비밀계좌 검색결과

검색결과 총95건

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엡스타인 사태, 월가로 번지나...래리 서머스, 미국경제학회서 퇴출

오픈AI 이사회 이어 학회에서도 쫓겨나엡스타인과 나눈 이메일에 발목 도널드 트럼프 대통령을 비롯해 미국 정가를 뒤흔든 제프리 엡스타인 파일 사태가 월가로 번질 조짐을 보인다. 2일(현지시간) AP통신에 따르면 전직 미국 재무장관이자 저명한 경제 분석가로 활동 중인 래리 서머스가 미국경제학회(AEA)에서 퇴출당했다. AEA는 성명에서 “서머스가 협회 행사

2025-12-03 15:54
대법 “최서원 은닉 재산 의혹 제기한 안민석, 일부 발언 명예훼손”

최 씨, 은닉 재산 의혹 제기에 1억 원 손배소 소송1심 원고 승소→2심 원고 패소⋯대법서 파기환송 안민석 전 더불어민주당 의원이 최서원(69·개명 전 최순실) 씨의 은닉 재산 의혹을 제기하며 언급한 발언 일부가 명예훼손에 해당한다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 최 씨가 안 전 의원을 상대로 제기한 손해배상 소송 상고심에

2025-06-26 11:15
해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

국세청, 지능적인 수법으로 국부 유출한 역외탈세 혐의자 41명 세무조사 착수국적 바꾸는 신분 세탁에 해외 원정진료 엔데믹 호황이익 탈세도 해외 원정진료 대가를 코인으로 받아 탈세를 꾀한 의사와 국내에서 키운 알짜자산을 국외로 무상 이전한 다국적기업, 국적과 이름을 바꾸며 세금을 탈루한 국내 거주자 등 역외거래를 이용해 국부를 유출한 탈세자에 대한 세무조

2024-07-02 12:00
스위스 은행, 비밀고객 3만명 드러나…독재자·전범 위한 계좌 자금 120조원 이상

세계 46개 언론 공동탐사보도 독재자 가족·부패 연루 정치인 등 비밀계좌 소유 필리핀 인신매매범 등 범죄자도 포함 CS는 보도 내용 즉각 부인 스위스 대형은행 크레디트스위스(CS)에 비밀계좌를 보유한 3만여 명 고객 명단이 내부고발자 폭로로 공개됐다. 명단에는 독재자 가족에서부터 부패한 각국 고위 정부 관계자, 전범과 인신매매범 등이 포함됐으며 이들의 비밀

2022-02-21 15:25
[오코노미] 0.1% 슈퍼 리치들의 탈세, 이제 옛말?…다큐 ‘스위스 비밀계좌를 팝니다’

오코노미는 넷플릭스와 왓챠 등 OTT(Over The Top) 서비스에 있는 콘텐츠를 통해 경제와 사회를 바라봅니다. 영화, 드라마, TV 쇼 등 여러 장르의 트렌디한 콘텐츠를 보며 어려운 경제를 재미있게 풀어내겠습니다. 무역업, 부동산업 등 여러 사업으로 큰돈을 번 사업가 A. 그는 중국과 홍콩 등 해외에서 번 소득을 신고하지 않고 해외 비밀 계좌에

2021-07-16 17:28
실명 대신 숫자로 만든 비밀계좌·역직구 대금 가상계좌로 '슬쩍'

#법인 A는 해외 관계사에 제품을 수출하고 대금을 사주의 비밀계좌에 능닉했다. 비밀계좌는 실명 대신 숫자 등을 사용해 확인이 어렵게 했다. 법인 A는 대금을 받지 못한 것처럼 꾸미고 회수불능 처리했고, 사주는 비밀계좌 자금을 신고하지 않고 자녀에게 증여했다. #온라인 쇼핑몰을 운영하는 개인사업자 B는 해외 오픈마켓에서 발생한 역직구 매출액을 해외 전자

2021-07-07 14:09
"해외 국적 있어요"…세금 안 내고 의료 혜택만 '쏙'

국세청, 역외탈세자 54명 세무조사…이중국적·국외소득 은닉 등 악용"법인세·증여세·과태료 등 부과에 검찰 고발 엄정 대응" # A 씨는 가족과 국내에 거주하면서 수백억 원의 외환을 반입해 사용했다. A 씨는 의료기관에서 혜택도 받으면서 생활했지만 외국국적자임을 임용해 출국 일수를 늘리는 방법으로 체류일을 조작해 비거주자로 위장해 소득 신고를 누락했다.

2021-03-24 14:02
[단독] 국세청, 조원태 한진그룹 회장 소환‧조사...탈세 정황 포착했나

혐의 입증 불분명…"무리수" 지적도 국세청이 최근 조원태 한진그룹 회장을 참고인으로 소환해 조사한 것으로 확인됐다. 국세청은 지난해 5월부터 대한항공과 정석기업을 상대로 심층(특별) 세무조사를 진행하고 있다. 국세청이 세무대리인 외에 조사대상 업체 회장을 직접 참고인으로 조사한 것은 이례적이다. 16일 이투데이 취재 결과, 서울지방국세

2021-02-17 05:00
[단독] 국세청, 故 조양호 한진그룹 회장 ‘스위스 비밀 계좌’ 추적·조사

국세청이 고 조양호 전 한진그룹 회장의 스위스 은행 등 비밀계좌를 추적, 조사하고 있는 것으로 26일 확인됐다. 이투데이 취재를 종합하면 국세청은 지난 5월 중순부터 서울지방국세청 조사4국을 동원, 조 전 회장과 그의 부친인 고 조중훈 전 명예회장이 스위스 등 일부 국가에 남긴 비밀 계좌 예금과 부동산 자산을 추적하고 있다. 사정기관

2020-10-27 05:00
국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사

국세청은 국내에서 벌어들인 막대한 소득을 정당한 세금납부 없이 외국으로 이전한 혐의가 있는 다국적기업 43명을 상대로 세무조사에 착수했다고 27일 밝혔다. 조사대상자는 과세당국의 눈을 피해 스위스, 홍콩 등 금융정보에 대한 접근이 어려웠던 지역에 개설한 비밀 계좌에 금융 자산을 은닉하고 세금을 탈루한 혐의자(7명)와 인위적인 국내 체류 일수 조작

2020-08-27 12:00
미국, ‘가상화폐 투명성 강화’ 새 규제 조만간 발표

도널드 트럼프 미국 정부가 비트코인 등 가상화폐를 대상으로 새로운 규제를 추진하고 있다. 12일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 스티븐 므누신 미국 재무장관은 이날 상원 금융위원회 청문회에 출석한 자리에서 가상화폐와 전자결제 시스템에 대한 투명성 강화 중요성을 설파하면서 정부가 조만간 새 규제안을 내놓을 것이라고 전했다. 므누신 장관은 “재무

2020-02-13 13:29
'수백억 횡령' 정한근 도피 21년 만에 재판 시작... 검찰 "추가 기소할 것"

한보그룹 자회사의 자금 320억여 원을 빼돌려 21년 동안 해외에서 도피 생활을 하다 붙잡힌 고(故) 정태수 전 한보그룹 회장의 3남 정한근(54) 씨의 재판이 11년 만에 시작됐다. 검찰 측은 정 씨에 대한 추가 기소 입장을 밝혔다. 서울중앙지법 형사32부(재판장 윤종섭 부장판사)는 18일 특정경제범죄가중처벌법 위반(재산국외도피) 등 혐의로 재

2019-07-18 11:06
[종합] 검찰, '한보 사태' 정태수 전 회장 사망 확인…150쪽 분량 자필 원고 확보

‘한보 사태’의 장본인인 정태수 전 한보그룹 회장이 사망한 것으로 검찰이 확인했다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 예세민)는 4일 정 전 회장이 지난해 12월 1일 에콰도르에서 사망했다고 밝혔다. 검찰은 정 전 회장 사망 후 넷째 아들 정한근 씨가 에콰도르 과야킬시 소재 화장장에서 화장했고, 관청에 사망신고 등의 행정절차를 모두 마친 것으로 파악했다.

2019-07-04 16:22
검찰, '한보 사태' 정태수 전 회장 사망 확인...작년 12월 에콰도르서 화장

검찰이 ‘한보 사태’의 장본인인 정태수 전 한보그룹 회장의 사망 사실을 확인했다. 서울중앙지검 외사부(부장검사 예세민)는 4일 정 전 회장이 지난해 12월 1일 에콰도르에서 사망했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 “정 전 회장 사망 후 넷째 아들 정한근 씨가 에콰도르 과야킬시 소재 화장장에서 화장했고, 관청에 사망신고 등의 행정절차를 모두 마친 것으로 확인됐

2019-07-04 14:42
'21년간 해외도피' 한보그룹 4남, 국제공조로 극적 송환

해외에 잠적한 지 21년 만에 붙잡혀 22일 국내에 송환된 정태수 전 한보그룹 회장의 4남 정한근 씨는 검찰의 긴밀한 국제공조가 낳은 성과로 평가된다. 23일 대검찰청 국제협력단(단장 손영배)에 따르면 정 씨는 1998년 회삿돈 수백억 원을 횡령한 혐의로 검찰수사 중 해외로 도주한 뒤 21년간 다른 사람의 신분을 이용해 캐나다, 미국, 에콰도르를 돌며

2019-06-23 17:38
한보그룹 정태수 4남 한근氏, 도피 21년 만에 검거

도피 21년 만에 중미 국가인 파나마에서 붙잡힌 정태수 전 한보그룹 회장의 아들이 한국에 송환됐다. 대검찰청 국제협력단(손영배 단장)은 22일 파나마에서 붙잡은 정태수 전 회장의 넷째 아들 정한근(54) 씨를 국적기에 태워 한국으로 압송했다. 정씨는 이날 낮 12시 5분께 인천공항에 도착했다. 앞서 정씨는 1997년 11월 한보그룹

2019-06-22 13:41
한보그룹 정태수 회장 아들 정한근, 도피 21년만 두바이서 검거

회삿돈 320억원을 해외로 빼돌리고 21년 동안 해외도피 생활을 해온 정태수 전 한보그룹 회장 아들 정한근(64) 씨가 두바이에서 검거됐다. 21일 검찰 등에 따르면 정 씨는 두바이에서 해외도피 21년 만에 붙잡혔다. 정 씨는 1997년 11월 시베리아 가스전 개발회사인 동아시아가스(EAGC)를 세우고 이사로 지내며 회사 임직원과 공모해 이 회사 주식투

2019-06-21 21:10
[차이나 엑소더스]유통업계의 중국外 진출 공략은-3. 스위스 편

‘스위스’ 하면 떠오르는 것들이 있다. 비밀계좌, 알프스, 다보스 포럼 등이 그것이다. 그러나 유통이라는 업계와 연계를 하려 하면 쉽게 다가오지 않는다. 그런 스위스에서 최근 국내와 유사한 흐름이 포착됐다. 양 국의 ‘1인 세대’가 그렇다. 이에 따라 유통업계의 진출 역시 그 가능성을 높여가고 있다. 스위스 시장은 동남아 시장과 달리 아직 ‘확보’

2017-10-09 14:37
[이철환의 돈 이야기] 빗장 푸는 스위스 비밀금고·국내 금융실명제… 커지는 ‘금융 투명성’ 목소리

1차 세계대전 때 스위스는 정치적 중립을 지켰고 또 가장 안전한 돈과 은행을 갖고 있는 나라로 부각되면서, 유럽 유대인들의 돈이 스위스 은행으로 몰리기 시작했다. 스위스 정부는 유대인들이 나치의 탄압을 피해 부동산을 처분한 자금을 안전한 스위스 은행에 예치하기 시작하자 유대인을 돕고 실속도 차리자는 생각에 이르게 된다. 이에 1934년 은행법을 전면

2017-08-09 10:44
관세청, 페이퍼컴퍼니로 50억 빼돌린 코스닥상장사 대표 검거

중개무역을 가장해 50억원을 빼돌린 코스닥상장사 대표가 세관당국에 적발됐다. 관세청 서울본부세관은 홍콩에 페이퍼컴퍼니를 설립하고, 이 회사가 중개무역을 한 것처럼 가장해 약 50억원을 빼돌린 코스닥상장사 L업체 대표 나모 씨 등 3명을 검거해 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 세관에 따르면 L업체는 실제 중국 생산법인에 원자재를 수출하면서 허위로 수출

2017-06-13 11:14

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