도박범죄수익은닉규제법

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전 토익 강사, ‘화장실’ 통해 답안 전하고 금전적 대가 받아…1건당 최대 500만 원

이에 더해 A 씨는 의뢰인으로부터 금전적 대가를 받을 때 다른 사람 명의로 대가를 입금받아 범죄수익은닉규제법 위반 혐의 역시 받게 됐다. 수사는 지난해 11월 부정행위가 의심된다는 한국토익위원회의 제보로부터 시작됐으며 검찰 관계자는 “부정행위로 인해 대표적인 공인 어학 시험의 공정성이 심각하게 훼손된 점을 고려해 주범과 부정 시험 의뢰자들도 전원...

2024-03-27 10:50
‘회삿돈 246억 횡령’ 계양전기 직원, 징역 12년 확정

투자하거나 도박 사이트 게임비, 유흥비, 생활비 등에 쓴 것으로 파악됐다. 김 씨가 빼돌린 246억 원은 계양전기 자기자본 1925억 원의 12.7%에 달하는 거액이다. 김 씨는 남은 돈 37억 원은 회사에 자진 반납했으나 체포되기 며칠 전 5억 원 상당의 가상화폐를 전처에게 맡겨놓은 사실이 드러나 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 추가 기소됐다. 김 씨는 재판에서...

2023-06-09 06:00
‘웰컴투비디오’ 범죄수익 은닉한 손정우…2심도 징역 2년

서울중앙지법 형사항소2부(재판장 박노수 부장판사)는 11일 범죄수익은닉규제법 위반과 도박 혐의로 기소된 손 씨에게 1심과 같은 징역 2년과 벌금 500만 원을 선고했다. 재판부는 "원심의 형이 너무 무겁거나 가볍다고 보이지 않는다"고 밝혔다. 손 씨는 아동 성 착취물 판매로 얻은 4억 원 가량의 이익을 암호화폐 계정을 거쳐 부친 명의 계좌로 현금화해...

2022-11-11 15:34
세계 최대 성 착취물 사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우, 실형 법정구속

이렇게 현금화한 수익 중 약 560만 원을 인터넷 도박사이트에 베팅한 도박 의혹도 있다. 손 씨 부친은 아들의 미국 송환을 막으려고 2020년 5월 손 씨를 서울중앙지검에 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 직접 고소·고발했다. 앞서 손 씨는 미국 사법기관과 공조로 '웰컴투비디오' 유료회원 4000여 명으로부터 7300여 회에 걸쳐 4억여 원 상당의 가상자산을 받고...

2022-07-05 14:50
“대부분 도박으로 탕진했다” 59억 가로챈 저축은행 전 직원 혐의 인정

피해자 측에 반환했거나 피고인이 소비한 금액을 파악하고 있느냐는 부장판사 질문에 변호인은 “대부분 도박으로 탕진했다”고 답했다. A 씨에게는 특가법상 사기 혐의와 함께 사문서위조, 위조 사문서 행사, 사서명 위조, 위조 사서명 행사, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반, 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 총 7개 죄명이...

2022-05-19 16:52
세계최대 성착취물사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우 "범죄수익은닉혐의 인정"

이렇게 현금화한 수익 중 약 560만 원을 인터넷 도박사이트에 베팅해 도박한 의혹도 있다. 손 씨 부친은 아들의 미국 송환을 막으려고 2020년 5월 손 씨를 서울중앙지검에 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 직접 고소·고발했다. 앞서 손 씨는 미국 사법기관과 공조로 웰컴투비디오 유료회원 4000여 명으로부터 7300여 회에 걸쳐 4억여 원 상당의 가상통화를 받고...

2022-05-12 17:46
검찰, 아동 성 착취 영상물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우 불구속 기소

서울중앙지검 여성아동범죄조사부는 4일 손 씨를 범죄수익은닉규제법 위반 및 도박 혐의로 불구속기소했다고 7일 밝혔다. 검찰은 "손 씨는 '웰컴 투 비디오'를 운영하면서 판매수익으로 받은 약 4억 원 상당의 비트코인을 여러 암호화폐 계정 등을 거쳐 부친 명의 계좌 등으로 현금화해 추적·발견을 어렵게 했다"고 설명했다. 이어 "인터넷...

2022-02-07 16:03
[넷플잌스] '사냥의 시간' 도박장 털고 인생역전?…국내 불법 도박 규모 '81조'

앞서 경찰이 검거한 도박사이트 사무실에 있는 153억 원은 모두 국고로 환수됐다. 관련법도 마련돼 있다. '범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'에 따라 범죄수익과 범죄수익에서 유래한 재산은 몰수된다. 몰수할 수 없을 때는 가액(價額)을 추징할 수 있도록 규정하고 있다. 불법도박으로 번 돈을 맘 편히 쓸 수도 없고, 한 푼도 통장에 남길 수 없다는...

2020-05-15 16:57
불법 스포츠 토토 사이트 운영, 적용법조 다양화 및 처벌 수위 강화

불법 스포츠 토토 사이트 운영은 핵심조직원은 국민체육진흥법위반 등 뿐 아니라 범죄수익은닉의규제및처벌에관한법률 또한 적용을 받게 되며 이러한 경우 불법으로 취득한 수익을 숨긴 혐의를 받아 처벌 수위가 높아질 수 있을 뿐 아니라 범죄 수익에 대해서는 몰수, 또는 추징이 이루어지게 된다. 단순한 도박사이트 이용자라 하더라도 처벌에서 자유로운 것은...

2019-02-11 09:58
"도박" 낙인찍힌 가상 화폐...불 붙는 투자자 처벌 논란

같은 법 247조는 영리 목적으로 도박 장소를 제공한 사람은 5년 이상 징역 또는 3000만 원 이하 벌금을 받도록 한다. 도박죄가 적용될 경우 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률에 따라 도박이라는 불법행위로 번 재산 등을 몰수·추징할 수 있다. 이 때문에 정부가 특별법 제정 전까지 현행법으로 가상 화폐 거래를 잠재우려다보니 무리수를 둔다는 비판도...

2018-01-12 10:00
[이철환의 돈 이야기] 마피아 범죄수익 처리서 유래된 ‘자금 세탁’…국내 차명거래 처벌 강화

정부는 사회불안을 조장하던 다양한 불법적인 차명거래행위를 규제하기 위해 금융실명법을 강화했다. 즉 2014년 11월 29일부터 시행되고 있는 개정 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따르면, 타인 명의에 의한 금융거래인 차명거래는 범죄수익 은닉, 비자금 조성, 조세포탈, 자금세탁, 횡령 등 불법· 탈법 행위나 범죄의 수단으로 악용될 수 있으므로, 이를...

2017-08-16 10:30
'208억 횡령·상습도박' 혐의 장세주 동국제강 회장 구속기소

재산국외도피와 상습도박, 배임수재, 외국환거래법·범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 함께 적용했다. 검찰에 따르면 장 회장은 동국제강의 해외 법인 등을 통해 조성한 자금 208억원 중 38억여원을 라스베이거스 윈카지노 등에서 도박자금으로 사용한 혐의를 받고 있다. 장 회장은 동국제강 미국법인 동국인터내셔널(DKI)과 이면계약을 맺고 거래대금을 부풀리는...

2015-05-21 15:30
'철도 마피아' 2억원대 뒷돈 받은 감사원 감사관 기소

서울중앙지검 특별수사1부(김후곤 부장검사)는 13일 감사원 서기관급 감사관 김모(51)씨를 특정범죄가중처벌법상 뇌물 및 뇌물수수, 범죄수익은닉규제및처벌법 위반 등의 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 감사관 김씨는 철도고 출신 인맥으로 그동안 철도시설공단 납품업체들과 친분을 쌓아왔던 것으로 전해졌다. 검찰에 따르면 김씨는 레일체결장치 에이브이티 이모...

2014-07-13 09:32