 의무·이륜차 보험 개발 등 논의

금융위 업무보고 일주일만에 간담회…김미영 부원장보 참석통화정책 정상화·러시아 경제 제재 등 주요 리스크 요인 점검 대통령직인수위원회 경제1분과가 금융감독원의 간담회를 갖고 금융회사의 이상거래탐지시스템(FDS) 구축 의무화 방안 등을 논의했다. 인수위 경제1분과는 1일 금감원과 간담회를 진행했다. 경제1분과에서는 최상목 간사와 김소영·신성환...

2022-04-01 18:22
신한은행, 보이스피싱 막는다… ‘AI 이상행동탐지 ATM’ 도입

또 하반기에는 이상행동탐지 데이터와 보이스피싱 사고 발생 계좌의 상관관계 분석을 기반으로 이상금융거래분석시스템(FDSㆍFraud Detection System)과 연계해, AI 이상행동이 탐지된 경우 추가 본인 인증 후 거래가 가능하도록 프로세스를 변경할 계획이다. 신한은행은 지난해 ‘안티피싱 플랫폼’을 구축하며 평일 낮 시간뿐만 아니라 주말 및 야간 실시간 거래...

2022-03-07 13:14
코인원, 이용자 보호 전담부서 신설해 투자자 보호 나선다

이와 함께 FDS(이상거래탐지시스템) 고도화 등 이용자 보호를 위한 기획 및 개선 작업을 강화한다는 계획이다. 코인원은 이를 통해 정식 가상자산사업자로서 이용자 보호 기준을 충족하고 금융사고 리스크를 최소화해나간다는 방침이다. 기존 통합해 운영하던 대고객 운영(CS)업무와 이용자 보호 업무를 좀 더 체계화하여, 고객에는 신속하고 효율적인 CS를 제공하고...

2022-02-14 09:39
환치기 통로된 가상자산 거래소, 책임 소재는 깜깜

수차례에 걸쳐 원화를 입금한 후 비트코인을 구매, 해외로 전송하는 과정에서 이상거래탐지시스템(FDS)이 작동하지 않았다. 사건을 맡은 경찰 관계자는 해당 비트코인이 일부 중국인 명의로 전송, 출금이 이뤄진 것으로 파악하고 있다. 금융당국은 가상자산이 특금법의 적용을 받는 만큼 선뜻 손을 댈 수 없다는 입장이다. 기획재정부 관계자는 “가상자산에 대한...

2022-01-18 05:00
GS리테일, GS페이 가입 고객 50만 돌파…25초당 1명 고객 유치

GS페이는 유통사 최초 10만 원 이하 결제 시 비밀번호 입력 없이 원클릭으로 결제할 수 있는 서비스와 KB국민은행의 이상금융거래탐지시스템(FDS)를 적용한 결제 기능 등을 지녔다. GS페이 이용이 활발해지면서 GS리테일 브랜드 간 고객 통합 효과 또한 가속화되고 있다. GS리테일 분석 자료에 따르면 GS페이 가입 고객은 GS리테일의 온ㆍ오프라인 주요 6개 브랜드...

2022-01-12 08:51
[가상자산 어디로 가나] ‘자금세탁’ 원천봉쇄?…헛점 노린 보이스피싱도 몰랐다

해당 과정에서 A사의 이상거래탐지시스템(FDS)이 작동하지 않았다. ㄱ씨는 해당 계좌를 5월까지 70만 원, 6월까지 0원으로 유지하고 있었다. 사실상 휴면 계좌에 8월 1억 원이 수차례 입금됐는데 FDS에 일절 탐지되지 않은 것이다. 업계 관계자는 “큰 손을 제외한 개인 투자자들이 억 단위를 넣으면 무조건 FDS에 감지된다”며 “자동화된 시스템이라 유의 알림이...

2021-11-02 05:00
GS리테일, ‘GS페이’ 론칭…GS샵·마켓포·GS25 결제 온·오프 시너지 노린다

유통업계 최초로 10만원 이하 결제 시 비밀번호 입력 없이 원클릭 결제가 가능하게 한 점과 KB국민은행의 FDS(Fraud Detection System이상금융거래탐지시스템)가 적용돼 안전한 결제 서비스를 이용할 수 있다는 점도 특장점이다. GS리테일은 GS칼텍스를 비롯한 주요 계열사와 유명 프랜차이즈 등 제 3자까지 GS페이의 제휴를 확대해 추가 고객을 확보하는 한편, 고객들의...

2021-08-11 08:50
‘휴면계정 풀려면 신분증 들고 사진 찍어라’던 코빗, 과태료 480만 원 받아

개인정보위는 개인정보 최소수집 원칙이 잘 지켜질 수 있도록 엄정한 법 집행과 함께 사업자들의 인식 제고를 위해서도 노력해 나가겠다”고 말했다. 이번 처분과 관련해 코빗 관계자는 “코빗은 지난해 3분기 이상거래탐지시스템(FDS) 구축 이후 해당 제도를 폐지한 상태”라며 “이용자 보호 측면에서 해당 제도를 운용했고 이제는 더는 운영하지 않고 있다”고 강조했다.

2021-07-14 14:45
코인원, 가상자산 보호 위해 안전거래 캠페인 전개

한편 코인원은 금융사기 피해방지를 위해 최초 출금 시 72시간 제한 및 본인확인 인증절차를 두고 있다. 또한 가상자산 입출금 패턴과 접속 정보 등을 상시 모니터링하며 금융사기 의심거래와 이상거래 탐지를 위한 FDS 시스템을 운영하고, 적발된 건에 대해 출금 제한 조처를 하는 등 거래소 안전거래 규율을 강화해 나가고 있다.

2021-05-04 09:19
빗썸, 금융사기 피해 예방 위해 보호예수 모니터링 시행

빗썸은 현재 △신규 가상자산 보호예수 모니터링 시스템 △해외 접속 모니터링 강화 △원화 입금 24시간 출금지연 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) 모니터링 등 정책을 시행 중이다. ‘신규 가상자산 보호예수 모니터링 시스템’은 주식 시장의 보호예수 제도와 같이 상장 직후 과도한 매물 출회로 일반투자자가 피해를 보는 것을 막기 위한 시스템이다. 외부로부터...

2021-04-29 08:49
금감원ㆍ저축은행중앙회, 보이스피싱 예방교육 실시

보이스피싱 악성앱 탐지 서비스 도입과 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화를 추진할 예정이다. 금감원 관계자는 "저축은행 보이스피싱 피해 현황을 면밀히 모니터링하겠다"며 "정보공유 등 저축은행중앙회와 공조 강화를 통해 보이스피싱에 적극적으로 대응할 예정"이라고 밝혔다.

2021-04-27 14:32
토스, 온라인 중고거래 사기 최대 50만원까지 보상

토스는 안심보상제를 확대하는 한편, 부정 거래를 감지해 막는 FDS(이상거래탐지시스템) 기술도 고도화해 왔다. 그 결과, 지난 6개월간 선제적으로 차단한 부정거래는 100여 건에 달한다. 토스는 또 경찰청 및 더치트와 협력해 모든 송금 건에 대해 사기 의심 계좌 여부를 조회하는 ‘사기 의심 사이렌’ 기능을 제공하는 등 피해 발생 자체를 최소화 하기 위한 노력을...

2021-04-27 09:11
코빗, FDS로 5000만 원 상당의 비트코인 피싱 피해 예방

코빗이 FDS(이상금융거래시스템, Fraud Detection System)를 가동해 한 고객의 5000만 원 상당 가상자산 피싱 피해를 예방했다. 지난 15일 코빗 고객센터 앞으로 고객 A씨가 보낸 메일 한 통이 도착했다. 코빗 덕분에 자신의 가상자산 피싱 피해가 더 커질 뻔했던 것을 막을 수 있게 돼 감사하다는 내용이었다. A씨는 지난 3월 코빗에 신규 가입, 같은 달 중순부터 약 한 달에...

2021-04-26 09:02
코빗, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 완료

임직원들이 자금세탁방지의 중요성을 잊지 않도록 정기적인 교육을 실시하겠다”고 밝혔다. 한편 코빗은 지난해 금융사기 탐지 앱 ‘피싱아이즈’ 개발사인 인피니그루와 협력해 금융사기 탐지시스템(FDS) 고도화에 나섰다. 더불어 에이블컨설팅과는 은행 수준의 강화된 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 작업을 진행해 고객 자산 보호에 만전을 기하고 있다.

2021-04-22 09:21
후후앤컴퍼니, AIㆍ빅데이터로 피싱 사기 예방 지원사격

특히 금융기관의 FDS(이상거래탐지시스템)에 위험평가모델이 손을 보탤 수 있다. FDS는 전자 금융 거래 시 피싱에 당한 것으로 의심되는 거래를 자동으로 차단하는 시스템이다. FDS는 주로 사용자 행위를 바탕으로 정상 거래 여부를 판단하기 때문에 피싱 자체에 대한 정보가 부족한 경우가 많다. 이때 위험평가모델이 피싱 위험 요소에 대한 정보를 제공하면 더욱 정교한...

2021-03-17 09:13
빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단

지난해에는 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 했으며, 미국 블록체인 분석기업 체인널리시스의 전문 솔루션과 다우존스사의 솔루션도 도입했다. 자체 자금세탁방지센터도 업계 최초로 설립했다. 센터는 지속적으로 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR) 등 모니터링을 통해 가상자산 범죄 방지에 만전을 기울이고 있다....

2021-03-09 08:17

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