관세청, 2008년 외환거래 모니터링 시스템 구축

관세청이 자금세탁과 범죄자금 등 불법외환거래에 대한 효율적 대처를 위해 인공지능형 '외환거래모니터링 시스템(가칭)'을 오는 2008년까지 구축한다고 21일 밝혔다.

관세청은 "급속한 외환거래 자유화가 진전되고 자유무역협정(FTA) 특혜교역체제 확대에 따라 이를 악용한 자금세탁, 범죄자금 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 대처하기 위해 '외환거래모니터링시스템'을 구축키로 했다"고 설명했다.

이에 따라 관세청은 지난 5월부터 본 시스템 구축을 위한 환경 분석을 외부전문업체와 용역계약을 맺어 하고 있으며 새로운 환경변화에 따라 예상되는 불법외환거래 유형을 모델링하고, 주요 선진사례를 벤치마킹하고 있다.

관세청은 "7월말에 전반적인 분석이 완료될 예정"이라며 "이를 반영한 파일럿 시스템을 오는 10월경에 선보일 계획이다"고 설명했다.

관세청 외환조사과 관계자는 "불법외환거래를 효과적으로 선별하기 위해 운영환경에서 생성된 자료 등의 정제, 분석 및 통합 유지과정의 과학화로 데이터베이스의 품질을 높일 것"이라며 "또한 범죄패턴 및 추세 도출을 위한 데이터마이닝 기법을 도입한다"고 말했다.

이 관계자는 이어 "룰베이스 및 스코어링 기법을 적용하는 등 첨단 과학적 분석기법을 사용해 외환거래정보의 고위험 우범요소에 대한 실시간 모니터링 시스템을 개발할 예정이다"고 강조했다.

한편 관세청은 지난 해 1825건ㆍ2조7192억원의 불법외환거래를 적발한 바 있으며 이번 시스템 구축을 통해 무역기반 자금세탁과 테러ㆍ마약자금 등 범죄자금의 국제간 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 대처할 것으로 기대하고 있다.