FATF4차 검색결과 - 이투데이

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금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석

금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의했다....

2023-10-29 13:50
[2024 테크 퀘스트] 한덕수 국무총리 “블록체인 기술 경쟁 치열…개발 적극 지원”

한 총리는 축사를 통해 “지금 우리는 4차 산업혁명이라는 변혁의 한 가운데에 있으며, 기술 패권을 둘러싼 글로벌 경쟁이 매우 치열하다”면서 “챗GPT와 같은 초거대 인공지능과 급속히 발전하는 디지털 기술은 산업구조의 개편과 혁신을 불러일으키고 있다”고 말했다. 이어 “블록체인 기술은 디지털 데이터의 투명성과 신뢰성을 보장하면서, 다양한 산업 분야에...

2023-10-26 10:09
국제자금세탁방지기구, 관찰대상 국가에 남아공ㆍ나이지리아 신규 지정

논의 결과, FATF는 제5차 라운드 상호평가 주기(6년)와 국가별 평가기간(14개월)을 결정했다. 우선 제4차 라운드 상호평가의 후속 조치를 완료한 회원국부터 제5차 라운드 상호평가를 개시하기로 합의했다. FATF는 각국의 FATF 국제기준 이행 상황을 평가하고, 중대한 결함이 있어 ‘조치를 요하는 고위험 국가(대응조치, 강화된 고객확인)’와 제도의 결함을...

2023-02-26 12:00
FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"

FATF는 5차 라운드 상호평가를 위한 평가방법론과 절차도 개정했다. 상호평가란 자금세탁방지ㆍ테러자금조달금지 관련 국제기준에 대한 각국의 이행수준을 평가하는 것이다. 현재 4차 라운드 평가가 진행 중이다. 고위험 중심의 평가 및 특정비금융사업자에 대한 평가를 강화하는 방향으로 개정했다. 평가절차는 상호평가 주기를 단축하고, 후속점검절차를...

2022-03-08 10:33
트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로

이에 협회는 ‘글로벌 트래블룰 표준화 태스트포스(TF)’를 발족, FATF의 새로운 권고 사항과 각국의 반영 현황에 대해 분석했다. ‘트래블룰의 구현과 표준안 마련의 필요성’ 발표를 맡은 김소영 KAIST 한국4차산업혁명정책센터(KPC4IR) 센터장은 “우리나라의 경우 정보제공 시점을 요구 즉시 따르거나, 주민등록정보, 지갑주소 등 민감정보를 제공하는 등 FATF 권고를...

2021-11-30 15:39
[포토] 트래블 룰 세미나 패널토론

30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 참석자들이 패널토론을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이철이 포블게이트 대표, 방준호 빗썸코리아 부사장, 이경근 서울종합과학대학원 교수, 좌장을 맡은 전중훤 한국블록체인협회 글로벌 트래블 룰 표준화 TF 단장, 이정하...

2021-11-30 13:00
[포토] 발표하는 김소영 센터장

김소영 한국4차산업혁명정책센터장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 발표하고 있다.

2021-11-30 10:36
장병규 4차산업혁명위원장 "내달 가상화폐 제도권 도입 권고안 정부에 제출"

장 위원장은 30일 개최된 블록체인 컨퍼런스 '디파인(D.FINE)'에서 4차산업혁명위원회가 다음달 하순 발표할 '양질의 일자리 창출을 위한 對정부 정책 권고안'에 암호자산 제도권 편입 등의 내용이 포함될 것이라고 말했다. 장 위원장은 "올해 6월 FATF(국제자금세탁방지기구)에서 자금세탁방지 권고안이 나왔고, 국회에 올라간 개정 법안이 통과돼 자금세탁방지...

2019-09-30 14:58
NH투자증권, 업계 최초 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입

지난 2012년 FATF 개정안에 따르면 각국의 위험평가와 RBA 시스템 도입은 이미 의무화된 상태다. 우리나라의 경우 오는 2019년에 RBA 시스템 구축 및 운영에 대한 제4차 국가간 상호평가가 예정돼있다. 현재 금융감독원 등 감독기관과 금융기관들이 이에 대응하기 위해 시스템을 구축하고 있다. NH투자증권은 지난해 2월 금융투자협회 주관 RBA 설명회를 통해...

2018-02-12 11:16
금융위, 부산 국제금융포럼 14일 개최

Z/YEN그룹의 인사와 FATF TREIN 원장 등 국제 전문가, 국내 연구원, 학계, 외국 금융회사 담당자 등이 연사로 참여한다.기조연설은 정찬우 한국거래소 이사장과 마크 옌들(Mark Yeandle) Z/YEN그룹 부국장이 글로벌 금융환경 변화와 관련하여 ‘4차 산업혁명과 금융산업의 미래’라는 주제로 기조연설이 이어진다. 이어지는 세션에서는 ICT 융합을 통한 금융시장의...

2016-12-13 18:58
FIU, 제10회 자금세탁방지의 날 행사 개최

정부는 2019년 FATF 4차 라운드 상호평가를 대비하여 국가 자금세탁 위험에 대한 범정부적 대응체계를 갖추고 국가적인 데이타 관리체계를 마련해 나갈 방침이다. 임 위원장은 금융회사들도 현재 추진 중인 자금세탁 위험평가 시스템(RBA:Risk Based Approach)이 잘 정착되어 불법 의심거래를 차단하고 예방하는 능력이 크게 향상될 수 있도록 적극적인 참여를...

2016-11-28 15:00
임종룡 "부패방지와 국제 금융거래 투명성 노력 계속해야"

이어 "국제규범의 제정과 함께 FATF의 중요한 역할은 규범 이행현황을 평가하고 감독하는 것"이라며 "제4차 라운드 상호평가를 성공적으로 수행해 전 세계적으로 보편적이고 효과적인 자금세탁방지ㆍ테러자금조달금지 시스템을 구축해야 할 것"이라고 덧붙였다. 우리나라는 지난 2009년 FATF 정회원 가입 후 자금세탁․테러자금조달 방지...

2016-06-22 09:00
신제윤 전 금융위원장, 7월부터 FATF 의장직 수행

중동의 테러자금조달 관련 새로운 도전에 대한 대응노력 강화, 제4차 라운드 상호평가의 도전과 이의 극복방안, FATF 상호평가 수검 등의 원활한 진행을 위한 역량강화, 업무 우선순위 선정 및 전략적 자원배분을 통해 FATF의 업무 효율성 제고 등이다. 금융위 관계자는 "수동적 규칙 수용자 입장에서 벗어나 핵심 의사결정과정에 참여하게 됐다는데...

2015-06-29 15:02
금융硏 "자금세탁범죄 주체에 민·형사 책임 부과해야"

한국금융연구원은 7일 ‘FATF 4차 라운드 상호평가와 향후 과제’ 기자간담회를 통해 이 같이 밝혔다. 이날 발표를 맡은 이윤석 연구위원은 “제4차 라운드 상호평가 항목 중 핵심 권고사항과 새롭게 도입되는 항목에 대한 대비가 필요하다”고 강조했다. 이 연구위원은 자금세탁 주체에 대한 민·형사상 책임을 부과하는 핵심권고사항 외에도 신규권고사항 2항목...

2015-04-07 12:00