상품권자금세탁 검색결과

검색결과 총3건

최신순 정확도순

"상품권 사면 대출된다" 100% 보이스피싱…체크카드 넘겼다간 처벌 대상

금융감독원이 저신용자를 속여 계좌와 체크카드를 편취한 뒤 피해금을 대형마트 키오스크에서 상품권으로 바꿔 세탁하는 신종 보이스피싱 수법을 확인하고 소비자 주의를 당부했다. 9일 금감원은 상품권을 활용한 신종 자금세탁형 보이스피싱 수법이 기승을 부림에 따라 소비자경보 ‘주의’ 등급을 발령했다고 밝혔다. 금감원에 따르면 이번에 확인된 수법은 3단계의 구조로

2026-08-09 12:00
금감원, 은행권 AML 강화 나선다⋯신종 자금세탁 사례 공유

금융감독원이 은행권에 신종 자금세탁 수법과 반복 지적 사례를 공유하며 민생침해 금융범죄 대응 역량 강화를 주문했다. 금감원은 1일 김형원 민생금융 담당 부원장보 주재로 국내 은행 20개사의 자금세탁방지(AML) 담당 임원들과 간담회를 열고 최근 자금세탁 의심 거래 유형과 검사 과정에서 반복적으로 적발된 사례를 공유했다. 금감원은 범죄수익 은닉 수법이

2026-07-01 15:00
이찬진 금감원장 “캄보디아발 범죄자금 모바일상품권 세탁 의혹… 즉시 검사 착수” [국감]

이찬진 금융감독원장이 캄보디아발 청년 취업사기와 연계된 모바일상품권 자금세탁 의혹에 대해 즉시 검사에 착수하겠다고 밝혔다. 최근 캄보디아 현지 범죄조직이 가상자산과 모바일상품권을 이용해 국내로 범죄수익을 세탁하고 있다는 지적이 제기된 데 따른 대응이다. 이 원장은 21일 국회 정무위원회 국정감사에서 “의원실에서 제보받은 자료를 토대로 곧바로 검사를 실시

2025-10-21 11:41