ICIJ 검색결과 - 이투데이

검색결과 총119건

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지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’

“키프로스, 러 ‘돈세탁 허브’ 떠올라”연준, 중남미 자금 세탁 개입 의혹 모건스탠리 조사“북한, 중국 통해 가상자산 현금화”러, 다이아몬드·원유 등 원자재 원산지 세탁 미·중 무역전쟁을 비롯해 이념 분쟁과 전쟁 등이 확산하면서 글로벌 자유무역주의가 붕괴했다. 원산지에 따라 수출과 수입 여부가 결정되는 ‘진영 논리’가 뚜렷해진 것. 자본주의와 사회주의 사

2023-11-15 17:15
푸틴, 가사도우미와 낳은 딸 있다…“숨겨진 자녀 최소 4명”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령 가족들이 속속 서방의 제재 명단에 오르면서 푸틴 대통령의 숨겨진 사생활이 공개되고 있다. 지난 15일(현지시각) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “푸틴 대통령에게는 공식적으로 결혼과 이혼을 인정한 전 부인 류드밀라 푸티나 외에도 다른 2명의 여성으로부터 4명의 자녀가 더 있을 수 있다”고 보도했다. 푸틴 대통령은 전처 푸티나

2022-05-17 11:22
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

5년 전 파나마 문건 이은 새 '판도라 페이퍼스' 공개요르단 국왕 등 정상 35명 포함 91개국 정치인·정부 관계자 등장엘튼 존·링고스타 등 유명인도‘K팝 대부’ 이수만 관련 내용도…SM “부친이 적법 설립” 반박 압둘라 2세 요르단 국왕, 안디레이 비비시 체코 총리 등이 조세회피처를 이용해 비밀 자산을 보유하는 거래에 관여했다는 내용이 담긴 문서, 일명

2021-10-04 15:05
“나 떨고 있니”…글로벌 정·재계 인사 탈세·불법 폭로 문서 공개

‘판도라 페이퍼스’ 공개…수백 명 인사 연루 이수만 관련 내용도 포함된 것으로 알려져 압둘라 2세 요르단 국왕, 안디레이 비비시 체코 총리 등이 조세회피처를 이용해 비밀 자산을 보유하는 거래에 관여했다는 내용의 문서인 일명 ‘판도라 페이퍼스’가 공개돼 파문이 일고 있다. 3일(현지시간) AP통신에 따르면 국제탐사언론인보도협회(ICIJ)가 이날 14개 기

2021-10-04 09:57
‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’

전날 홍콩증시서 25년여 만에 최저치 기록 회사 계정 소셜미디어에 게시글 올리지 말라 주의 불법 자금 거래 의혹으로 주가가 25년 만에 최저치로 떨어진 영국계 글로벌 은행 HBSC가 직원들에게 ‘함구령’을 내렸다. 21일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 HSBC는 이날 직원들에게 회사 계정의 소셜미디어에 어떤 게시글도 올리지 말 것을 지시했다. 전날 폭

2020-09-22 14:37
글로벌 증시 멀티플 펀치...“시장은 걱정의 벽을 기어오르는 중”

코로나19 상황 지속에도 추가 경기부양책 합의 난망 월가 대형은행들 돈세탁 가담 의혹에 수소전기차 니콜라 사기 의혹 후폭풍 미국과 중국 갈등도 여전 글로벌 증시가 한꺼번에 터진 악재에 맥을 못추고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 계속되는 데도 미국 정부와 의회의 추가 경기부양책 합의는 물 건너 가는 분위기다. 여기에 스캔들까지 겹치면서

2020-09-22 12:16
[상보] 뉴욕증시, 코로나19 재확산 우려·경기부양책 불확실성에 하락...다우 1.84%↓

뉴욕증시가 21일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 우려와 추가 경기부양책 불확실성 영향으로 하락했다. 다우지수는 전 거래일 대비 509.72포인트(1.84%) 하락한 2만7147.70에 마감했다. S&P500지수는 38.41포인트(1.16%) 내린 3281.06에, 기술주 중심의 나스닥지수는 14.48포인트(0.13%) 내린 1

2020-09-22 06:39
글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금

ICIJ, 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 제출된 2100여 건의 보고서 분석 SC, 탈레반과 연루된 기업 송금 지원 JP모건, 말레이 전 총리 비리 연루 인사에 송급 도이치방크, 1조 달러 이상으로 볼법 자금 거래 규모 가장 커 글로벌 대형은행들이 지난 20년간 2조 달러(약 2400조 원) 이상의 불법으로 의심되는 자금을 송금해온 것으로 드러

2020-09-21 10:41
“도쿄올림픽 유치위원회, 컨설팅 업체 통해 IOC 위원 아들에 37만 달러 송금”

일본이 2020년 도쿄올림픽 유치를 위해 국제올림픽위원회(IOC) 유력 위원을 뇌물로 포섭했다는 의혹이 또다시 제기됐다. 도쿄올림픽 유치위원회가 컨설팅 업체에 거액의 돈을 송금했고, 이 컨설팅 업체가 IOC 위원 아들의 회사에 돈을 보낸 정황이 포착됐다. 21일(현지시간) 교도통신에 따르면 도쿄올림픽 유치위원회의 컨설팅 업무를 맡았던 싱가포르 블랙타이딩즈

2020-09-21 10:07
국세청, '파라다이스 페이퍼스' 연루자 등 조세회피 의혹 37명 '고강도' 세무조사

국세청이 조세회피처 또는 해외현지법인 등을 이용해 소득이나 재산을 숨기는 이른바 역외탈세 혐의자를 대상으로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 역외탈세 혐의가 짙은 37명을 선정한 뒤 전국적으로 동시 세무조사에 착수했다고 5일 밝혔다. 국세청에 따르면 조사 대상자는 조세회피처에 설립된 페이퍼컴퍼니 등 외환거래 정보, 해외현지법인 투자·거래

2017-12-06 13:47
MB자원외교 후폭풍 자원3사 공기업, 혈세 수십조 원 날리고 부채 쌓이고

한국가스공사, 한국광물자원공사, 한국석유공사 등 자원 공기업 3사가 추진한 해외자원개발 사업들이 천문학적인 부채를 남겨 부실덩어리라는 지적이 나온다. 이는 MB(이명박) 정부의 자원외교에 편승해 자원 공기업들이 수익성 검토를 등한시한 채 무리하게 추진한 결과라는 해석이다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 5일(현지시간) 공개한 조세회피처 관련

2017-11-08 11:02
‘파라다이스 페이퍼스’, 애플에도 불똥…새 조세회피 구조 드러나

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 폭로한 전 세계 유명인사와 기업 등의 대규모 조세회피처 사용 현황 보고서인 ‘파라다이스 페이퍼스(Paradise Papers)’로 인해 애플에도 불똥이 튀었다. 애플이 세금부담을 낮추고자 조세회피처인 영국령 채널아일랜드 제도의 저지 섬을 활용해왔다는 정황이 파라다이스 페이퍼스에서 드러났다고 6일(현지시간) 영국 파이낸셜

2017-11-07 10:12
亞 순방 중 악재 만난 트럼프…텍사스 참사에 측근들 ‘파라다이스 페이퍼스’ 무더기 연루까지

아시아를 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 잇따른 대형 악재를 만났다. 트럼프는 지난해 11월 7일 대선 승리 1주년을 이틀 앞두고 자신의 정책은 물론 정부 도덕성에 심각한 의문이 제기되면서 국정 수행에 커다란 차질을 빚게 됐다. 미국 텍사스 주의 한 교회에서 총기난사 사건이 발사해 수십 명의 사상자가 발생하는가 하면 세계적인 조세회피

2017-11-06 09:31
이번엔 ‘파라다이스 페이퍼스’다…ICIJ, 전 세계 1억3400만 명 탈세 폭로

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 5일(현지시간) 전 세계 슈퍼리치와 정치권 최고위층 인사, 대기업 등이 해외 조세피난처에 막대한 양의 현금을 쌓아놓았다는 사실을 폭로해 파문이 일고 있다. ICIJ는 우리나라의 뉴스타파와 영국 BBC방송 등 95개 미디어 파트너와 연계해 1340만 건에 이르는 문건을 조사했다. 이들 문건은 버뮤다에 본사를 둔 법률회사

2017-11-06 08:28
[카드뉴스 팡팡] "헤르미온느, 너마저…" 엠마 왓슨 조세회피 명단에

[카드뉴스 팡팡] "헤르미온느, 너마저…" 엠마 왓슨 조세회피 명단에 영국 배우 엠마 왓슨.해리포터의 '헤르미온느'로 더 친숙한 배우입니다.11세 뽀글 파마머리에서부터 현재 스물여섯의 여배우로 한국에서의 인기도 대단하죠. 하지만 엠마 왓슨의 인기는 단순히 예뻐서만은 아니었습니다.외모에 버금가는 그녀의 '지성

2016-05-12 16:52
모색폰세카, ‘파마나 페이퍼스’ 폭로한 ICIJ 제소하기로

세계 각국 정상에서부터 기업인과 유명인사들의 조세 피난처 이용 실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’의 후폭풍이 거세다. 논란의 진원지인 파나마 최대 로펌 모색폰세카가 파나마 페이퍼스를 폭로한 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)를 제소하기로 했다고 11일(현지시간) AP통신이 보도했다. 모색폰세카는 전날 성명을 통해 그간 ICIJ에 컴퓨터 해킹을 통해 확보한 자

2016-05-12 09:11
일본도 파나마 페이퍼스에 300명 이상 연루…당국, 정보 수집 비상

각국 정상 및 일가의 조세 피난처 이용실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’가 2차로 일반에 공개된 가운데 일본에서도 300명 이상이 연루된 것으로 확인돼 파문이 일고 있다. 아소 다로 일본 부총리 겸 재무상은 기자회견에서 “문제가 있는 거래로 인정되면 세무조사를 하겠다”고 말했다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 10일(한국시간) 새벽 홈페이지에 파나마 페

2016-05-10 15:56
ICIJ, 파나마 페이퍼스 2차 공개…미국은 전무?

각국 정상 및 일가의 조세 피난처 이용실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’가 2차로 일반에 공개된 가운데 리스트에 오른 페이퍼 컴퍼니 약 21만여개 중 미국 저명 인사가 연루됐다는 보도가 나오지 않아 의구심을 자아내고 있다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 10일(한국시간) 새벽 홈페이지에 파나마 페이퍼스와 관련해 조세 회피 지역 21개국에 설립된 약 21

2016-05-10 13:45
[오늘의 이투데이 1면] 고금리 리볼빙 카드사 중징계 등

지면위에 마우스를 갖다 대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 고금리 리볼빙 카드사 중징계 금감원, 지난해 8개사 테마 검사 고금리의 일부결제금액이월약정(리볼빙)서비스를 불완전판매한 카드사들이 중징계를 받을 것으로 보인다.리볼빙이란 신용카드 대금 중 일부만 결제하고 나머지는 다음 달로 미룰 수 있는 서비스를 말한다. 이연대금에 대해서는 수수료가

2016-05-10 10:31
파나마 페이퍼스, 2차 폭로…국내 175명·8사 포함

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 9일(현지시간) 세계 각국 정상과 그 일가, 기업인, 유명인 등의 조세 피난처 이용 실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’ 2차 정보를 공개했다. ICIJ는 이날 약 21만개의 해외 페이퍼 컴퍼니와 그 관련 정보를 공개했다. 여기에는 해외 계좌와 연관된 36만명 이상의 사람과 기업 명칭이 포함돼 있다고 ICIJ는 밝혔다.

2016-05-10 08:40

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넥스블록

[트럼프발 코인패권] 정경유착·밀거래 등 무법지대 가상자산...중심에는 트럼프家

미국 전·현직 규제 당국자들과 국제 탐사보도기관들이 연이어 경고해온 ‘가상자산 기반의 불법 밀거래 및 자금 세탁’ 문제가 트럼프 행정부 2기 들어 사실상 방치되고 있다는 비판이 확산하고 있다. 취임 직후 가상자산 관련 자금세탁과 불법 밀거래 혐의로 복역 중이던 인물을 사면하고, 가문 기업과 가상자산 업계의 자금 결속이 강화되며 가상자산의 무법지대화와 정경유

2025-12-31 06:00