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검찰, 라임사태 관계사 메트로폴리탄 임원 2명 구속영장

앞서 기소된 이 전 부사장은 2022년 징역 20년과 벌금 48억 원을 선고받고 복역 중이다. 김 전 회장은 라임 사태 촉발 후 해외로 도피해 현재 인터폴 적색수배가 내려진 상태다. 검찰은 최근 경찰, 법무부 등과 공조해 라임 사태의 주범 중 한명인 이인광 에스모 회장을 프랑스에서 검거해 국내 송환을 추진하는 등 관련 수사를 이어가고 있다.

2024-03-27 19:54
권도형, 제2의 손정우?…피해자들, 한국서 재판 안된다는 이유 [이슈크래커]

‘테라·루나 폭락’ 사태의 핵심 인물로 꼽히는 권도형(32) 테라폼랩스 대표가 도피 6개월여 만에 몬테네그로에서 체포됐습니다. 몬테네그로 정부는 23일(현지시간) 권 대표로 의심되는 인물이 자국의 수도 포드고리차에서 검거돼 신원 확인 절차를 진행 중이라고 발표했는데요. 한국 경찰은 몬테네그로 당국에 권 씨의 지문 자료를 보내 그가 맞다는 사실을 24일 최종...

2023-03-27 15:40
美SEC, 테라폼랩스·권도형 사기혐의 기소

권 대표는 완전하고 공정하며 진실하게 정보를 제공하지 않았다”며 “그들은 투자자들을 현혹하기 위해 거짓되고 오해의 소지가 있는 진술을 반복했다”고 강조했다. 한국 검찰도 권 대표의 시세조종 혐의를 뒷받침하는 물증을 확보한 것으로 전해졌다. 검찰은 권 대표가 특정 가격에 맞춰 시세조종을 한 것으로 보고 있다. 권 대표는 해외로 도피한 상황이다.

2023-02-17 15:58
검찰, ‘태양광 부정대출’ 3명 구속기소…557억 가로채

합수단은 “향후에도 국세청‧관세청‧금융감독원 등 유관기관과 상호 공조해 재산 국외 도피, 역외 탈세 등 국부 해외유출 범행을 계속 추적‧엄단할 예정”이라며 “관련 범죄수익을 철저하게 환수해 국고를 지켜낼 것”이라고 강조했다. 서울북부지검 국가재정범죄 합동수사단은 지난해 9월 30일 출범한 이래 국무조정실, 국민권익위원회 등에서 수사 의뢰한...

2023-02-02 19:18
[2022 경제이슈 캘린더-5월] ‘테라·루나’ 붕괴 직격탄…가상자산 크립토 빙하기

검찰은 12월 현재 사건을 자본시장법 위반 등의 혐의로 수사하고 있으며, 테라·루나 사태를 이끈 권도형 대표는 해외 도피 중이다. 테라·루나 사태는 한때 시가총액 50조 원을 넘겨 시가총액 5위 규모에 들었던 메이저 코인이 한순간에 1원도 되지 않는 수준으로 -99.99% 떨어진 전무후무한 폭락 사태였다. 사태의 원인은 계획적인 사기로 무게가 실린다. 현재...

2022-12-30 12:44
‘라임 몸통’ 김봉현 도주에…법무부, 재판 중 해외 도피 ‘시효 정지’ 도입

‘라임 펀드 사태’ 핵심 인물 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 재판 도중 도주한 가운데, 법무부가 처벌을 피하고자 해외로 도피한 피고인에 대해 시효를 정지하는 내용의 형사소송법 개정을 추진한다. 이는 재판 중인 피고인에는 별도 규정이 없던 사각지대를 해소하기 위한 조치다. 21일 법무부는 ‘재판 중인 피고인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는...

2022-12-21 15:20
테라·루나 권도형, “도망치지 않는다”더니…세르비아에 주소 등록했다

형사소송법에 따라 용의자가 형사 처분을 피할 목적으로 해외로 도피할 경우 시효를 정지할 수 있다. 한편, 권 대표는 지속적으로 자신의 도피 사실과 검찰 수사를 부인하는 중이다. 지난 10월 19일 팟캐스트 인터뷰에 출연해 “도피하는 것이 아니다”라면서 자신의 위치를 밝히지 않는 것은 안전의 위협을 느끼기 때문이라고 주장했다. 또한, 한국 검찰이나 경찰의 그...

2022-12-14 15:39
검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사

이들은 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자와 외화 예금거래 신고를 하지 않고 물품 거래대금을 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의...

2022-11-30 09:49
검찰, '도주' 김봉현 도운 조카 휴대전화ㆍ블랙박스 확보

서울남부지법은 김 전 회장이 도주한 뒤 검찰의 보석 취소 청구를 뒤늦게 받아들여싿. 김 전 회장의 결심공판은 다음 달 6일로 연기됐다. 김 전 회장은 해외 도피 경험이 많은 인물이다. 검찰은 출국 전 김 전 회장의 신병을 확보하는 데 총력을 기울일 방침이다. 해경은 전국 항포구의 선박 단속을 강화했고, 군 당국도 이상 선박에 대한 식별 강화에 들어갔다.

2022-11-12 21:43
‘614억 횡령’ 우리은행 직원, 1심 징역 13년…동생은 징역 10년

이들은 2013년 1월~2014년 11월 해외 직접투자와 외화 예금거래 신고를 하지 않고 물품 거래대금을 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의...

2022-09-30 12:32
“지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동

합수단장으로는 유진승(사법연수원 33기) 해외불법재산환수 합동조사단장이 임명된다. 30일 대검찰청은 검찰‧국세청‧관세청‧금융감독원‧예금보험공사 등 범정부 전문 인력으로 구성된 합수단을 출범한다고 밝혔다. 대검찰청은 “조세 포탈, 재산국외도피 등 세입 관련 탈세범죄부터 각종 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정 비리까지 다양한 유형의...

2022-09-30 10:30
경찰, 중국 검거 보이스피싱 조직 총책 국내 송환…120여명 총 14억 피해

경찰청은 수배 관서인 성남 중원경찰서의 요청에 따라 A 씨에 대한 인터폴 적색수배를 발부받고, 서울·부산경찰청의 인터폴 국제공조팀과 전남경찰청 외사계를 중심으로 A 씨의 해외 도피처를 추적하던 중 올해 초 A 씨가 중국 내 은신하고 있다는 첩보를 입수했다. 이후 경찰청은 해당 첩보를 중국 공안부에 공유했고, 중국 공안이 이달 13일 은신처에서 A 씨를...

2022-08-25 10:49
[중국은 지금] 스리랑카 국가부도 사태에 중국도 책임이 있을까?

인도양의 섬나라 스리랑카가 지난 5월 19일 국가부도를 선언한 데 이어, 7월 13일에는 라자팍사 대통령이 성난 군중을 피해 해외로 도피했다. 15년 이상 지속된 라자팍사 가문의 족벌통치가 막을 내리게 된 것이다. 라자팍사 대통령은 사임계를 이메일로 제출했다고 한다. 그가 황급히 떠난 비행장 활주로에서 현금 뭉치가 발견되었다는 소식은 전해지지 않았지만, 지난해...

2022-07-27 05:00
‘저성장’에 질린 일본 개인투자자들, 해외 주식으로 몰려

닛케이는 “해외 투자 열기에는 일본의 저성장에 실망한 투자자들의 ‘자본도피’ 기색도 엿볼 수 있다”며 “1990년부터 30년간 일본의 국내총생산(GDP)은 20%, 임금은 4% 증가에 그쳤다. 반면 미국은 GDP가 3.5배, 임금은 48% 각각 늘었다. 고령화나 재정악화 등 국가적 과제도 산적해 미래에 불안을 느낀 일본 투자자들이 자산을 해외로 옮기려고 하는 것도 이상하지...

2022-06-06 16:10
검찰 '614억 원 횡령' 혐의 우리은행 직원 구속기소

검찰은 전 씨와 공범이 횡령금 중 일부를 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 도피시킨 사실을 확인하고 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(재산국외도피) 혐의로 인지·기소했다. 전 씨와 공범은 2012년 10월~2018년 6월 우리은행 계좌에 보관돼 있던 614여억 원을 3차례에 걸쳐 임의로 인출한 후 주가지수 옵션거래 등 개인 용도로 소비한 혐의를 받는다....

2022-05-24 18:47
고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손

방지, 해외자금도피 차단을 위한 최고 자금세탁방지 전문가양성을 지원하고, 고팍스는 내부 인력의 전문성 강화 및 신규 AML/CFT 전문가를 채용으로 통해 자금세탁방지 부문의 역량 강화를 이룰 수 있게 되었다. 또한, 양 기관의 정보교류 및 전문인력 교류로 통해 가상자산 산업에 특화된 실무 교육도 가능할 전망이다. 이준행 고팍스 대표는 "글로벌 및...

2022-03-02 10:51
'라임자산운용‘ 핵심인물 메트로폴리탄 회장 측근 구속영장

그는 카지노 실소유주인 김 회장에게 수익금을 배당하는 방식으로 해외 도피자금을 댄 의혹도 받고 있다. 앞서 서울남부지검은 해외로 잠적한 정씨와 김 회장을 지난해 11월 기소 중지 처분했다. 부동산 시행사인 메트로폴리탄은 라임에서 약 3000억 원을 투자받았으나 김 회장은 이 돈의 상당액을 횡령한 것으로 알려졌다. 검찰은 지난해 11월 해외 도피 중인 정씨를...

2022-01-24 21:41
'라임자산운용‘ 핵심인물 메트로폴리탄 회장 측근 송환

그는 카지노 실소유주인 김 회장에게 수익금을 배당하는 방식으로 해외 도피자금을 댄 의혹도 받고 있다. 앞서 서울남부지검은 해외로 잠적한 정씨와 김 회장을 지난해 11월 기소 중지 처분했다. 부동산 시행사인 메트로폴리탄은 라임에서 약 3000억 원을 투자받았으나 김 회장은 이 돈의 상당액을 횡령한 것으로 알려졌다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장은 김 회장...

2022-01-22 20:18
미군 떠나자마자 축포 터뜨린 탈레반, 아프간의 미래는

탈레반 소속 대원 대부분이 숫자조차 읽거나 쓸 수 없는 문맹인 반면, 미국의 지원을 받아 고등교육을 받은 인재 상당수는 미군 철군 과정에서 해외로 도피했다. 이런 상황에서 반(反) 탈레반 세력과 와해했던 아프간 정부군 일부가 탈레반 정권에 저항하겠다는 의지를 내비치고 있어 산발적으로 국지전이 발생할 가능성도 있다. 최악으로 치닫는 현지 경제 상황도...

2021-08-31 16:25
법무부 감찰관실, ‘檢 스폰서 문화’ 조직진단 착수

사태와 관련한 이른바 '서울중앙지검 룸살롱 접대설'의 핵심 인물이 강력부 출신이기도 하다. 과거 박 장관은 "스폰서 문화를 들여다보면 중앙지검 건이 나올 수도 있을 것"이라며 감찰을 시사한 바 있다. 이 사건은 라임자산운용 로비 의혹의 몸통으로 지목된 김영홍 메트로폴리탄 회장이 2019년 해외 도피를 앞두고 현직 검사들에게 룸살롱 접대를 했다는 의혹이다.

2021-07-22 13:59

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