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지하자금부터 가상자산ㆍ원자재까지…글로벌 ‘세탁 전쟁’

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 14일(현지시간) 발표한 보고서에서 “전 세계 67개 언론 파트너들과 조사한 결과 지중해 섬나라인 키프로스가 최근 러시아의 ‘돈세탁 허브’로 떠올랐다”고 지적했다. ICIJ는 “키프로스는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 기타 잔혹한 독재자들에게 더러운 돈을 전달하는 데 일반적으로 알려진 것보다 훨씬 더 큰 역할을 하고 있다”...

2023-11-15 17:15
푸틴, 가사도우미와 낳은 딸 있다…“숨겨진 자녀 최소 4명”

지난해 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공개한 ‘판도라 페이퍼’에 따르면 푸틴과 크리보노기크는 수년간 관계를 유지했고, 슬하에 딸 루이자 로조바를 낳은 것으로 기록됐다. 크리보노기크는 출산 후 몇 주 만에 해외 법인을 통해 375만 달러(약 48억 원) 규모의 모나코 아파트 소유주가 됐다. 또 그는 1000억 원대 자산을 보유한 것으로도 알려졌다. 딸 로조바는...

2022-05-17 11:22
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

3일(현지시간) AP통신에 따르면 국제탐사언론인보도협회(ICIJ)는 이날 수백 명의 정·재계 인사들과 유명인들이 지난 25년 동안 저택과 해변 전용 부동산, 요트 및 기타 자산에 대해 조세회피처를 이용해 몰래 투자를 해왔다는 내용의 ‘판도라 페이퍼스’를 공개했다. 2016년 발표된 ‘파나마 페이퍼스’에 이어 세계 부유층의 조세 회피와 자산은닉 행각을 상세하게...

2021-10-04 15:05
“나 떨고 있니”…글로벌 정·재계 인사 탈세·불법 폭로 문서 공개

3일(현지시간) AP통신에 따르면 국제탐사언론인보도협회(ICIJ)가 이날 14개 기업에서 1200만 개의 파일을 검토한 결과 수백 명의 정·재계 인사들과 유명인들이 지난 25년 동안 저택과 해변 전용 부동산, 요트 및 기타 자산에 대해 몰래 투자를 해온 것으로 나타났다. 판도라 페이퍼스로 명명된 자료에는 약 35명의 신·구 정상들과 함께 91개 국가의 정치인과 정부 관계자들...

2021-10-04 09:57
‘검은돈’ 세탁 의혹 후폭풍...HSBC, 직원에 ‘함구령’

인터넷 매체 버즈피드와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 협력해 미국 재무부의 금융범죄단속망(FinCEN)에 제출된 2100여건의 ‘의심스러운 (금융) 행위 활동 보고서(SARs)’를 분석한 결과, 글로벌 주요 은행들이 1999년부터 2017년까지 자금 세탁 등 불법으로 의심되는 자금을 2조 달러(약 2330조 원) 이상 송금한 것으로 나타났다. 미국 재무부 통화감시국 규정에...

2020-09-22 14:37
글로벌 증시 멀티플 펀치...“시장은 걱정의 벽을 기어오르는 중”

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 ‘의심거래보고서(SAR)’ 자료를 분석한 결과에 따르면 JP모건체이스를 포함한 글로벌 은행들이 10년간 2조 달러(약 2330조 원) 상당의 불법자금 거래를 해왔다. 당국의 벌금 부과 가능성이 있는 만큼 주요 은행들의 주가가 큰 폭 하락했다. JP모건 주가는 3% 넘게 떨어졌고, 씨티그룹도 2.1%가량...

2020-09-22 12:16
[상보] 뉴욕증시, 코로나19 재확산 우려·경기부양책 불확실성에 하락...다우 1.84%↓

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 의심거래보고(SAR) 자료를 분석한 결과, JP모건체이스를 포함해 글로벌 은행들이 10년간 2조 달러 규모의 불법 의심 거래를 한 것으로 나타났다. 당국의 벌금 부과 등으로 이어질 수도 있는 사안인 만큼 주요 은행들의 주가가 큰 폭 하락했다. JP모건체이스 주가는 3% 넘게 떨어졌고...

2020-09-22 06:39
글로벌 대형은행들, 10년간 2조 달러 불법 자금 송금

ICIJ, 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)에 제출된 2100여 건의 보고서 분석 SC, 탈레반과 연루된 기업 송금 지원 JP모건, 말레이 전 총리 비리 연루 인사에 송급 도이치방크, 1조 달러 이상으로 볼법 자금 거래 규모 가장 커 글로벌 대형은행들이 지난 20년간 2조 달러(약 2400조 원) 이상의 불법으로 의심되는 자금을 송금해온 것으로 드러났다. 20일(현지시간)...

2020-09-21 10:41
“도쿄올림픽 유치위원회, 컨설팅 업체 통해 IOC 위원 아들에 37만 달러 송금”

BT의 계좌를 통한 자금 이동은 미국 재무부와 프랑스 수사당국의 보고서를 버즈피드와 아사히신문, 교도통신 등 국제조사보도저널리스트연합(ICIJ)이 공동 취재한 결과 밝혀졌다. 프랑스 검찰과 사법부는 2016년부터 일본 측이 IOC의 아프리카 출신 위원들을 매수한 의혹을 조사해왔다. 라민 디아크는 수백만 유로의 뇌물을 받은 혐의로 프랑스 검찰의...

2020-09-21 10:07
국세청, '파라다이스 페이퍼스' 연루자 등 조세회피 의혹 37명 '고강도' 세무조사

당시 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공개한 자료에는 각국 정상과 정치인 120여명, 배우 등 유명인이 대거 포함되거나 연루돼 파장을 일으킨 바 있다. 유출 자료에는 한국인 232명 외에도 현대상사, 효성 등 대기업과 한국가스공사 등 공기업들도 포함된 것으로 알려졌다. 이들은 페이퍼컴퍼니를 이용해 국외 소득을 은닉하거나 용역대가 등을 허위로 지급해...

2017-12-06 13:47
MB자원외교 후폭풍 자원3사 공기업, 혈세 수십조 원 날리고 부채 쌓이고

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 5일(현지시간) 공개한 조세회피처 관련 문서를 분석한 결과 한국가스공사가 조세회피처를 활용해 현대상사와 거래한 내역이 포함됐다. 뉴스타파에 따르면 2006년 당시 현대상사가 갖고 있던 예멘 액화천연가스(LNG) 지분 5.88%를 페이퍼컴퍼니에 넘겼고, 가스공사는 이 지분 일부를 인수하는 방식으로 예멘 LNG 지분 2.88%를...

2017-11-08 11:02
‘파라다이스 페이퍼스’, 애플에도 불똥…새 조세회피 구조 드러나

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 폭로한 전 세계 유명인사와 기업 등의 대규모 조세회피처 사용 현황 보고서인 ‘파라다이스 페이퍼스(Paradise Papers)’로 인해 애플에도 불똥이 튀었다. 애플이 세금부담을 낮추고자 조세회피처인 영국령 채널아일랜드 제도의 저지 섬을 활용해왔다는 정황이 파라다이스 페이퍼스에서 드러났다고 6일(현지시간) 영국...

2017-11-07 10:12
亞 순방 중 악재 만난 트럼프…텍사스 참사에 측근들 ‘파라다이스 페이퍼스’ 무더기 연루까지

미국 텍사스 주의 한 교회에서 총기난사 사건이 발사해 수십 명의 사상자가 발생하는가 하면 세계적인 조세회피 의혹을 다룬 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 ‘파라다이스 페이퍼스(Paradise Papers)’에 트럼프 측근들이 무더기로 연루됐다는 사실이 드러났다. CNN방송에 따르면 5일(현지시간) 오전 11시 30분께 텍사스 주 샌안토니오 인근 서덜랜드 스프링스의...

2017-11-06 09:31
이번엔 ‘파라다이스 페이퍼스’다…ICIJ, 전 세계 1억3400만 명 탈세 폭로

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 5일(현지시간) 전 세계 슈퍼리치와 정치권 최고위층 인사, 대기업 등이 해외 조세피난처에 막대한 양의 현금을 쌓아놓았다는 사실을 폭로해 파문이 일고 있다. ICIJ는 우리나라의 뉴스타파와 영국 BBC방송 등 95개 미디어 파트너와 연계해 1340만 건에 이르는 문건을 조사했다. 이들 문건은 버뮤다에 본사를 둔 법률회사 애플비와...

2017-11-06 08:28
[카드뉴스 팡팡] "헤르미온느, 너마저…" 엠마 왓슨 조세회피 명단에

"파나마 페이퍼스에 이름 올린 엠마 왓슨, 조세회피 의혹 불거져" 파나마 페이퍼스는 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 파나마의 로펌 모색 포네카의 비밀문서를 분석해 공개한 조세회피처 명단인데요. 사상 최대 규모로 세계 유명인사들이 대거 연루돼 파문을 일으키고 있죠.그런데 지난 10일 추가로 공개된 이 명단에 엠마 왓슨이 이름을 올린 것입니다....

2016-05-12 16:52
모색폰세카, ‘파마나 페이퍼스’ 폭로한 ICIJ 제소하기로

논란의 진원지인 파나마 최대 로펌 모색폰세카가 파나마 페이퍼스를 폭로한 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)를 제소하기로 했다고 11일(현지시간) AP통신이 보도했다. 모색폰세카는 전날 성명을 통해 그간 ICIJ에 컴퓨터 해킹을 통해 확보한 자료를 토대로 파나마 페이퍼스와 관련해 보도하는 행위를 중단해 달라고 요청했다고 밝혔다. 해당 정보가 기밀인 데다 컴퓨터...

2016-05-12 09:11
일본도 파나마 페이퍼스에 300명 이상 연루…당국, 정보 수집 비상

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 10일(한국시간) 새벽 홈페이지에 파나마 페이퍼스와 관련해 조세 회피 지역 21개국에 설립된 약 21만여개의 페이퍼 컴퍼니 명단을 공개했다. 이 문서는 파나마 로펌 모색폰세카의 약 40년분의 내부 자료를 분석해 나온 것으로 페이퍼 컴퍼니와 함께 그 설립에 관여한 개인과 법인명도 함께 공개됐다. 페이퍼 컴퍼니들은 1977년부터 2015년까지...

2016-05-10 15:56
ICIJ, 파나마 페이퍼스 2차 공개…미국은 전무?

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 10일(한국시간) 새벽 홈페이지에 파나마 페이퍼스와 관련해 조세 회피 지역 21개국에 설립된 약 21만여개의 페이퍼 컴퍼니 명단을 공개했다. 이 문서는 파나마 로펌 모색폰세카의 약 40년분의 내부 자료를 분석해 나온 것으로 페이퍼 컴퍼니와 함께 그 설립에 관여한 개인과 법인명도 함께 공개됐다. 페이퍼 컴퍼니들은 1977년부터...

2016-05-10 13:45
[오늘의 이투데이 1면] 고금리 리볼빙 카드사 중징계 등

최병두 등 한국인 175명 대우•YBM도 명단 포함 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 9일(현지시간) 세계 각국 정상과 그 일가, 기업인, 유명인 등의 조세 피난처 이용 실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’ 2차 정보를 공개했다. ICIJ는 이날 약 21만개의 해외 페이퍼 컴퍼니와 그 관련 정보를 공개했다. 여기에는 해외 계좌와 연관된 36만명 이상의 사람과 기업 명칭이 포함돼...

2016-05-10 10:31
파나마 페이퍼스, 2차 폭로…국내 175명·8사 포함

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 9일(현지시간) 세계 각국 정상과 그 일가, 기업인, 유명인 등의 조세 피난처 이용 실태를 파헤친 ‘파나마 페이퍼스’ 2차 정보를 공개했다. ICIJ는 이날 약 21만개의 해외 페이퍼 컴퍼니와 그 관련 정보를 공개했다. 여기에는 해외 계좌와 연관된 36만명 이상의 사람과 기업 명칭이 포함돼 있다고 ICIJ는 밝혔다. 앞서 ICIJ는 지난달...

2016-05-10 08:40

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