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  • 지닥, 법무법인 태평양과 ‘독립적 감사' 진행…자금세탁방지ㆍ내부통제↑
    지닥, 법무법인 태평양과 ‘독립적 감사' 진행…자금세탁방지ㆍ내부통제↑
    이번 독립적 감사는 △국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인 △디지털 자산 사업자의 AML·CFT 특성 △국내 법령 및 시행령 등을 기반으로 자금세탁방지를 위한 내부통제체계 및 업무수행 능력에 대한 객관적 검증과 체계 고도화 및 역량 강화에 집중한다. 이유리 지닥 부대표는 “지닥은 태평양과 독립적 감사 수행을 통해 자금세탁방지 능력을 객관적으로...
    2022-12-22 09:31
  • 캐셔레스트, 김앤장과 자금세탁방지 위한 독립적 감사 업무 협약
    캐셔레스트, 김앤장과 자금세탁방지 위한 독립적 감사 업무 협약
    김&장 법률사무소는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인을 종합적으로 고려해 △자금세탁세탁방지 관련 준수 현황 검토 업무 △가상자산사업자의 AML/CFT 특성을 반영한 독립적 감사업무 수행 △평가결과를 바탕으로 개선권고사항 파악 및 제안 등을 수행할 계획이다. 캐셔레스트는 투명한 기업 경영을 위한 자금세탁방지 중요성이 높아짐에 따라 독립적...
    2022-11-01 10:26
  • 캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    자금세탁방지 및 내부통제 역량 강화“범죄 예방 및 거래안정성 제고할 것” 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크가 FATF 국제 기준 및 국내 규제 강화에 따라 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스 업무 등을 개선하기 위한 일환으로 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 작업을 완료했다고 28일 밝혔다. 캐셔레스트의 고도화된 자금세탁방지(AML)...
    2022-10-28 16:33
  • 금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융위원회 산하 금융정보분석원의 박정훈 원장이 20일과 21일 양일간 프랑스 파리에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 협력 강화를 논의했다. 이번 총회는 라자 쿠마르 FATF 신임의장이 주재하는 첫 회의로, OECD 본부에서 개최됐다. 총회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를...
    2022-10-23 16:32
  • 자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할·참여 제한키로
    자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할·참여 제한키로
    베를린 총회서 성명 채택"러시아, 대표직 및 자문 역할 제한토록"가상자산 관련 보고서도 공개 국제자금세탁방지기구(FATF)가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 FATF 내 러시아의 역할을 제한하기로 했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 14∼17일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 FATF 총회에서 참가국들이 이런 내용을 골자로 하는 성명을 채택했다고...
    2022-06-18 14:55
  • 자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    이날 콘퍼런스에 참석한 이원경 스트리미 준법감시실 전무는 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 2020년 발표한 상호평가보고서를 보면 우리나라는 '통계'항목에서 높은 점수를 받고 있다"라며 "통계나 데이터 처리가 우수하고 접근이 쉽다는 의미로, 금융회사가 범죄예방을 위해 의심거래보고제도(Suspicious Transaction ReportㆍSTR)를 적절히 운용할 수 있다는...
    2022-04-27 18:12
  • FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    국제자금세탁방지기구(FATF)에서 법인의 실소유자에 대한 정보를 파악하기 위한 조치를 시작했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 FATF 제32기 제6차 총회에 참석했다고 밝혔다. 제6차 총회는 지난 1일부터 4일부터 개최됐으며, 코로나 19 상황으로 대면과 비대면의 혼합방식으로 진행했다. 총회에서는 △우크라이나 상황에 대한 FATF 공개성명 발표...
    2022-03-08 10:33
  • [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ④"트래블룰 3개월 내에 정비…기존 금융과의 스킨십도 이어나갈 것"
    [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ④"트래블룰 3개월 내에 정비…기존 금융과의 스킨십도 이어나갈 것"
    트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 사업자에게 부과한 의무다. 코인을 이전할 때 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 사업자가 파악하라는 규정이다. 가상자산 사업자뿐 아니라 은행ㆍ금융기관 등 의무가 있는 법인, 개인 간의 송금에 대해서도 송수신인 신원정보를 기록해야 한다. 국내 시행 시기는 내년 3월이다. 빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의...
    2022-02-21 18:00
  • [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ③"특금법 등 각종 규제들, 기회 요인으로 작동했다"
    [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ③"특금법 등 각종 규제들, 기회 요인으로 작동했다"
    국제자금세탁방지기구(FATF)의 가상자산 관련 권고안과 지침을 반영해 가상자산 사업자(VASP)의 신고 및 등록을 관리하는 내용이 골자다. 가상자산 거래소에 자금세탁방지 의무가 부과됐고, 정보 보안 경영시스템(ISMS) 인증과 실명계좌를 확보해 금융정보분석원(FIU)의 심사를 받아야 했다. 가상자산 거래소 대표들은 특금법이 기회 요인이 됐다고 입을 모았다....
    2022-02-21 18:00
  • NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    NH농협 화이트리스트 요구에…가상자산 거래소 부담 ↑
    금융당국과 국제자금세탁방지기구(FATF)가 준수하라 요구 중인 트래블룰(코인 이전 시 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 사업자가 파악하라는 규정)과 별개의 의무사항을 추가하면서다. 자금세탁 방지에 방점을 찍는 은행과 고객 이탈을 방지하려는 거래소 간 온도 차가 감지되고 있다. 6일 업계에서는 NH농협은행의 화이트리스트 요구가 자금세탁 사전방지보다는...
    2022-01-06 09:09
  • 내년 대선行 가상자산 산업 아젠다 발굴 정책포럼 개최
    김형중 한국핀테크학회장은 "미국 가상자산 거래소 코인베이스의 나스닥 상장, 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 연이은 상장, 국제자금세탁방지기구(FATF) 및 국제회계기준(IFRS)의 가상자산 현안채택 등 가상자산은 이미 글로벌 대세로 자리매김했다"라며 "가상자산은 국내에서도 이용자가 800만 명에 이르는 데다 이 중에서 2030 청년층이 67%에 차지하면서 20대...
    2021-12-14 15:28
  • 금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    금융위, 한국ㆍ베트남 수교 30주년...현지 ‘자금세탁방지’ 교육 실시
    주요 교육 내용으로 △자금세탁방지 개요 및 한국의 자금세탁방지제도 △테러자금조달금지 및 확산금융차단제도의 이해 △자금세탁방지 국제동향과 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항의 이해 △자금세탁방지 관련 법률의 이해 △자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법 등이 마련됐다. 이번 교육과정은 베트남 중앙은행 자금세탁방지국과 금융회사 및...
    2021-12-09 12:51
  • 금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행
    주요 교육 내용은 △자금세탁방지 개요 및 한국의 자금세탁방지제도 △테러 자금조달금지 및 확산금융차단제도의 이해 △자금세탁방지 국제동향과 FATF(Financial Action Task Force, 국제자금세탁방지기구) 권고사항의 이해 △자금세탁방지 관련 법률의 이해 △자금세탁방지 관련 금융회사 검사 기법 △고객확인제도(CDD, Customer Due Diligence) 및 사례연구...
    2021-12-09 12:00
  • "빗썸·코인원·코빗 뭉쳐 코드(CODE) '트래블룰' 가동"
    "빗썸·코인원·코빗 뭉쳐 코드(CODE) '트래블룰' 가동"
    CODE는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 요구하는 트래블룰 시스템 구축을 위해 POSTECH과 산학협력을 체결하고 연구에 매진해왔다. NH농협은행이 실명계좌 발급을 조건으로 내건 트래블룰 시스템 구축 또한 솔루션 개발의 배경으로 꼽혀왔다. CODE 솔루션은 편의성과 확장성에 초점을 맞췄다. ‘주소 찾기(Address Search)’ 방식을 도입, 송금코자 하는 고객의 상대 거래소를...
    2021-12-08 18:33
  • 트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    한국블록체인협회와 김병욱 더불어민주당 의원이 공동으로 개최한 ‘가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블룰 표준화 방안’ 세미나 자리에서였다. 이날 세미나에서는 안정적인 트래블룰 정착을 위한 표준화 연구에 대한 발표가 이어졌다. 트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 사업자에게 부과한 의무다. 코인을...
    2021-11-30 15:39
  • [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 참석자들이 패널토론을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이철이 포블게이트 대표, 방준호 빗썸코리아 부사장, 이경근 서울종합과학대학원 교수, 좌장을 맡은 전중훤 한국블록체인협회 글로벌 트래블 룰 표준화 TF 단장, 이정하...
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    정지열 한국자금세탁방지전문가협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 기조연설을 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
  • [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    오갑수 한국블록체인협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 환영사를 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
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