美, 도이체방크 이란 송금혐의 조사

도이체방크가 미국 지점을 통해 이란이나 북한 등 제재 대상국으로 거액을 보낸 혐의로 조사받고 있다고 뉴욕타임스가 17일(현지시간) 보도했다.

검찰 관계자들은 도이체방크에 대한 조사가 아직 초기 단계라고 말하고 이 은행이 이란 고객들을 위해 2008년 이후 미국 지점을 통해 자금을 이동시켰다는 의심은 아직 없다고 말했다.

도이체방크 측은 이에 대한 언급을 거부했지만 지난 2007년 이란, 시리아, 수단, 북한 등의 고객과 새 거래를 하지 않고 기존 사업도 가능한 한 중단하기로 결정했다고 강조했다.

미국 당국의 이번 도이체방크 조사는 국제투자은행들이 지난 2009년 이후 제재 대상국인 이란 은행과 기업 등에 돈을 송금했는지 여부를 조사하는 가운데 이뤄지는 것이다.

미국과 우방들은 지난 10여년간 군사용 핵무기 개발 노력을 하고 있는 이란의 핵농축 프로그램을 중단시키기 위해 이란 은행과 기관, 개인들에 대한 제재를 강화해왔다.

영국 스탠다드차타드도 뉴욕 지점을 통해 이란 정부가 소유한 은행 등과 2500억달러 규모의 불법거래를 한 혐의를 받고 3억4000만달러의 벌금을 내기로 뉴욕 금융감독청과 최근 합의했다.

지난 2008년까지는 이란이나 북한 등을 제재하는데 허점이 있어 외국은행들은 거래에 의심스러운 점이 있는지만 조사하면 일부 고객 정보만 미국 지사에 알려주고 지사를 통해 이란 등을 위해 돈을 역외로 보낼 수 있었다.

미국 법무부와 재무부, 뉴욕 맨해튼 지방검찰청은 지난 2009년부터 ABN 암로, 바클레이스, 크레디트스위스, 로이즈, ING 등 5개 은행이 미국 지사를 통해 이란과 쿠바, 북한 등을 위해 거액을 송금한 혐의가 있다고 주장하고 있다.