바이낸스가 고팍스를 인수하며 이를 해결하려고 했으나 현재까지 당국이 고팍스의 가상자산사업자(VASP) 변경신고를 수리하지 않으며, 이용자들은 약 53%의 자금만을 돌려받은 상황이다.
6월에는 국내 1, 2위 가상자산 예치 기업이었던 하루인베스트와 델리오도 뒤늦게 FTX 유탄을 맞았다. 두 회사의 고객자금의 운용을 맡았던 것으로 알려진 B&S홀딩스가 FTX 거래소를...
바이낸스 등 5곳 평균 MAU 8만명쿠코인ㆍMEXC 국내 불법영업 적발수사 진척없자, 슬그머니 영업 재개국내 VASP 사업자와 형평성 논란
국내 가상자산사업자(VASP) 인가를 받지 않은 해외 가상자산 거래소 5곳의 월간 앱 이용자 수가 평균 8만 명을 넘는 것으로 나타났다. 국내에서는 할 수 없는 선물 거래와 함께 김치 프리미엄을 활용하려는 이용자들로 풀이된다....
플라이빗은 올해 실시된 평가에서 89.70의 점수를 획득, 가상자산사업자(VASP)를 포함해 전 금융업권 중 최상위 수준의 평가를 받았다. 이는 전 평가대상의 15% 이내에 해당하는 “우수” 평가 금융회사 중에서도 상위에 해당하는 결과로, 선도 은행들과 어깨를 겨누는 수준의 결과라고 볼 수 있다.
플라이빗은 자체 개발한 전사적 AML 위험평가 모델인 ‘FARA’...
교육은 국내 전체 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 이뤄졌다.
이번 교육은 스트리미 조성길 COO(준법감시인)가 가상자산사업자 관련 법규의 이해, 신상품 AML 위험평가 및 승인 등의 내용으로 강의했다. 교육에는 닥사 회원사를 비롯한 국내 가상자산사업자 임직원 등 100여 명이 참석했다.
닥사는 가상자산사업자 전체를 대상으로 한 교육을 이어가고 있다. 이달...
비트파이는 지난해 7월께 오픈한 신생 거래소로, FIU로부터 가상자산사업자(VASP) 인증을 받지 않은 미인가 거래소다. 국내 텔레그램 커뮤니티 등을 운영한 정황으로 봤을 때 꾸준히 국내 영업을 해온 것으로 파악된다. 거래소는 운영 당시 현물 거래뿐 아니라 파생상품 거래 등을 지원했고, 신규 가입 이벤트 등 지속적으로 이용자 유입을 위한 활동을 해왔다.
문제는...
설명회는 윤민섭 닥사 정책본부장이 가상자산사업자(VASP)를 대상으로 가상자산사업자별 준수해야할 의무와 유의 사항 등에 대해 진행할 예정이다.
이번 설명회는 가상자산이용자보호법에 대한 설명으로 시작해 사업자 준수사항, 불공정거래 규제 이해 등에 대해 설명하는 영상을 온라인으로 시청한다.
설명회 영상을 시청하기 위해선 닥사 홈페이지...
모 글로벌 거래소는 (거래량이 많은) VIP·VVIP 국내 고객 대상으로 파티를 열면서 영업을 하는데, 굳이 가상자산사업자(VASP)를 딸 필요 없다며 공공연히 이야기하고 다닌다”고 말했다.
과세 당국은 추적 등 적극적인 추징 계획 없이 OECD를 중심으로 가상자산 관련 정보 교환 논의만 준비하고 있다. 이달 개최된 OECD 정상회의 성명문에 따르면 OECD 국가는 ‘암호자산...
가상자산 업권 맞춤형 모델 개발제재 위험 노출 방지 위한 위험관리 프로세스
가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 가상자산사업자(VASP)에 특화된 제재위험평가 모델인 ‘FARA-S’(FLYBIT AML Risk Assessment-Sanctions)를 국내 가상자산사업자 가운데 처음으로 개발했다고 21일 밝혔다.
제재(Sanctions)는 리스크 관리...
가상자산 거래소 ‘코인빗’, VASP 승인 1년 차지만 거래량 ‘실종’고객자금 미반환 논란도…“법원 판결 났지만 차일피일 미뤄”VASP ‘신뢰’ 이미지 있지만, 부실 관리 불가능…법적 한계 뚜렷
가상자산사업자(VASP) 신고가 수리된 지 1년밖에 되지 않은 가상자산 거래소 ‘코인빗’이 거래량은 사실상 없는 수준에, 고객자금을 반환하지 않는 등 ‘영업...
제재 결과 공개 첫 타자 델리오 기존 검사대상은 불소급“범법 행위에 악용될 가능성…오히려 공격 대상 될 것”“위법 예방 효과 기대 더불어 이용자 알 권리 위해 필요”
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자(VASP) 자금세탁방지(AML) 검사와 제재 결과를 외부에 공개한다. 이용자들 알 권리와 사업자들 위법을 예방하겠다는 의도인데, 업계는 불편한...
바이낸스는 또 가상자산사업자(VASP)를 보유하고 있는 전세계 18개국의 금융당국에 자금세탁방지(AML)를 위한 의심거래보고(STR)를 하고 있다고 밝혔다. 야렉 야쿠벡 바이낸스 법 집행 기관 트레이닝 책임자는 이러한 사실을 밝히며 “특히 아동 착취 혹은 테러활동, 심각한 범죄행위와 관련이 있다면 능동적으로 사법 당국에 보고하고 있다. 한국에서도 이런 프로세스를...
싱가포르에 본사를 두고 있으며, 지난해 한국 가상자산사업자(VASP) 오케이비트와 전자금융업 사업자인 피앤링크를 인수하며 한국 시장에 진출했다.
한국 시장 진출에 고전하는 다른 글로벌 가상자산 기업들과 달리, 크립토닷컴은 비교적 국내에 성공적으로 연착륙했다는 평가를 받는다. 변화하는 규제 환경 속 원화 거래를 위한 은행 계약 등 실제 서비스 오픈까지는...
빗고는 곧 한국 법인을 설립, 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 가상자산사업자(VASP) 신고 과정을 거쳐 2024년 하반기 본격적인 사업 개시를 목표로 하고 있다. 하지만 국내는 아직 커스터디 관련 규제가 명확하지 않으며, VASP 신고에만 수년이 걸리기도 한다.
마이클 벨시 CEO는 한국 기자들과 만난 자리에서 "맨땅에서 법인을 설립하는 건 정말 어렵고 오래...
구체적으로, 특금법 제8조 및 시행령에 따라 가상자산사업자(VASP)는 VASP 신고를 하지 않은 사업자와 영업을 목적으로 거래하지 않아야 하나, 델리오는 미신고 외국 가상자산사업자인 A, B, C, D에 대한 고객의 가상자산 이전을 171차례에 걸쳐 지원했다.
델리오는 가상자산 담보부 현금 대출을 제공하는 미신고 가상자산사업자인 E의 요청에 따라 80여 차례에 걸쳐...
이후 고팍스는 바이낸스 관계자로 변경했지만, 6개월여 동안 가상자산사업자(VASP) 변경 신고가 수리되지 않았다.
이달 24일에 지급된 고파이 2차 상환도 바이낸스 측에서 지급된 건 아니다. 고팍스 관계자는 “바이낸스에서만 나온 자금이 아닌 고팍스 내에서 처리한 것”이라며 “대주주를 포함한 주주간 협의로 상환이 이뤄진 것”이라고 설명했다. 고파이 2차...
29일 금융정보분석원(FIU) 가상자산사업자(VASP) 신고 현황에 따르면 가상자산 수탁 업체 인피닛블록이 VASP로 새롭게 추가됐다. 인피닛블록은 지난해 대구은행으로부터 지분투자를 받았다. 인피닛블록이 VASP 신고 수리를 완료하면서 대구은행은 신한은행, NH농협은행, KB국민은행 등과 함께 가상자산 수탁업체에 지분을 투자한 네 번째 은행이 됐다.
앞서 신한은행...
헤이비트는 하루인베와 델리오 사태 발생 전 정보보호 관리체계(ISMS) 예비인증을 획득하고 가상자산 사업자(VASP) 신고를 준비해왔다. 다만, 헤이비트 또한 가상자산 예치 운용이 아닌 보관서비스 운영으로 예비인증을 취득했다.
특금법에 따른 신고 범위는 △가상자산을 매도·매수 △가상자산을 다른 가상자산과 교환 △가상자산을 이전 △가상자산을 보관·관리...
현재 국내 가상자산사업자(VASP) 신고는 사실상 거래소와 보관·관리업자 두 가지 유형만 존재하는 상황이다. 델리오 역시 지난해 한국금융정보분석원(FIU)으로부터 가상자산 보관·관리업으로 가상자산사업자(VASP) 인가를 획득했다. 하지만 실질적으로는 별도 규정이 없는 가상자산 예치·운용업을 영위하고 있었다.
사실상 델리오의 VASP 취득과 예치·운용업 사이에는...
가상자산 사업자 추가…약 1년 만에 신규 VASP 합류ISMS 예비인증 받고 VASP 준비 중인 업체 10곳 제공 서비스 다양하지만 특금법 상 신고 범위 좁아 혼란FIU, 자금세탁방지에 국한…행사 권한 부족 의견도 나와
가상자산 관련 사업체 다수가 정보보호 관리체계(ISMS) 예비인증을 취득하고 가상자산 사업자(VASP)신고 수리를 준비 중이다. 문제는 사업자 유형은...