이후 검찰 직원을 사칭한 사기범들이 전화로 “A씨 명의의 통장이 불법 돈세탁 대포통장으로 사용됐다”며 “A씨가 피해자인지, 가해자인지 수사할테니 협조하라”고 협박했다. 사기범들의 압박에 A씨는 지시한 계좌로 1억3000만 원을 송금해 결국 피해를 입었다.
보이스피싱 피해 방지를 위한 금융당국의 노력에도 불구하고 1인당 피해금액이 확대되고...
결국 안소정은 “‘생활비를 마련하기 위해 친정엄마의 명의로 대출을 받자’는 남자친구의 제안에 넘어가 엄마 몰래 휴대폰과 신분증, 통장을 챙겨 불법 대출을 받았다”고 말했다. 출산을 코앞에 둔 시점, 돈을 벌어오던 남자친구가 ‘보이스피싱’ 현금 수거책으로 경찰에 체포됐다. 홀로 아이를 낳게 된 안소정은 살 집을 구하기 위해 고리 대출을 받았고, 이자가...
이달 1일 국회에서 개정된 통신사기피해환급법에 따라 통장협박 및 간편송금을 이용한 보이스피싱 등 신종수법에 대한 피해구제 방안이 마련됐다. 정부는 8월 법 시행에 대한 차질 없는 준비와 함께 신·변종 사기에 대한 제도적 보완을 지속해서 강구하기로 했다.
또 올해부터 비대면 금융사고 피해가 발생한 경우 피해자의 신청에 따라 책임 분담기준을 적용해...
8월부터 지급정지 제도를 악용한 통장협박, 간편송금서비스를 이용한 보이스피싱에 대응해 피해구제 절차가 빨라진다.
금융위원회는 이같은 내용을 담은 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법' 개정안이 1일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.
그동안 어려운 경제 여건 속에서 열심히 일상생활을 영위해 온 자영업자 등이 통장협박으로...
‘핑돈(피싱 피해금)’, ‘통장협박’ 등으로 불리기도 한다. 최근에는 누군가의 의뢰를 받고 원한 있는 사람의 계좌에 입금해 계좌를 묶어버리는 ‘통장묶기 복수대행’ 서비스도 있는 것으로 알려졌다.
금융회사는 통신사기피해환급법상 보이스피싱 신고가 접수되면 즉시 해당 계좌를 지급정지해야 한다. 보이스피싱범은 이를 악용해 범죄와 무관한 제3자의 계좌에...
최근에는 사기이용계좌에 대한 지급정지 제도를 악용해 자영업자, 소상공인의 계좌를 지급정지 시킨 후 해제를 미끼로 금전을 요구하는 통장협박 유형 보이스피싱 범죄도 늘고 있다. 이에 대한 구제를 위해 '통신사기피해환급법' 개정을 추진해 현재 국회 정무위원회 전체회의를 통과했고, 내년 중 시행될 전망이다.
금융위 관계자는 "불법사금융·보이스피싱 등...
대포통장에 악용된 사기사례를 담았다.
강의 동영상 형식은 서민⸱취약계층 피해 확산이 우려되는 불법금융을 주제로 동영상 강의자료 2편(각 3분 분량)을 제작했으며, 애니메이션 요소를 더해 이해도를 높였다.
불법채권추심 내용은 가족⸱지인에게 채무사실을 알려 압박(지인추심)하거나 채무자의 신체 사진을 음란물에 합성하여 협박(성착취추심)하는 신종...
또한 △통장협박 피해사례와 관련해 법 개정에 앞서 은행의 합의중재를 통해 해당 피해를 최소화할 수 있도록 대응요령 및 유의사항을 안내한 남명호 사무관 △조직화·지능화되는 불공정거래에 보다 신속·효과적으로 대응할 수 있도록 '자본시장 불공정거래 대응체계 개선방안'을 마련한 장원석 사무관 △성년후견인이 피후견인의 금융업무를 대리하고자 은행을...
이들 부부는 자신들의 지시를 따르지 않는 구성원에 대해서는 서로 폭행하기 만들었으며, 또 남매간 성관계를 강요 및 협박하고 이들의 나체를 촬영하는 등 성범죄도 저지른 것으로 확인됐다.
또한 세 남매 중 막내의 월급통장과 신용카드를 관리하면서 2017년 1월부터 2021년 11월까지 2억 5000여만원을 빼앗은 혐의도 있다.
A씨 부부는 B씨 가족의 집에 폐쇄회로(CC)...
이들은 대포통장 등 차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 ‘현금박스 던지기’ 수법으로 수입 내역을 철저히 숨기는 치밀함을 보이기도 했다. 특히 빌려준 돈을 받지 못하면 채무자의 얼굴과 타인의 나체를 합성한 전단을 가족·지인에게 전송하겠다고 협박한 것으로 드러났다.
국세청이 공개한 불법 사금융 사례엔...
새 조직에서는 앞서 습득한 불법 도박 사이트 운영 및 대포통장 유통 등의 범죄 수법 등을 공유한 것으로 조사됐습니다.
이들은 첫 모임에서 술에 취해 지나가는 시민을 폭행하는가 하면, 충청지역 조직원과 경기지역 조직원이 서로 싸우고 주점 내 집기류를 파손하기도 했습니다. 경찰은 이 모임을 주도한 안양지역 조직원을 구속했습니다.
앞서 경찰은 인터넷...
피해 고객은 “아들이 대출 보증을 잘못 서서 사채업자에게 납치됐다”는 협박 전화에 속아 현금 5000만 원을 건네려 한 것으로 파악됐다.
고 서비스매니저는 통장과 도장을 챙겨 급하게 외출하려는 고객을 침착하게 안심시켰고, 이후 아들에게 전화를 걸어 신변에 이상이 없음을 확인해 보이스피싱 사기 피해를 막았다. 해당 고객은 아들의 목소리를 듣고 안정을...
소상공인 위협하는 '통장협박' 피해 증가세금융위 '신중한 검토' 의견에 의원입법 추진 속도↓국회입법조사처 "신속한 논의와 대응 이뤄져야"
#자영업자 A씨는 거래 은행에서 계좌가 전기통신금융사기특별법에 의해 지급정지됐다는 안내 문자를 받고 사업자 통장에 출처를 알 수 없는 10만 원이 입금돼 있는 것을 확인했다. 이후 사업자 통장과 개인 통장이 모두...
통장협박이나 간편송금을 이용한 신종 수법의 보이스피싱 피해 금액도 2018년 4040억 원에서 지난해 5438억 원으로 34.6% 증가했다.
단기간에 다수의 계좌를 거쳐 이전되는 형태로 범죄가 이뤄지면서 자금의 송금·이체형 보이스피싱에 대한 피해 금액 대비 환급액은 2020년 48.5%에서 지난해 26.1%로 급감했다.
이수환 국회입법조사처 연구원은 “가상자산이나...
하지만 같은 기간 통장협박이나 간편송금을 이용한 신종 수법의 보이스피싱 피해 금액은 4040억 원에서 5438억 원으로 34.6% 증가한 것으로 나타났다. 전체 보이스피싱 규모는 줄어도 신종 수법의 보이스피싱은 갈수록 늘어나고 있다는 의미다.
다양한 수법으로 보이스피싱이 진화하는 데다 쉽게 접하다 보니 언제 어디서 어떤 방식으로 당할지 모른다는 위기감도...
A 씨의 사례처럼 통장협박이나 간편송금을 이용한 신종 보이스피싱 피해가 커져가고 있다. 이같은 피해 방지를 위해 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원은 '전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 일부개정법률안(이하 통신사기피해환급법)'을 대표발의 했다고 19일 밝혔다. 이번 법안은 2월 28일 민생침해 금융범죄 대책 마련을 위한 민...
금융위원회는 28일 최근 증가세를 보이는 신종 보이스피싱 3개 유형 △가상자산 △선불업 간편송금 △통장협박 피해 구제 대책을 발표했다.
우선 가상자산을 이용한 보이스피싱 근절을 위해 가상자산사업자와 가상자산에 대해 보이스피싱법을 전면 적용한다. 피해금이 가상자산으로 전환되면 가상자산거래소 계정을 정지하고 금감원의 채권 소멸 절차를 거쳐 피해금...
또한 보이스피싱을 신고해도 지급정지를 할 수 없는 가상자산거래소, 선불업 등을 통한 보이스피싱과 계좌가 공개된 자영업자 등에게 소액 송금 후 계좌를 보이스피싱으로 신고해 지급정지하고 돈을 요구하는 ‘통장협박’이 확대됐다.
금융위는 가상자산을 이용한 보이스피싱 피해구제를 위해 가상자산사업자 및 가상자산에도 보이스피싱법을 적용하고, 일정기간...
가상자산을 이용한 보이스피싱 피해자 구제를 위해 가상자산거래소에도 금융기관과 동일한 피해자 구제절차를 적용하고, 통장 협박을 당한 자영업자 등 피해자에 대한 구제절차도 마련한다.
계좌가 공개된 자영업자 등에게 소액 송금 후 자영업자 등의 계좌 지급정지를 하는 방식이다.
금융위원회 관계자는 "SNS･채팅방 등 양방향 소통 채널을 이용한 영업...
근무한 적 없는 직원의 통장을 받아 돈을 빼내는 수법도 썼다.
박수홍의 변호사에 따르면 박수홍의 형에게는 박수홍의 수입으로만 운영되는 두 개의 회사가 있다. 모두 7대 3으로 지분을 나누었다고 말했지만 한 곳은 50%였으며 나머지 하나는 0%였다.
이에 대해 박수홍은 “형을 의심한다는 것 자체가 죄를 짓는 것 같았다. 어떻게 나를 위해 희생하는 사람들에게 통장을...
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