람다256, ‘KPEX 2026’ 참가⋯범죄자금 추적 기술 선보인다

(사진=람다256)

두나무 자회사이자 블록체인 전문기업 람다256은 인천 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 국제치안산업대전(KPEX 2026)’에 참가해 가상자산 추적 솔루션 ‘클레어 인베스티게이션(CLAIR Investigation)’을 선보인다고 20일 밝혔다.

람다256은 21일부터 24일까지 진행되는 행사 기간 전시 부스를 운영하고 범죄자금이 동결 조치가 어려운 경로로 이동하기 전에 자금 흐름을 추적하는 기술을 시연한다. 금융기관의 자금세탁방지(AML) 업무에 이를 적용하는 방안도 소개할 예정이다.

남기훈 람다256 최고기술책임자(CTO)는 발표 세션에서 지난달 발생한 비트겟(Bitget) 해킹 사건을 클레어로 추적한 사례를 공개한다. 분석 결과 탈취 자금은 분산이 시작된 지 57분 만에 여러 블록체인을 거쳐 차단 요청이 통하지 않는 탈중앙 브릿지로 이동한 것으로 나타났다.

클레어 인베스티게이션은 의심 지갑 주소 하나를 입력하면 여러 블록체인에 걸친 자금 이동 경로를 하나의 추적 지도에서 보여준다. 블록체인 간 자산 이동을 지원하는 브릿지나 탈중앙화거래소(DEX)를 거쳐도 추적을 이어갈 수 있으며, 기존에 분석되지 않은 브릿지와 DEX는 인공지능(AI)이 분석해 추적에 반영한다.

추적 결과는 관련 거래 내역과 함께 보고서로 정리돼 출금 정지 판단이나 의심거래보고(STR)의 근거 자료로 활용할 수 있다. 금융기관 내부망에 설치하면 AI 분석도 내부에서 처리할 수 있어 조회 기록이 외부로 전송되지 않는다.

남 CTO는 “전통적인 금융권 AML 시스템은 계좌 기반 거래 분석에 초점을 맞추고 있어 여러 블록체인을 이동하는 자금 흐름을 추적하는 데 한계가 있다”며 “클레어는 온톨로지 기술로 체인마다 다른 거래 기록을 하나의 자금 흐름으로 연결해 분석 시간을 단축하고 범죄자금의 추가 이동에 신속히 대응할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

클레어의 추적 엔진은 현재 10개 이상 국가의 수사기관과 공공기관에서 활용되고 있다. 람다256은 올해 여신금융협회와 공동 기술검증(PoC)을 진행하고 케이뱅크·케이에스넷과 디지털자산 정산 및 오프램프·AML 관련 프로젝트도 추진하고 있다.