불법환전, 5페이지

검색결과 총146건

최신순 정확도순

[환전업 개편] 영세 환전업자 난립 ... 자금세탁ㆍ환치기 등 불법거래 급증

높은 은행송금 수수료와 기일소요, 언어소통 문제 등으로 외국인 근로자들은 은행 대신 환전업자를 통한 불법 송금을 선호하기 때문이다. 실제 송금수수료의 경우 은행은 건당 3~4만원인데 비해 환전업자는 건당 1만원 내외만 부과하며 신원확인도 하지 않고 있는 실정이다. 소요 시간도 은행은 1~3일에 비해 환전업자는 30분 내외 밖에 걸리지 않는다. 환전장부를 허위...

2015-10-29 14:03
경찰, PC용 무협게임을 온라인 경마장으로 개조해 70억 챙겨

게임머니 환전 판대 등 명목으로 70억여원을 챙긴 것으로 전해졌다. 도박장 이용자들은 이 PC방에서 무협 게임을 하는 척하다가 퀘스트를 눌러 화상 경마에 접속해 불법 도박에 참여한 것으로 알려졌다. 특히, 이씨 일당은 현금 1만원당 10만원의 게임머니를 매장에 제공했다. 게임에 들어간 총 판돈은 수백억원에 달할 것으로 경찰은 보고 있다. 이들이 게임을...

2015-10-15 16:29
중기청, '온누리상품권' 불법유통 근절 나선다

정부가 온누리상품권 불법유통에 편승하는 가맹점에 대해 과태료 부과와 등록 취소 등의 강한 처분을 내린다. 중소기업청은 최근 실시한 현장 모니터링 결과, 일부 상인들이 특별할인을 악용해 온누리상품권을 부정구매ㆍ유통하는 정황이 포착돼 정밀조사를 실시하고 있다고 23일 밝혔다. 이에 중기청은 온누리상품권 부정유통 방지를 위한 제도개선과 함께 부정유통...

2015-09-23 12:00
“시장 자율에 맡긴다더니…”…중국, 위안화 선물환 거래 규제 도입

아울러 인민은행은 중국 공안(경찰)과 공동으로 불법 돈세탁에 대한 단속도 강화하기로 했다. 멍칭펑 중국 공안부 부부장(차관급)은 지난달 말 “인민은행과 공동으로 불법적인 자금 이전 등 ‘지하금융’을 막기 위한 캠페인을 11월 말까지 펼칠 것”이라고 말했다. 인민은행은 이번 조치가 거시경제와 금융시스템의 리스크들을 막기 위한 것이라고 설명했지만...

2015-09-02 08:32
[한국게임산업 어디로] ⑤ 제도개선+진흥책 한목소리…자율규제ㆍ산업지원 ‘게임한류’ 살리자

게임머니의 불법 환전과 사행성을 방지하겠다는 의도였지만 게임업체는 직격탄을 맞았다. 규제 시행 이후 1년 만에 게임업체의 매출은 70% 급감했고, 이용자는 절반가량이 빠져나갔다. 웹보드 게임을 서비스하던 NHN엔터테인먼트와 네오위즈 게임즈는 적자를 기록하는 등 PC온라인 시장의 침체기를 초래했다. 업계에서는 이 같은 제도를 개선하고 진흥책을 내놓아야...

2015-08-17 10:18
관세청, 동대문 일대 2조4000억원대 환치기 적발…사상 최대 규모

불법 환전에 이용당한 390여 명의 외국인들은 이 사건 전에 환전상 B씨에게 환전거래를 한번 쯤 해온 사람들로 이번 사건에서 자신들의 여본 사본이 이용된 사실을 까마득하게 몰랐던 것으로 나타났다. 환전상 B씨는 현금거래나 수상한 거래 등을 관계 당국에 신고해야 하는 의무를 피하려고 신고기준(2만 달러 이상은 외환당국에 신고, 1만 달러 이상은 적합한 돈인지...

2015-07-13 14:04
[하유미의 고공비행] 방산비리 감사 받는 KAI… 18조 KF-X사업 선정 문제 없나

감사원은 10여명의 감사인력을 투입해 KAI가 회사 계좌가 아닌 다른 계좌에 환전 차익을 입금하는 식으로 불법 자금을 조성했을 가능성에 대해 살펴보고 있다고 한다. 업계에서는 KAI가 이 같은 방법으로 10억원 상당의 자금을 조성해 한국형 기동헬기 ‘수리온’의 무기획득 사업을 수주하기 위해 정관계를 상대로 로비에 사용했다는 의혹도 제기하고 있다. 물론 KAI...

2015-04-03 13:36
[종합] 감사원, KAI 정관계 로비의혹 등 방산비리 감사

감사원은 KAI가 환전 차익을 회사 계좌가 아닌 다른 계좌에 입금하는 식으로 자금을 빼돌렸을 가능성을 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 방산업계에서는 KAI가 이 같은 수법으로 10억원 상당의 불법적 자금을 조성하고 로비에 사용했다는 의혹이 제기되고 있다. KAI가 한국형 기동헬기 수리온의 무기획득 사업을 수주하기 위해 정관계를 상대로 로비를 벌였을...

2015-03-20 17:42
감사원, KAI 로비의혹 등 방산비리 기동감사

감사원은 KAI가 환전 차익을 회사 계좌가 아닌 다른 계좌에 입금하는 식으로 자금을 빼돌렸을 가능성을 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 방산업계에서는 KAI가 이 같은 수법으로 10억원 상당의 불법적 자금을 조성하고 로비에 사용했다는 의혹이 제기되고 있다. KAI가 한국형 기동헬기 수리온의 무기획득 사업을 수주하기 위해 정관계를 상대로 로비를 벌였을...

2015-03-20 15:37
가짜 토토사이트에 3000명 속아…165억원 피해

결과를 맞힌 피해자가 환전을 요구하면 강제 탈퇴시키는 방법 등으로 돈을 돌려주지 않은 것으로 조사됐다. 또 경찰에 신고하려는 피해자에게는 불법 도박으로 처벌을 받는다고 겁을 줬다. 경찰은 외국에서 이 사이트를 관리해온 최씨의 처남 등을 검거하기 위해 인터폴에 국제공조 수사를 요청했다. 경찰 관계자는 “불법 사이트를 이용하게 되면 사기피해를 볼...

2015-03-05 13:52
경찰, 100억원대 불법 도박사이트 운영 조폭 수십명 적발

경찰에 따르면 이들은 작년 4월부터 올해 9월까지 베트남 호찌민시 한 아파트에서 불법 스포츠 도박사이트 5개를 개설, 회원 1천여 명으로부터 충전금 55억원을 챙긴 혐의를 받고 있다. 충전금 가운데 적중금 45억원을 환전해 광주시내 현금인출기에서 대포통장을 이용해 빼냈다. 경찰은 통장모집책인 무등산파 조직원 박모(28)씨에게서 50만원을 받고 통장을...

2014-12-16 09:41
신영철 대법관 내년 2월 퇴임…검찰 출신 대법관 부활하나?

'미국 국가배상제도'라는 논문을 발표했으며, 서울중앙지검 외사부에 근무할 당시 환전업체의 불법실태를 드러내 불량 환전상을 대거 구속시키는 등 외환관련 범죄에 정통하다. 조희진(52·19기) 서울고검 차장도 거론된다. 조 검사장의 경우 여성이라는 점, 비서울대(고려대 법학과)라는 부분이 '다양화'측면에서 매력적인 카드로 꼽힌다. 그러나 올해 갓 검사장에...

2014-11-24 10:01
검찰, 1조원대 불법 게임아이템 거래 적발

합수단에 따르면 이번 범죄는 2012년 7월부터 지난달까지 광주광역시, 대구광역시, 경기 의정부, 중국, 필리핀 등 국내외 53개 작업장에서 1조원 상당의 불법 게임아이템 환전 거래가 이뤄졌다. 적발된 불법 작업장에서는 리니지, 디아블로, 아이온 등 롤플레잉게임에 대한 작업이 이뤄졌으며, 직원을 고용해 합숙시키며 작업을 했던 것으로 확인됐다. 이를 통해 A...

2014-11-09 19:27
‘포커’서비스 종료 위기에 NHN엔터 초긴장

게임위 측은 “불법환전을 막겠다는 법의 취지에 어긋나는 시스템이다”면서 “게임위는 행정기관으로서 법률에 의해 업체가 시정조치가 있을 때까지 요청을 해야하는 것이 맞다”고 말했다. 이어 “하지만 아직까지 아무것도 정해진 바 없다”며 “위원들이 웹보드 시장 규모와 업체들의 상황을 고려해 3~4주째 논의 중이다”고 선을 그었다. 앞서 게임위는 땡값...

2014-09-25 15:27
소상공인진흥공단, '온누리상품권 부정유통 신고 포상제' 운영

상품권 환전을 대행하는 행위 등에도 신고하면 포상금 30만원이 지급된다. 소상공인시장진흥공단 이일규 이사장은 “온누리상품권은 공익을 목적으로 하는 상품권인 만큼 소액의 부정거래도 방관할 수 없다”며 "정부의 손이 닿지 않는 곳까지 불법행위를 근절하고 법의 사각지대를 없앨 것"이라고 말했다. 한편, 정부는 신고포상제도 도입 외에도 부정유통...

2014-09-05 13:02
문답으로 보는 외환 규제개선 방안..개인, 신고 없이 2000달러 이내 해외송금

△ 환전 편의를 제고할 경우 불법거래 증가할 가능성은? 이번 개편으로 환전영업자를 통한 돈세탁 등 불법거래 우려는 있지만 외국 관광객의 환전 편의와 환전업자의 영업활동의 편의를 높일 필요도 있다. 또 소액거래에 대해서만 완화하기 때문에 불법거래가 크게 증가할 것으로 보지 않는다. △ 북한 관광·이산가족 상봉 환전 지침 폐지로 북한에 외화자금 유입...

2014-07-31 16:28
페이백 보조금 먹튀 주의보… '제2의 거성사태' 재발하나?

환전하면 10만원 가량으로 약 40만원의 손해가 불가피했다. 변칙 보조금인 ‘페이백(Payback)’을 통한 사기가 기승을 부리고 있다. 휴대폰 개통 후 일정 기간 내에 현금을 돌려주겠다며 가입을 유도한 뒤 잠적하거나 다른 금액을 제시해 소비자들의 피해가 확산되고 있다. 2일 휴대폰 관련 온라인 커뮤니티에 ‘2달러 택배받았습니다. 돌아버리겠네요’ 라는 게시물이...

2014-07-02 16:56
美, 비트코인 거래소 마약거래 연루혐의 수사

이번 수사를 통해 비트코인 거래소들이 해당 자금이 불법 목적으로 쓰일 것을 알면서도 고객의 돈을 비트코인으로 환전해줬다면 이는 ‘돈세탁방지법’을 위반한 것이 된다. 거래소 측이 해당 사실을 몰랐다 하더라도 고객의 돈세탁 가능성을 내부 감시하도록 법으로 의무화한 미국 금융기관 규정을 위반한 것으로 간주될 가능성이 크다고 WSJ는 지적했다. 한편 WSJ는...

2014-05-20 17:11
환전업자까지 가담한 650억원대 일본 환치기 조직 ‘덜미’

기간에 한국인 환전업자 C씨는 환전수수료로 1억원을, 일본과 국내를 오가며 자금 운반책 역할을 했던 B씨는 수수료로 5000만원을 각각 챙긴 것으로 밝혀졌다. 서울세관은 이들 환치기 조직을 통해 고액의 자금을 받은 이들의 자금출처와 용도에 대해 수사를 벌이는 한편, 국내 환전업자가 관련된 불법 송금업자들이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 계획이다.

2014-04-08 10:47
“웹보드 게임 규제안, 업체 80% 준수”

이에 대해 게임위 측은 “무료 머니도 불법 환전의 대상이 되기 때문에 함께 포함 한 것”이라면서 “업체와 해석의 차이가 있지만 이를 원만하게 해결해 나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다. 게임위측은 시행령이 시행된 만큼 이 틀에서 벗어나지 않은 범위에서 논의가 될 것이라고 선을 그었다. 게임위는 앞으로 개정 시행령에 대한 후속조치 업무를 수행하면서...

2014-03-07 09:41

1 2 3 4 5 6 7 8