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금융위, 베트남 중앙은행에 자금세탁방지 교육 시행

금융위원회가 한국과 베트남의 수교 30주년을 기념해 베트남을 상대로 자금세탁방지 교육을 한다. 금융위는 9일 금융정보분석원, 금융감독원, 금융연수원이 이날부터 22일까지 베트남 중앙은행, 금융회사 등에 자금세탁방지 교육을 한다고 밝혔다. 이번 교육은 베트남 중앙은행의 요청으로 이뤄졌다. 베트남은 2012년 자금세탁방지법을 제정해, 국제 기준을 이행하

2021-12-09 12:00
"물 흐르듯 고위험대상 정보 공유 필요"…FIU, 20주년 맞아 자금세탁 고민 공유

“금융 부문의 디지털 전환은 밀레니얼 세대의 부상과 코로나19 확산의 영향으로 더욱 가속화되는 추세다. 민간 부문의 디지털 전환 속도에 맞춰 AML(Anti-Money Laundering, 자금세탁방지), CFT(Combating the Financing of Terrorism, 테러자금조달금지) 제도 분야에서도 섭테크(Suptech, 감독+기술 합성어)

2021-11-23 16:09
디엔에이링크, ‘국방부 유해 및 유가족 SNP 유전자검사’ 사업 선정

디엔에이링크는 국방부에서 추진하는 ‘6.25전사자 유해 및 유가족 SNP 유전자검사 사업’의 최종 사업자로 선정되었다고 22일 밝혔다. 계약금액은 약 8400만 원 규모다. 이번 국방부의 ‘전사자 유해 및 유가족 SNP 유전자검사 사업’은 국방부에서 최초로 진행하는 SNP 유전자검사 사업으로 유해와 유가족 15쌍에 대한 SNP 유전자검사를 진행해 신원확인

2021-11-22 10:59
코인원, 서비스 등 12개 분야서 100여명 신규 채용

가상자산 거래소 코인원이 우수 개발자 및 AML 센터를 중심으로 한 전 직군 100여 명 채용에 나선다. 코인원은 개발 직군은 전 직장 총 보상 대비 최대 150% 인상 등 파격적인 채용 조건을 내건다고 18일 밝혔다. 모집분야는 △서비스기획 △디자인 △서버 개발 △프론트엔드 개발 △AOS개발 △백엔드 지갑 개발 △QA △DBA △상장지원 △입출금 데

2021-11-18 14:59
[특금법, 운명의 일주일] 은행권 “거래소 자금세탁 철저한 검증 필요”

거래소 제휴, 실적 효과있지만금융당국 보수적 태도에 주저 은행이 가상자산(가상화폐)의 가능성과 위험성 모두를 저울질하는 가운데, 제도권 내에서 가상자산 거래소를 검증할 필요가 있다는 주장이 대두됐다. 은행 등에서 가상자산에 대한 투자자들의 니즈를 외면하기 어렵기 때문으로 풀이된다. 자금세탁에 대한 은행들의 우려가 상당한 만큼, 리스크와 금융당국의 규제가 해

2021-09-16 05:00
금융위, 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사로 14개 위장계좌 적발

금융위원회는 가상자산 사업자 집금계좌 전수조사 결과 14개의 위장계좌가 발견됐다고 28일 밝혔다. 79개 가상자산 사업자를 대상으로 조사한 결과 집금계좌 94개, 위장계좌 14개가 포착됐다. 집금계좌(입출금) 발급이 가능한 3503개 금융회사가 참여해 직접 가상자산 사업자 웹페이지 등을 조사한 결과다. 금융위는 향후 위장계좌에 대한 거래중단을 추진하고

2021-07-28 12:00
FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검

금융정보분석원(FIU)이 가상자산 사업자들의 위장계좌 등을 들여다보고 있다. FIU는 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 15개 금융 유관기관과 ‘2021 유관기관 협의회’ 제1차 회의를 30일 진행했다. 해당 회의에는 은행연합회ㆍ금투협회ㆍ생보협회ㆍ손보협회ㆍ여신협회ㆍ농협중앙회ㆍ수협중앙회ㆍ신협중앙회ㆍ산림조합ㆍ새마을금고ㆍ저축은행ㆍ대부업협회ㆍ핀테크협회ㆍ온라인투자

2021-06-30 10:50
25일 가상자산·화폐 특금법 시행 ‘거래소 의무 ABC’

25일 가상자산(화폐) 거래소 시장 변화를 이끌 특정금융정보법(특금법) 개정안이 시행된다. 금융위원회는 특금법 개정안을 기반으로 22일 ‘특정 금융거래정보 보고 및 감독 규정’ 개정도 공표했다. ◇의심 거래 적발 시 3일 내 보고해야=특금법 개정안은 주로 가상자산거래소 관련 제도와 의무를 담고 있다. △가상자산사업자 신고 의무 △가상자산 사업자 자금

2021-03-24 13:31
저금리에 몰린 해외 부동산펀드 60조...‘부실 뇌관’ 우려도 커져

#. 미래에셋대우가 브라질 부동산펀드(맵스프런티어브라질펀드1호)에 투자한 고객들에게 원금의 50% 정도를 선제 보상하는 안을 추진 중이다. 상파울루의 대표 빌딩인 호샤베라타워(약 3만5000평 규모)가 주요 편입 자산이었다. 미래에셋 측은 판매 당시 기대수익률 8%를 제시했지만, 설정 이후 현재 수익률은 -85%로 투자자들은 손실을 봤다. #. 지난해

2021-03-14 18:21
빗썸, 자금세탁방지 미이행국가 거래 차단

국내 대표 가상자산 거래소 빗썸이 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지정한 자금세탁방지(AML) 미이행 국가 거주자들에 대한 거래를 차단한다. 빗썸은 지난달 FATF 총회에서 자금세탁방지 국제기준 미이행 국가에 4개국이 신규 추가됨에 따라, 이를 자체 ‘자금세탁방지 행위에 관한 규정’에 반영하고 즉시 시행한다고 9일 밝혔다. 규정에 따라 자금세탁방지 미

2021-03-09 08:17
금융위, 자금세탁범죄 뿌리 뽑는다

금융위원회는 자금세탁범죄 의심거래보고(STR) 처리 속도를 1건당 2.9초까지 줄였다. 행정 정보, 정보 검색 기능을 강화해 정교한 자금 세탁 분석 시스템도 구축했다. 금융위는 8일 이 같은 내용을 담은 ‘차세대 자금세탁방지시스템 가동 이후 의심거래정보 처리 성능 향상’ 자료를 발표했다. 앞서 지난해 12월 금융위 금융정보분석원(FIU)은 6000여 개

2021-03-07 12:00
코빗, 인공지능 자비스 기반해 자금 세탁 잡는다

영화 ‘아이언맨’에서 토니 스타크를 돕는 인공지능(AI) 파트너는 ‘자비스(Jarvis)’다. 가상자산 거래소 코빗에도 최근 자비스가 생겼다. 코빗은 16일 데이터 분석 전문기업인 에스투더블유랩(S2WLAB)과 함께 AI 자비스(XARVIS) 기반의 자금세탁방지(AML) 솔루션을 개발했다고 밝혔다. 에스투더블유랩의 자비스(XARVIS)는 다크웹 데이터

2021-02-16 10:44
우리금융, 자회사가 그룹 준법감시 활동 참여…그룹 현장자문단 운영

우리금융은 그룹의 준법감시 역랑을 강화하기 위해 특정 분야에 전문역량을 보유한 자회사가 지주사의 준법감시 점검활동에 공동 참여하는 ‘그룹 준법감시 현장자문단’을 운영한다고 15일 밝혔다. 우리금융그룹은 그룹 차원의 준법감시 활동으로 지주사가 우리은행 등 자회사의 준법의무 이행의 적정성을 점검 및 관리하고 있다. 현장자문단은 ‘우리은행·우리금융저축은행

2021-02-15 10:23
[특징주] 앤디포스, 자회사 면역항암제 임상1상 성공 소식에 상승세

앤디포스가 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)의 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼 기반의 차세대 면역항암제 임상 1상 성공 소식에 상승세다. 13일 오전 10시06분 현재 앤디포스는 전일 대비 1300원(15.06%) 오른 9930원에 거래되고 있다. 이날 앤디포스는 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)가 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼

2020-10-13 10:07
앤디포스·네오티엑스, 면역항암제 임상 1상 완료…‘로슈’ 항암제 추가 임상 시작

앤디포스는 자회사 네오티엑스테라퓨틱스(네오티엑스)가 선택적 T세포 활성화(STR) 플랫폼 기반의 차세대 면역항암제 ‘냅투모맙’(Naptumomab, NAP) 임상 1상을 성공적으로 완료했다고 13일 밝혔다. 네오티엑스는 이번 임상 완료에 이어 ‘로슈’(Roche)의 림프암 치료제 ‘가싸이바’(Gazyva)와 NAP 병용 투여를 통한 '다중 용량 상승

2020-10-13 10:05
가상자산 거래소 톱3, 특금법 대응 시스템 구축

국내 가상자산 거래소 거래량 톱3가 내년 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법)에 대응할 수 있는 체계를 속속 구축하고 있다. 내년 3월 특금법 시행되면 고객신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML), 한국인터넷진흥원의 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 의무화 돼 사업자 등록 기준이 강화될 전망이다. 16일 코인원은

2020-09-16 09:40
빗썸, 자금세탁방지 시스템 구축

가상자산 거래소 빗썸이 내년 '특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다. 이번에 구축한 종합 시스템은 △자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템 △가상자산 거래

2020-09-07 08:34
美 호텔 인수 무산 ‘전화위복’된 미래에셋

미래에셋그룹이 미국 고급 호텔을 인수하려던 계획을 포기한 게 ‘전화위복’이 됐다. 최근 미래에셋대우의 글로벌 신용등급 방어에 성공한 데다 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 호텔업의 손실 가능성을 피하게 됐다. 20일 크레딧 업계에 따르면 국제 신용평가사 무디스는 미래에셋대우의 신용등급 하향조정 검토를 마치고 ‘Baa2’ 등급을 유

2020-07-20 14:20
앤디포스, 이스라엘 신약개발기업 네오티엑스에 269억 투자

앤디포스가 이스라엘의 항암제 신약 연구개발 기업인 ‘네오티엑스테라퓨틱스’(이하 네오티엑스)에 269억 원을 추가 투자해 STR(선택적 T셀 활성화) 플랫폼 기반 면역항암제 임상2상 진행에 속도를 낸다. 앤디포스는 STR 플랫폼 기반 항암제 신약개발 기업 네오티엑스에 총 269억 원을 투자했다고 30일 밝혔다. 이번 네오티엑스 자금조달에는 오라클

2020-06-30 14:32
코빗, 금융권 수준 자금세탁방지 시스템 강화

가상자산 거래소 코빗이 17일 에이블컨설팅과 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 특금법 시행을 앞두고 선제적으로 가상자산사업자(VASP)에게 부과될 것으로 예상되는 가장 보수적인 수준의 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있는 시스템을 구축하게 됐다. 또 가상자산사업자로서 신뢰성을 확보하고 자금세탁방

2020-06-17 09:21

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