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[단독] ‘돈 세탁’ 오명 코인시장…AML 까보니, 피튀기는 ‘인력 쟁탈전’

5대 거래소 AML 인력 평균 22명 특금법 시행 수 채용 늘어났지만전문교육 과정 없어 '구인난' 직면 가상자산 시장이 ‘불법 자금세탁’으로 치부된 오명을 벗고자, 치열한 자금세탁 방지(AML) 인력 쟁탈전을 벌이고 있는 것으로 나타났다. 가상자산 업계는 안정적으로 제도권에 진입하기 위해 전문 인력 확충에 집중한다는 방침이다. 금융당국도 올해 들어 자금

2023-02-16 05:00
올해부터 외화송금 규제 기준 10만 달러로 확대…사전신고 거래유형 대폭 축소

유학이나 여행 등 해외로 송금할 때 연간 5만 달러로 설정된 증빙서류 제출의무 기준이 올해부터는 10만 달러로 확대될 전망이다. 외환건전성 영향이 적은 은행 사전신고는 대폭 축소하고, 사후보고로 전환한다. 기획재정부는 9일 오전 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제 규제혁신 태스크포스(TF)에서 이같은 내용이 담긴 '외환제도 개편 방

2023-02-10 10:30
연간 5만 달러 외화송금 신고 의무 없어진다…'사전 신고' 불필요

이르면 내년 하반기부터 연간 5만 달러 이상 외화를 송금할 때 사전 신고해야 하는 의무가 없어진다. 해외 유학이나 여행, 개인 간 송금 등 개인의 일상적인 외화거래는 먼저 실행한 후 당국에 사후에 알려주기만 하면 된다. 16일 정부 당국에 따르면 기획재정부는 이런 내용 등을 담은 신(新) 외환법 기본방향을 이달 말께 발표할 예정이다. 신 외환법은 외

2023-01-16 17:50
금융위, 설 연휴 중소ㆍ중견기업 대상 14조 규모 자금지원

금융위, 설 연휴 금융이용 불편 해소ㆍ자금 지원 방안 발표대출 만기일ㆍ신용카드 결제일은 이달 25일로 자동 연기주택연금ㆍ예금 지급일 있다면 20일에 미리 받을 수 있어환전ㆍ송금 등 가능한 이동ㆍ탄력 점포 17곳 운영 예정 금융당국이 설 연휴(1월 21일~24일)를 앞두고 중소기업 자금지원 강화 방안을 내놨다. 금융위원회는 다음 달 8일까지 중소ㆍ중견

2023-01-15 12:00
[혁신 로펌 열전]② “작은 금융위‧금감원 만드는 게 목표”

1977년부터 금융 역사 45년…독보적 노하우로 업무 고도화금융‧증권 분야 변호사 130명 이상 배치글로벌 로펌평가 全부문 ‘톱 티어’…“토종은 김‧장外 광장뿐”“사모펀드 등 금융업 현안 ‘규제 강화’로 저축銀 장벽될 수도” “‘작은 금융감독원, 작은 금융위원회’를 만들겠다는 게 궁극적인 목표입니다.” 김동은 법무법인(유한) 광장 금융‧증권그룹 대표 변

2022-12-09 06:00
[혁신 로펌 열전]① ‘광장’ 금융규제팀, 실무 겸비 ‘금융 어벤져스’…규제 리스크 ‘철통방어’

금감원장‧증권범죄합수단장까지 인재 영입은행‧증권‧보험‧핀테크 4개 부문법률 대응체계 전문성 고도화증권사 9곳 ‘483억 최대 과징금’증권선물위 비조치 의결 이끌어판교사무소 운영…네이버‧카카오도 고객사 금융위원회-금융감독원-검찰을 망라하는 전문가들로 꾸려 ‘초(超)극강’ 대응체계를 구축했다고 평가받는 법무법인(유한) 광장 금융규제팀은 시장에서 명실상부 최고

2022-12-09 06:00
기업은행, 기업디지털채널 서비스 개편

IBK기업은행은 고객 경험 혁신 및 디지털 전환 가속화를 위해 기업인터넷뱅킹ㆍ기업스마트뱅킹을 새롭게 개편했다고 22일 밝혔다. 기업디지털채널 개편은 고객과의 설문, 인터뷰 등을 통해 사용자 관점에서 이뤄졌다. 이를 통해 △고객 유형별 맞춤 화면 설계 △주요 안내 통합알림 기능 △기업자산관리서비스 등 고객 경험 혁신 서비스를 신설해 편의성을 개선했다.

2022-11-22 16:38
이복현 첫 등판 '금감원 국감', 태양광 대출·은행권 금융사고 책임 공방 예고

이복현 금융감독원장이 취임 후 첫 국정감사에 나선다. 이번 금감원 국감에서는 태양광 사업 관련 대출 부실 여부와 은행권의 이상 외화송금 및 직원 횡령 문제 등이 쟁점이 될 전망이다. 11일 국회 정무위원회에서는 금감원에 대한 국감이 진행돼 이 같은 논란에 대한 책임 소재와 재발 대책 마련 여부 등에 대한 질의가 이어질 전망이다. 우선 금감원이 7일 발

2022-10-10 09:40
금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"

NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래 정황이 확인돼 금융당국이 현장검사에 나섰다. 금융감독원은 최근 NH선물에서 거액의 이상 외화송금 거래가 발생한 정황을 확인하고 지난달부터 현장검사에 착수했다고 8일 밝혔다. 금감원에 따르면 중국 국적의 비거주자로 파악되는 외국인 투자법인 대표 A 씨는 NH선물에 해당 법인 명의의 위탁계좌를 개설하고, 2019년

2022-10-08 10:40
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

대구지검, 불법 해외송금 사건 중간 수사결과 발표日‧中 2개 조직 송금합계액 9348억…8명 구속기소추가 8명엔 체포영장 발부받아 해외 공조 수사 중 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 일본‧중국 내 공범들과의 조직적 연계 하에 거액의 외화를 해외로 불법 송금한 사건을 수사, 현재까지 모두 8명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 6일 밝혔다.

2022-10-06 10:40
은행 증여성 해외송금 5년간 25조…"조세회피 여부 검토"

최근 5년간 국내에서 해외로 나간 증여성 송금 규모가 25조 원에 달하는 것으로 나타났다. 3일 국회 유동수 의원(국회 기획재정위원회, 인천 계양갑)이 한국은행으로부터 제출받은 ‘5년간 개인이전거래(당발송금) 현황’자료에 따르면 5년간 송금 규모는 268만7473건으로 총금액은 25조1847억 원(미화 223억2006만 달러)에 달했다. 당발송

2022-10-03 09:18
검찰·세관, '이상 외환송금' 관련 우리·신한은행 영업점 압수수색

검찰과 세관 당국이 시중은행에서 발생한 대규모 이상 외환송금과 관련해 우리은행과 신한은행 영업점에 대한 압수수색에 나섰다. 29일 금융권에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 이날 오전 우리·신한은행의 본점과 일부 지점에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 우리은행 관계자는 "일부 영업점을 대상으로 검찰이 압수수색에 나선 것

2022-09-29 17:26
또 불려 나가는 5대 은행장, 국감서 횡령·외환 이상거래 집중포화

다음 달 11일 정무위 국감, 5대 시중은행장 줄소환700억 원대 횡령, 10조 원대 이상 외환거래 등 금융권 현안 산적시중은행장 '내부통제' 책임 집중포화5대 금융지주 회장은 美 출장으로 국감출석 피해 5대 시중은행장이 정무위 국감장에 증인으로 소환됐다. 은행권 횡령과 이상 외환거래 등 금융권 현안이 산적한 상황인 만큼, 관련 내용에 대한 집중적인

2022-09-28 14:36
‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구

대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 거액의 수상한 외환 거래를 한 혐의로 지난 21일 체포된 우리은행 직원에 대해 구속영장을 청구했다. 연합뉴스에 따르면, 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송

2022-09-22 20:29
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 수상한 자금이 금융감독원의 현재까지 조사 결과 10조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 상당수 외환 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 해외로 송금된 것으로 확인돼 국내외 가상화폐 시세 차이를 노린 차액거래로 추정된다. 다음 달까지 금감원의 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질 전망이다. 금감원

2022-09-22 14:45
금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'

금융감독원이 은행권의 이상 외화송금에 대해 조사한 결과 현재까지 그 규모가 10조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 다음 달까지 현장검사가 이뤄지는 만큼 이상 외화송금 규모는 더 커질 전망이다. 금감원은 6월 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 의심거래 사실을 보고받고 현장검사에 나선 중간 결과를 22일 발표했다. 금감원은 우리·신한은행에 이

2022-09-22 12:11
“추석 연휴 기간에 대출 만기일이면 이달 13일로 자동 연기됩니다”

금융위, 추석 연휴 금융이용 관련 민생대책 발표 연휴 중 대출 만기일·신용카드 결제일·공과금 자동납부일 자동 연기 연휴 기간에 주택연금·예금 지급일 있으면 이달 8일 선지급 가능 금융위원회는 추석 연휴에 적용할 금융이용 관련 민생대책을 시행한다고 5일 밝혔다. 우선 금융위는 정책금융기관을 통해 총 21조 원 규모의 특별 대출 및 보증을 선제적으로 지

2022-09-05 12:00
NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정

NH농협은행은 다음 달 30일까지 외국인 고객을 대상으로 '한가위 한마당! 외국인 급여 해외송금 대잔치' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다. 이 기간에 건당 미화 300달러 상당 이상의 급여를 해외로 송금한 외국인은 추첨을 통해 △농촌사랑상품권 100만 원(1명) △농촌사랑상품권 50만 원(2명) △농촌사랑상품권 10만 원(10명) △농촌사랑상품권 1만

2022-08-29 15:24
이복현 금감원장, DLF 사태·이상외화송금 질타 ‘작심발언’…“씨감자까지 삶아 먹는 행위”

11일 국회 ‘제3차 민당정 간담회 및 디지털자산특별위원회 출범식’ 참석우리은행 상고 결정 관련 “중요한 내부통제 기준 될 수 있다는 공감대”은행권 이상 외화송금 사태 관련 “심각하게 보고 있다” 지적 이복현 금융감독원장이 은행권에 파생결합펀드(DLF) 불완전판매, 이상 외화송금 사태에 대해 “씨감자까지 삶아 먹는 것”이라고 강도 높게 질타했다.

2022-08-11 18:20
금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적

7조 원에 달하는 이상 외환거래에 대해 금융당국이 조사에 착수한 가운데 은행들도 내부적으로 점검을 시행하고 대책 마련에 나섰다. 이 과정에서 금융감독원이 외환거래에 대한 감시를 강화하라고 여러 차례 경고했지만, 문제가 발생하자 은행들이 뒤늦게 대응에 나섰다는 지적이다. 은행, 이상 외환거래 의심 등 관련 자료 금감원에 제출 31일 금융업계에 따르면

2022-07-31 10:35

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