환전상 검색결과 - 이투데이

검색결과 총55건

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외국인 가상자산 환치기 3조7000억 적발…“부동산까지 뚫렸다”

가상자산 환치기 외환사범 중 중국인 비중 90% 비트코인 등 가상자산 통한 자금 유출, 국내 부동산 불법 취득으로도 이어져 캄보디아 납치 사건 등으로 가상자산 활용 범죄가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 외국인이 가상자산을 이용해 이른바 '환치기(불법 외환거래)'로 적발된 금액만 3조7000억 원에 달한 것으로 나타났다. 국회 기획재정위원회 소속 박수

2025-10-21 16:41
대법 “인터넷 스포츠사이트 접속해 게임머니 환전만 해도 도박”

大法 “재물 걸고 우연에 의해재물의 득실 결정되면 ‘도박’” 인터넷 스포츠 예측 게임 사이트에서 게임머니를 환전만 했어도 도박에 해당한다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 3부(주심 노경필 대법관)는 도박죄로 기소된 A 씨에 대한 상고심을 열고, 피고인의 행위가 사행 행위에 해당할 뿐 도박이 아니라고 본 원심 판결을 파기‧환송했다고 17일 밝혔다.

2025-09-17 12:01
금감원 "외국인 유학생 환전 사칭 보이스피싱 주의"

금융감독원이 외국인 유학생들에게 환전을 사칭한 보이스피싱에 대해 주의해 달라고 당부했다. 금감원은 9일 전국 30여개 대학교의 중국인 유학생 대표 등을 초청해 보이스피싱 예방 간담회를 열었다. 최근 중국인 유학생들이 사설 환전 이용자를 대상으로 하는 보이스피싱의 주된 목표가 되면서 이를 예방하기 위해서다. 불법 환전상을 통해 환치기하려는 유학생의 계좌에

2023-06-09 11:35
[이슈크래커] 게임체인저로 부상한 ‘DeFi’...흔들리는 3000년 은행업 역사

애플이 애플뮤직을 선보였을 때 사람들은 애플이 음악 산업을 죽일 것이라고 했습니다. 서점으로 시작한 아마존이 온라인 유통 공룡으로 변신했을 때는 소매업자들을 죽일 것이라고 했고요. 에어비앤비가 번창할 때 사람들은 숙박 산업이 다 망할 듯이 걱정했고, 우버가 등장했을 때는 택시 산업이 당장 무너질 것처럼 우려했습니다. 하지만, 사람들은 여전히 온·오프라인에

2022-02-07 15:30
전경련, 모건스탠리에 한국증시 '선진시장' 분류 건의

전국경제인연합회(전경련)가 모건스탠리에 한국증시를 '신흥시장'에서 '선진시장'으로 분류해줄 것을 건의했다. 전경련은 5일 "4일 MSCI(Morgan Stanley Capital International)에 한국을 신흥시장에서 선진시장으로 승격시켜줄 것을 촉구하는 의견서를 전달했다"고 밝혔다. 전경련은 선진시장으로 편입돼야 할 이유로 △한국경제 위상

2021-05-05 11:00
[김수권의 글로벌 시각] 2020년, 북한에서는 무슨 일이 일어났을까

2020년은 그야말로 다사다난했던 해가 될 것 같은데 북한 상황은 비교적 조용하게 지나가고 있다. 올봄에 몇 차례 미사일을 발사하고 10월 열병식에서는 괴물같이 생긴 장거리 미사일을 선보이기도 했지만 땅이 흔들리고 하늘에 불꽃이 튀는 일은 훨씬 잦아들었다. 올해 북한은 국제제재, 홍수, 팬데믹이라는 3중고에 시달리는 것으로 알려져 있다. 그러나 북한과 관련

2020-12-03 18:41
박사방 조주빈 가상화폐 '환전상' 구속영장 기각

미성년자 등의 성 착취물을 제작해 유포한 텔레그램 '박사방' 운영자 조주빈에게 가상화폐 수익을 환전해준 박모 씨가 구속을 피했다. 서울중앙지법 최창훈 영장전담 부장판사는 29일 박 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 검찰이 청구한 구속영장을 기각했다. 최 판사는 "조 씨로부터 받은 암호화폐가 범죄수익이라는 점을 피의자가 인식

2020-04-29 22:06
검찰, 조주빈에게 개인정보 넘긴 사회복무요원 구속기소

검찰이 텔레그램 ‘n번방’ 사건의 주범 조주빈(24)에게 사기, 협박 피해자의 개인정보를 제공한 전 사회복무요원 최모(26) 씨를 재판에 넘겼다. 서울중앙지검 디지털성범죄 TF(팀장 유현정 여성아동범죄조사부장검사)는 전날 최 씨를 개인정보보호법위반, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(정보통신망침해등) 혐의로 구속기소했다고 29일 밝혔다.

2020-04-29 10:46
검찰, 조주빈 범죄수익 단서 '암호화폐 환전상' 수사

검찰이 미성년자 등의 성 착취물을 제작해 유포한 텔레그램 '박사방' 운영자 조주빈(24) 공범들의 추가 혐의 규명에 주력하고 있다. 범죄수익 처리에 관여한 것으로 보이는 가상화폐 환전상 박모 씨도 입건해 수사 중이다. 7일 검찰에 따르면 서울중앙지검 디지털 성범죄 특별수사 태스크포스(총괄팀장 유현정 여성아동범죄조사부장)는 이날 오전 닉네임 '태평양'

2020-04-07 15:45
[위정현의 게임으로 보는 세상] 정부의 웹보드게임 규제완화 신중해야 한다

웹보드게임 규제완화로 논란이 일고 있다. 웹보드게임이란 고스톱, 포커, 바둑과 같은 놀이판 위의 게임을 온라인에서 즐길 수 있도록 만든 게임이다. 웹보드게임이 장기나 바둑, 또는 블루마블 같은 건전한 보드게임이라면 무슨 논란이 일고, 문제가 있겠는가. 웹보드게임이 논란이 되는 것은 웹보드게임의 핵심 게임, 수익의 대부분을 차지하는 게임이 바로 고스톱, 포카

2020-03-16 18:00
아르헨티나 대선서 좌파 재집권 우려에 달러 매수 러시

아르헨티나에서 27일(현지시간) 4년 임기 대통령선거가 개시된 가운데 시민이 자국 페소를 앞 다퉈 미국 달러로 교환하고 있다. 여론조사에서 중도좌파연합 ‘모두의 전선’ 후보로 나선 알베르토 페르난데스(60) 전 총리가 중도우파인 마우리시오 마크리(60) 현 대통령에게 크게 앞서면서 정권 교체에 따른 페소 약세 가속화 공포가 커졌다고 이날 일본 니혼게이자이신

2019-10-28 10:31
‘강달러’ 리스크 고조…신흥국서 300조 자금유출 우려

‘강달러’에 미국으로 돈이 몰리면서 신흥국에서 대규모 자금유출이 일어날 것이라는 불안이 고조되고 있다. 전 세계 경제 동시 성장 시대가 끝나고 미국만 견실한 성장세를 이어가는 왜곡 현상이 신흥국을 위협하고 있다고 23일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 진단했다. 터키 최대 도시 이스탄불에서 페리를 운영하는 IDO는 12월 통근과 관광에 핵심인 페

2018-11-23 17:31
은행권, 추석연휴를 앞두고 외화 위폐 유통 차단에 나선다

은행연합회는 18일 국가정보원과 함께 호텔·면세점·환전상 등 외화취급업자 150여 명을 대상으로 외화 위조지폐 피해 예방 세미나를 개최했다. 최근 우리나라 추석과 중국 국경절 기간(10월 1일~7일) 동안 관광객 증가에 따른 다량의 외화 위폐 유입 가능성이 우려가 제기됐다. 이에 해외에서 변조 슈퍼노트(미화 100달러)가 유통되는 사례가 발견됨에

2018-09-18 15:31
[이종수의 따뜻한 금융] 금융의 사회적 책임…금융회사가 ‘기관’인 까닭

은행(bank)은 15세기 이탈리아 베네치아의 유대인 강제 주거지역의 환전상들이 사용하던 ‘탁자(banco)’라는 이탈리아어에서 나왔다고 한다. 당시 지중해 연안에서는 상업적인 교역이 활발하게 이루어졌으나 다양한 종류의 화폐가 유통되어 원활한 교역을 저해하고 있었다. 그리고 서양문명이 기독교의 영향으로 고리대금업을 금기시하고 있어서 이로부터 비교적 자유로

2018-07-03 12:14
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

정부가 가상화폐 거래실명제를 실시하고, 가상통화 거래소의 가상계좌 신규 발급도 즉시, 전면 중단키로 했다. 정부는 28일 관계부처 차관회의를 개최하고, 가상화폐 투기가 비이성적으로 과열되고 있어 가상통화 투기를 근절하기 위한 이러한 내용의 특별대책을 추가로 시행한다고 밝혔다. 정부는 그간 가상통화는 법정 화폐가 아니며 가격이 큰 폭으로 변동

2017-12-28 11:07
송윤상 검사, 대검 '이달의 형사부' 검사… 비트코인 신종 환치기 일당 검거

송윤상(33·변호사시험 2회·사진) 인천지검 부천지청 금융·경제범죄전담부 검사가 3일 대검찰청의 '이달의 형사부 검사'로 선정됐다. 대검은 "적극적인 수사로 무혐의로 송치된 사건의 혐의를 밝혀 피해자의 억울함을 해소해주고, 7년간 방치된 사건의 실체를 규명하는 등 본연의 업무에 충실했다"고 선정 이유를 밝혔다. 4년차 송 검사가 디지털 저

2017-12-03 09:29
경찰, 판돈 3조원대 도박사이트 적발…1500억 챙긴 일당 검거

판돈이 무려 3조원에 가까운 도박사이트를 운영해 온 일당이 경찰에 적발됐다. 이들이 챙긴 돈만 해도 1500억원대에 달하는 것으로 전해졌다. 부산경찰청 광역수사대는 도박사이트를 운영한 혐의(국민체육진흥법 위반 등)로 2개 조직의 운영자 등 70명을 붙잡아 19명을 구속하고 51명을 불구속 입건했다고 18일 밝혔다. 경찰에 따르면 박모(31) 씨

2017-10-18 10:53
[이철환의 돈이야기] 메디치 가문…금세공업자…‘은행의 원조’ 두가지 설

은행의 기원과 관련해서는 여러 가지 설들이 있다. BC 17세기에 만들어진 바빌로니아의 함무라비 법전으로까지 거슬러 올라가기도 한다. 여기에는 재산의 단순한 기탁 외에도 기탁된 재산의 운용이나 그에 따른 이자에 대한 규정도 명기되어 있기 때문이다. 그러나 지금의 은행과 유사한 기능과 체제를 갖춘 기관이 나타난 기원에 대한 설은 대체로 다음 두 가지로 나

2017-02-01 10:30
‘한 해 7조’ 상품권… 지하경제 유입 우려

상품권이 연평균 7조 원 규모로 발행되고 있지만 ‘누가 구매하고 어떻게 쓰는지’ 파악하기 어려워 지하경제 유입 등 우려가 커지고 있다. ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률’ 일명 김영란법이 시행돼도 상품권은 관리·감독의 근거가 없어 향후 더욱 음성적으로 악용될 가능성이 높다는 지적이 나온다. 13일 경제정의실천시민연합 시민권익센터가 한국조

2016-09-13 11:18
경찰, 강남 유명 성형외과 원장 100억대 탈세ㆍ리베이트…비리 '천태만상'

수술 중 생일파티를 벌여 논란이 된 바 있는 서울 강남 소재 유명 성형외과가 이번에는 100억원대 탈세와 리베이트 등 각종 비리를 저지르다 적발된 것으로 드러났다. 22일 사정기관에 따르면 서울 강남경찰서는 이달 초 강남구 유명 성형외과 대표원장 신모(43)씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 조세 혐의와 의료법위반 등 혐의로 사전 구속영장을 신청했다. 경

2016-07-22 09:01

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